山推股份000680最新消信

≈≈山推股份000680≈≈(更新:18.04.17)
[2018-04-17](000680)山推股份:关于召开2017年度股东大会的通知
    山推工程机械股份有限公司2017年度股东大会定于2018年6月29日召开,审议
    1,《董事会2017年度工作报告》;
    2,《监事会2017年度工作报告》;
    3,《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
    4,《监事会关于公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
    5,《公司2017年度财务决算报告》;
    6,《公司2017年度利润分配预案》;
    7,《公司2017年年度报告》及其《摘要》;
    8,《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
    9,《关于申请银行综合授信额度的议案》;
    10,《关于与有关银行,融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
    11,《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
    12,《关于聘任2018年度公司审计机构的议案》;
    13,《关于修改的议案》.

[2018-04-17](000680)山推股份:2017年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0514
    加权平均净资产收益率:1.95%

[2018-04-17](000680)山推股份:董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会议于2018年4月16日召开,
    一,审议通过了《董事会2017年度工作报告》;
    二,审议通过了《总经理2017年度业务报告》;
    三,审议通过了《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
    四,审议通过了《公司2017年度财务决算报告》;
    五,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司2017年度实现归属于母公司
的净利润63,788,458.92元,母公司的净利润-36,839,193.16元,加上年初未分配利润1
, 254,927,991.50元,本年度未分配利润为1,218,088,798.34元.为保证公司有较为稳
定的现金流,维持公司的持续健康发展,结合公司2017年度盈利情况及2018年的生产经
营, 投资的实际情况,拟定公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
本.
    六,审议通过了《公司2017年年度报告》及其《摘要》;
    七,审议通过了《公司2018年事业计划》;
    八,逐项审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
    1,审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易
    2,审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
    3,审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
    4,审议通过了与山重建机有限公司的关联交易
    5,审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
    九,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》;
    十,审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年风险评估报告的议案》;
    十一,审议通过了《公司2017年度社会责任报告》;
    十二,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;
    十三,审议通过了《关于与有关银行,融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的
议案》;
    十五,审议通过了《关于聘任2018年度公司审计机构的议案》;
    十六,审议通过了《关于修改的议案》;
    十七,审议通过了《关于修改会计政策的议案》,
    十八,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;
    十九,审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

[2018-04-14](000680)山推股份:2017年度业绩快报
    基本每股收益(元):0.0514
    加权平均净资产收益率:1.95%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元):2.67

[2018-04-14](000680)山推股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
    山推工程机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月13日召开,审
议通过
    1,《关于增补公司董事的议案》
    2.增补孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事

[2018-04-14](000680)山推股份:2018年第一季度业绩预告
    山推股份预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利:约3,500至5,00
0万元

[2018-04-14](000680)山推股份:董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会议于2018年4月13日召开,
    1,审议通过了选举刘会胜先生为公司董事长,
    选举刘会胜先生为公司董事长,任期至本届董事会任期结束.
    2,审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》;
    通过如下董事会各专门委员会成员构成:
    (1)战略委员会:召集人:刘会胜,成员:江奎,申传东,吴汝江,王俊伟,李大庆,苏子
孟,陈敏,王金星;
    (2)审计委员会:召集人:陈敏,成员:王金星,申传东;
    (3)提名委员会:召集人:苏子孟,成员:王金星,刘会胜;
    (4)薪酬与考核委员会:召集人:苏子孟,成员:王金星,江奎.
    3,审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》.

[2018-04-11](000680)山推股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    山推工程机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年4月13日召开,
    1,审议《关于增补公司董事的议案》;
    2,审议关于增补公司监事的议案

[2018-04-04](000680)山推股份:关于通过高新技术企业重新认定的公告
    山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了山东省科学技术厅, 
山东省财政厅,山东省国家税务局,山东省地方税务局联合下发的鲁科字[2018]37号《
关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年高新技术企业的通知》, 根据
《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》, 公司再次被
认定为高新技术企业.证书编号为GR201737000377, 发证时间为2017年12月28日,认定
有效期三年.
    根据相关税收规定, 公司自获得高新技术企业认定后,连续三年内(2017-2019年)
将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税.2017年度,
公司适用的企业所得税税率为15%,本次高新技术企业重新认定所获税收优惠政策对公
司2017年度业绩不产生重大影响.

[2018-03-29](000680)山推股份:第九届董事会第六次会议决议公告
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年3月29日召开,
    1,审议通过了《关于增补公司董事的议案》;
    鉴于张秀文先生,唐国庆先生因工作变动辞去公司董事职务,拟增补公司董事2名.
本届董事会提名刘会胜先生,王俊伟先生为董事候选人.
    2,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
    鉴于李殿和先生因工作需要辞去公司总经理职务,聘任张民先生为公司总经理,任
期至本届董事会任期结束.
    3,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    经总经理提名, 聘任李大庆先生为公司副总经理,王俊伟先生为公司副总经理,财
务总监,任期至本届董事会任期结束.
    4,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》.

[2018-03-29](000680)山推股份:第九届监事会第六次会议决议公告
    山推工程机械股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年3月29日召开,
    一,审议通过了《关于增补公司监事的议案》;
    鉴于王俊伟先生因工作需要辞去公司监事职务,根据《公司章程》的规定,拟增补
监事1名.公司监事会提名孙学科先生为监事候选人.
    二,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》.

