平安银行000001最新消信

≈≈平安银行000001≈≈(更新:18.04.10)
[2018-04-05](000001)平安银行:关于副行长辞任的公告
    近日,平安银行股份有限公司("本公司")副行长何之江先生因工作原因,辞去本公
司副行长职务.何之江先生辞任后将不在本公司继续任职.
    何之江先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效.截至本公告日,何之江先生未持
有本公司股份.
    董事会对何之江先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢.

[2018-03-27](000001)平安银行:公告
    关于公开发行A股可转换公司债券获中国银监会核准的公告
    近日, 本行收到中国银行业监督管理委员会(以下简称"中国银监会")《中国银监
会关于平安银行公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复【2018】71 
号), 中国银监会同意本行公开发行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券,在转
股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本.
    本行将依照相关法律法规的规定, 向有关监管机构办理A 股可转换公司债券发行
的其他申请手续,并将依法履行相应的信息披露义务.

[2018-03-15](000001)平安银行:董监事会决议公告
    平安银行股份有限公司本次董监事会会议于2018年3月14日召开,
    一, 审议通过了《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有
限公司2017年年度报告摘要》.
    二,审议通过了《关于会计政策变更的议案》.
    三,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度利润分配预案》.
    拟以本行2017年12月31日的总股本17, 170,411,366股为基数,每10股派发现金股
利人民币1.36元(含税),合计派发现金股利人民币2,335百万元.本次派发现金红利后,
本行剩余未分配利润为人民币77,326百万元.
    四, 审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务
预算报告》.
    五, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案
》.
    六,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》.
    七,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度企业社会责任报告》.
    八,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》.
    九,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》.
    十,审议通过了《平安银行股份有限公司董事会2017年度董事履职评价报告》.
    十一,审议通过了《平安银行2017年全面风险管理工作报告》.
    十二,审议通过了《平安银行2018年风险偏好陈述书》.
    十三,审议通过了《平安银行银行账户利率风险管理办法》.
    十四, 审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管
理制度执行情况报告》.

[2018-03-15](000001)平安银行:2017年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.30
    加权平均净资产收益率:11.62%

[2018-03-02](000001)平安银行:2018年第一次临时股东大会决议公告
    平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月1日召开, 审议通

    1,《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
    2,《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授
权期限的议案》.

[2018-03-01](000001)平安银行:优先股股息发放实施公告
    1,发放金额:本次股息发放的计息起始日为2017年3月7日,以优先股发行量2亿股(
每股面值人民币100元)为基数, 按照票面股息率4.37%计算,每股优先股派发股息人民
币4.37元(含税).公司本次派发股息合计人民币8.74亿元(含税).
    2,发放对象:截至2018年3月6日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东.
    3,扣税情况:每股税前发放现金股息人民币4.37元.根据国家税法的有关规定:
    (1)对于持有平银优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业
股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币
4.37元.
    (2)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,公司非居民企业(包含QFII,RQFI
I)优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税,由公司负责代扣代缴.
    (3)其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行.
    股权登记日:2018年3月6日
    除息日:2018年3月7日
    派息日:2018年3月7日

[2018-02-03](000001)平安银行:关于首席财务官任职资格核准的公告
    近日本公司收到《中国银监会关于平安银行项有志任职资格的批复》(银监复〔2
018〕25号), 中国银行业监督管理委员会核准项有志先生平安银行股份有限公司首席
财务官的任职资格.
    关于董事会聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官事宜, 请见本公
司于2017年9月14日在《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》,《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《平安银行股份有限公司董事会
决议公告》.

[2018-01-30](000001)平安银行:董监事会决议公告
    平安银行股份有限公司本次董监事会于2018年1月29日召开,
    一, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
》.
    二, 审议通过了《关于授予经营管理层2018年核销及打包出售不良资产业务权限
的议案》.
    三,审议通过了《关于部分高级管理人员2017年奖励方案的议案》.
    四,审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》.
    同意优先股(简称"平银优01")2018年股息发放方案,具体如下:
    1,发放金额:以优先股发行量2亿股(每股面值人民币100元)为基数,按照票面股息
率4.37%计算, 每股优先股派发股息人民币4.37元(含税).本行本次派发股息合计人民
币8.74亿元(含税)
    2,计息期间:2017年3月7日至2018年3月6日
    3,股权登记日:2018年3月6日
    4,除息日:2018年3月7日
    5,派息日:2018年3月7日
    6,发放对象:截至2018年3月6日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
    7,派发方式:本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
    五, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有
效期及相关授权期限的议案》.
    六,审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会人员构成的议案》.
    鉴于郭世邦先生和姚贵平先生的董事任职资格已获得中国银行业监督管理委员会
核准,本行董事会对下设战略发展与消费者权益保护委员会,风险管理委员会和关联交
易控制委员会的人员构成进行相应调整, 增选郭世邦先生为风险管理委员会委员和关
联交易控制委员会委员, 增选姚贵平先生为战略发展与消费者权益保护委员会委员和
风险管理委员会委员.调整后,本行董事会各专门委员会人员构成如下:
    1,战略发展与消费者权益保护委员会
    委员会主席:谢永林
    委员:胡跃飞,陈心颖,姚波,蔡方方,郭建,王松奇,姚贵平
    2,审计委员会
    委员会主席:杨如生
    委员:姚波,叶素兰,王春汉,郭田勇
    3,风险管理委员会
    委员会主席:叶素兰
    委员:谢永林,胡跃飞,姚波,王松奇,郭世邦,姚贵平
    4,关联交易控制委员会
    委员会主席:王松奇
    委员:胡跃飞,王春汉,韩小京,郭世邦
    5,提名委员会
    委员会主席:王春汉
    委员:谢永林,蔡方方,韩小京,郭田勇
    6,薪酬与考核委员会
    委员会主席:韩小京
    委员:蔡方方,郭田勇,杨如生
    七, 审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
议案》.

[2018-01-30](000001)平安银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年3月1日召开,审议
    1,《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
    2,《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授
权期限的议案》.

[2017-12-27](000001)平安银行:关于董事任职资格核准的公告
    近日平安银行股份有限公司收到《中国银监会关于平安银行郭世邦, 姚贵平任职
资格的批复》(银监复〔2017〕387号), 中国银行业监督管理委员会核准郭世邦先生,
姚贵平先生平安银行股份有限公司董事的任职资格.
    郭世邦先生和姚贵平先生的简历请见本公司于2017年6月9日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上发布的《平安银行股份有限公司2016年年度股东大会文件》
.

[2017-12-26](000001)平安银行:董事会决议公告
    平安银行股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2017年12月25日召开,
    一, 审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与消费者权
益保护委员会的议案》.
    二,审议通过了《关于2018年机构发展规划的议案》.
    三,审议通过了《平安银行恢复与处置计划(2017版)

[2017-12-23](000001)平安银行:关于副行长辞任的公告
    近日,平安银行股份有限公司("本公司")副行长冯杰先生因到龄退休,辞去本公司
副行长职务.冯杰先生辞任后将不在本公司继续任职.
    冯杰先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效.截至本公告日,冯杰先生未持有本
公司股份.
    董事会对冯杰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢.

[2017-12-22](000001)平安银行:2017年第二次临时股东大会决议公告
    平安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月21日召开, 审议
通过
    1,《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》;
    2, 《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的
议案》.

[2017-12-02](000001)平安银行:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
    平安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年12月21日召开, 审

    《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》;
    《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议
案》.

[2017-12-02](000001)平安银行:董事会决议公告
    平安银行股份有限公司董事会会议于2017年12月1日召开,审议通过
    《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》;
    《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议
案》.

[2017-10-21](000001)平安银行:董监事会决议公告
    平安银行股份有限公司本次董监事会于2017年10月20日召开,
    一,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年第三季度报告》.
    二,审议通过了《关于会计政策变更的议案》.
    三,审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级
资本债券的议案》.
    四,审议通过了《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》.

[2017-10-21](000001)平安银行:2017年第三季度主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.06
    加权平均净资产收益率:9.60%

[2017-09-14](000001)平安银行:董事会决议公告
    平安银行股份有限公司董事会会议于2017年9月13日召开,
    审议通过了《关于聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官的议案》
.
    同意聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官.

[2017-08-15](000001)平安银行:2017年第一次临时股东大会决议公告
    平安银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月14日召开,
    1, 逐项审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并
上市方案的议案》;
    2, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资
金使用的可行性报告的议案》;
    3,审议通过了《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
;
    4, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施的议案》;
    5, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2017年-2019年)的议
案》

[2017-08-11](000001)平安银行:董监事会决议公告
    平安银行股份有限公司本次董监事会于2017年8月10日召开,
    一, 审议通过了《平安银行股份有限公司2017年半年度报告》及《平安银行股份
有限公司2017年半年度报告摘要》.
    二,审议通过了《平安银行股份有限公司2017年上半年全面风险管理工作报告》.
    三,审议通过了《关于修订和险应急计划>的议案》.