[2018-03-29](000680)山推股份:关于选举职工代表董事的公告
    鉴于孙学科先生因年龄原因辞去公司职工董事职务,按照有关法律,法规和《公司
章程》的规定, 公司于2018年3月29日召开第六届职代会第一次联席会议,选举李大庆
先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期至本届董事会任期结束.

[2018-03-29](000680)山推股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    山推工程机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年4月13日召开,
    1,审议《关于增补公司董事的议案》;
    2,审议《关于增补公司监事的议案》.

[2017-12-14](000680)山推股份:关于获得政府补助的公告
    山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到济宁市财政局开发区分
局给予公司的"崇文产业园道路机械联合厂房","研发中心项目设计中心工程"及"履带
底盘扩大产能项目履带底盘事业部履带板车间接跨"等五个项目设施配套费奖励共计
人民币11,967,380.00元,该笔资金已拨付至公司账户.
    依据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述政府补助属于与资产相
关的政府补助,公司将按照规定将该项政府补助款确认为"递延收益",并在相关资产使
用寿命内按照合理, 系统的方法分期计入损益.经公司初步测算,该项政府补助预计影
响2017年当期净利润约95万元.
    具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准. 敬请广大投资者注意
投资风险.

[2017-11-14](000680)山推股份:董监事会会议决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会会议于2017年11月13日召开,
    审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
    经总经理提名,聘任张民先生为公司常务副总经理
    安鲁琳先生为公司副总经理
    刘春朝先生为公司副总经理
    上述人员任期自2017年11月13日至2020年5月31日.

[2017-10-28](000680)山推股份:董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会议于2017年10月27日召开,
    1,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2,审议通过了《关于公司控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报
的议案》
    3,审议通过了《关于对应收山推抚起机械有限公司债权计提坏账准备的议案》
    4,逐项审议通过了《增加2017年度部分日常关联交易额度的议案》
    (1)同意将公司与潍柴动力股份有限公司2017年度日常关联交易额度自15, 000万
元提高至21,000万元;
    (2)同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司2017年度日常关联交易额度自2,000万
元提高至3,000万元;
    (3)同意增加公司与山重建机有限公司2017年度日常关联交易额度2,000万元.
    5,审议通过了《公司2017年第三季度季度报告》

[2017-10-28](000680)山推股份:2017年前三季度主要财务指标
    基本每股收益(元):0.0512
    加权平均净资产收益率(%):1.95
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-10-14](000680)山推股份:2017年前三季度业绩预告
    山推股份预计2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5605.79万元~6605
.79万元

[2017-09-20](000680)山推股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
    山推工程机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月19日召开,
    审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的
议案》

[2017-09-14](000680)山推股份:公告
    关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告
    山推工程机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会定于2017年9月19日召开,
    审议《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
.

[2017-08-31](000680)山推股份:公告
    关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知
    山推工程机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会定于2017年9月19日召开,
    1,会议审议《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的
议案》.

[2017-08-31](000680)山推股份:董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会会议于2017年8月30日召开,
    一,审议通过了《公司2017年半年度报告》及其《摘要》;
    二, 审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告的
议案》
    三, 审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交
易的议案》
    四,审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

[2017-08-31](000680)山推股份:2017年半年度报告主要财务指标
    每股收益(元):0.0452
    加权平均净资产收益率(%):1.72

[2017-08-19](000680)山推股份:公告
    关于参加山东辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
    为加强山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")与投资者尤其是中小投资者
的沟通交流,进一步提升公司投资者关系管理水平,保护投资者利益,公司将于2017年8
月22日(星期二)下午14:30—17:00参加"山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接
待日活动",现将有关事项公告如下:
    本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采
取网络远程方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本
次投资者网上集体接待日活动.
    出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有:董事, 副总经理,财务总监唐
国庆先生,董事会秘书袁青女士,证券事务代表宋政先生.
    欢迎广大投资者积极参与.

[2017-08-08](000680)山推股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
    山推工程机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月7日召开,
    审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》

[2017-08-03](000680)山推股份:公告
    关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告
    山推工程机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年8月7日召开, 
审议
    《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》:

[2017-07-22](000680)山推股份:公告
    关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
    山推工程机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年8月7日召开,
    1,会议审议《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》

[2017-07-22](000680)山推股份:董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司本次董监事会会议于2017年7月21日召开,
    1,审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》
;
    2,审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

[2017-07-15](000680)山推股份:2017年半年度业绩预告
    山推股份预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利:约4, 500至6,000
万元,比上年同期增长:226% - 335%

[2017-05-27](000680)山推股份:第九届董事会第一次会议决议公告
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月26日召开,
    1,审议通过选举张秀文先生为公司董事长,任期自2017年6月1日至2020年5月31日
    2,审议通过经董事长提名,聘任李殿和先生为公司总经理
    聘任袁青女士为公司董事会秘书
    3,审议通过经总经理提名,聘任唐国庆先生为公司副总经理,财务总监,任期自201
7年6月1日至2020年5月31日.
    4,审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》;
    通过如下董事会各专门委员会成员构成:
    (1)战略委员会:召集人:张秀文,成员:江奎,申传东,吴汝江,孙学科,唐国庆,苏子
孟,陈敏,王金星;
    (2)审计委员会:召集人:陈敏,成员:王金星,申传东;
    (3)提名委员会:召集人:苏子孟,成员:王金星,张秀文;
    (4)薪酬与考核委员会:召集人:苏子孟,成员:王金星,江奎.
    5,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》.
    同意聘任宋政先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自20
17年6月1日至2020年5月31日.
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