[2017-08-11](000001)平安银行:2017年半年度报告主要财务指标
    每股收益(元):0.68
    加权平均净资产收益率(%):12.56

[2017-07-29](000001)平安银行:董事会决议公告
    平安银行股份有限公司董事会于2017年7月28日召开,
    一,逐项审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并
上市方案的议案》.
    根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司证券发
行管理办法》,《商业银行资本管理办法(试行)》等法律,法规及规范性法律文件的有
关规定, 本行已符合公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转债")的条件.为提高
资本充足率, 提升本行综合竞争实力,增强持续发展能力,本行拟公开发行可转债并上
市(以下简称"本次发行").
    1,本次发行证券的种类
    2,发行规模
    3,票面金额和发行价格
    4,债券期限
    5,债券利率
    6,付息的期限和方式
    7,转股期限
    8,转股价格的确定及其调整
    9,转股价格向下修正条款
    10,转股数量的确定方式
    11,转股年度有关股利的归属
    12,赎回条款
    13,回售条款
    14,发行方式及发行对象
    15,向原股东配售的安排
    16,可转债持有人及可转债持有人会议
    17,募集资金用途
    18,担保事项
    19,决议有效期
    20,有关授权事项
    二,审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资
金使用的可行性报告的议案》.
    三, 审议通过了《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
》.
    四,审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施的议案》.
    五,审议通过了《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2017年-2019年)的议
案》.
    六, 审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
议案》.

[2017-07-29](000001)平安银行:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
    平安银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会定于2017年8月14日召开,审议
    1, 《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
》;
    2, 《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可
行性报告的议案》;
    3,《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
    4, 《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》;
    5,《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2017年-2019年)的议案》.

[2017-07-22](000001)平安银行:关于2017年金融债券发行完毕的公告
    经《中国银监会关于平安银行发行2016年金融债券的批复》(银监复[2017]106号
)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2017]第85号)批准,平安
银行股份有限公司(简称"本行")于2017年7月19日在银行间债券市场成功发行了总额
为150亿元人民币的金融债券(以下简称"本期债券").
    本期债券发行总规模为人民币150亿元,为3年期固定利率债券,票面利率为4.20%.
    本期债券募集资金将用于满足本行资产负债配置需求,充实资金来源,优化负债期
限结构,促进业务的稳健发展.

[2017-07-17](000001)平安银行:2016年年度权益分派实施公告
    本公司2016年年度权益分派方案为:以本公司现有总股本17, 170,411,366股为基
数, 向全体股东每10股派1.580元人民币现金(含税;扣税后,QFII,RQFII以及持有股改
限售股,首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.422元;持有非股改,非首发限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每10股派1.580元,权
益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款;持有非股改,非首
发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII,RQFII
外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳.).
    本次权益分派股权登记日为:2017年7月20日,除权除息日为:2017年7月21日.

[2017-06-30](000001)平安银行:监事会决议公告
    平安银行股份有限公司监事会会议于2017年6月29日召开,
    审议通过了《关于选举平安银行第九届监事会监事长的议案》.
    同意选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第九届监事会监事长.
    审议通过了《关于第九届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》.
    本行第九届监事会专门委员会设置及人员组成如下:
    1,审计与监督委员会
    委员会主席:骆向东
    委员:储一昀,甘煜
    2,提名与考核委员会
    委员会主席:周建国
    委员:车国宝,王群

[2017-06-30](000001)平安银行:2016年年度股东大会决议公告
    平安银行股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日召开,审议通过
    《平安银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年
度报告摘要》;
    《平安银行股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;
    《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报
告》;
    《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》;
    《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》;
    《关于平安银行股份有限公司第九届监事会构成的议案》;
    《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》;
    《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案》;
    《关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》;
    《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》.

[2017-06-09](000001)平安银行:关于召开2016年年度股东大会的通知
    平安银行股份有限公司2016年年度股东大会定于2017年6月29日召开,审议
    《平安银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年
度报告摘要》;
    《平安银行股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》;
    《平安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;
    《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报
告》;
    《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》;
    《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》;
    《关于平安银行股份有限公司第九届监事会构成的议案》;
    《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》;
    《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案》;
    《关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》;
    《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》.

[2017-06-09](000001)平安银行:董事会决议公告
    平安银行股份有限公司董事会会议于2017年6月8日召开,
    审议通过《关于提名平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事候选人的议案
》.
    同意提名郭世邦先生和姚贵平先生为平安银行股份有限公司第十届董事会执行董
事候选人.
    审议通过《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》.
    审议通过《关于召开平安银行股份有限公司2016年年度股东大会的议案》.

[2017-05-13](000001)平安银行:关于副行长任职资格核准的公告
    平安银行股份有限公司(以下简称"本行", "平安银行")于2016年11月14日召开董
事会,聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长.中国银行业监督管理委员会现
已核准何之江先生平安银行副行长的任职资格.
    何之江先生的简历请见本行于2016年11月15日在《中国证券报》,《证券时报》,
《上海证券报》, 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的
《平安银行股份有限公司董事会决议公告》.
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