摩恩电气002451最新消信

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[2020-02-21](002451)摩恩电气:关于公司离任高级管理人员收到上海证监局行政监管措施决定书的公告
    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-002
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司离任高级管理人员收到上海证监局行政监管
    措施决定书的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月19日收到中国证券监
督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")下发的《关于对叶振采取出具警示
函措施的决定》(沪证监决[2020]30号)(以下简称"《警示函》"), 现将相关内容公告
如下:
    叶振:
    2017年10月25日, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气")发布《关于
公司高级管理人员计划增持公司股票的公告》,披露你作为摩恩电气时任副总经理,拟
自2017年10月24日起12个月内择机增持摩恩电气股份, 累计增持股份数量不低于总股
本的5%, 且不超过总股本的10%,增持价格随市场价格而定.2018年10月24日,摩恩电气
披露《关于公司离任高级管理人员终止增持公司股票的公告》,上述增持计划已于201
8年10月23日到期.2017年10月24日至2018年10月23日期间,你累计增持摩恩电气股票2
, 392,400股,占总股本的比例为0.54%,与此前有关12个月内累计增持股份数量不低于
总股本的5%的承诺不相符.
    根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人,股东,关联方,收购人以及
上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)第六条第一款的规定,我局决定
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2
    对你采取出具警示函的行政监管措施.
    如果对本监管管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证
券监督管理委员会)提出行政复议申请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼.复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行.
    公司高度重视《警示函》所提出的上述问题, 公司董事会已将此事项通知了公司
全体董事,监事,高级管理人员,要求公司全体董事,监事,高级管理人员等以此为戒,严
格遵守有关规定,杜绝此类情况的再次发生.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○二○年二月二十一日

[2020-02-19](002451)摩恩电气:关于公司2015年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-001
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司2015年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年8月5日召开的
第三届董事会第十四次会议及2015年8月21日召开的2015 年第四次临时股东大会审议
通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要》等相关
议案,具体内容详见公司于2015年8月6日及2015年8月22日刊登于巨潮资讯网的相关公
告.
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》, 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律,
法规的规定以及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》, 公司
本次员工持股计划存续期将于2020年8月19日届满,现将本次员工持股计划存续期届满
前的相关情况公告如下:
    一, 本次员工持股计划存续期内的持股情况
    1,截至2015年12月31日,公司2015年员工持股计划完成购买公司股份.本次员工持
股计划通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票8,446,082股,占公司总股本的
比例为1.923%, 成交均价为11.83887元/股,成交金额为99,992,083.72元.本员工持股
计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月,股票锁定期已于
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2017年1月4日届满.
    2,2019年1月29日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年员工持股计
划出售进展的公告》(公告编号:2019-007),公司2015年员工持股计划通过集合竞价出
售公司股票4,986,300股,占公司总股本的1.135%,成交均价为15.91元/股.
    3, 截至本公告日,公司2015年员工持股计划持有公司股票3,459,782股,占公司总
股本的比例为0.788%.
    4,截至本公告日,未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额1
0%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的
情形.
    5, 截至本公告日,未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股
票和资金提出权利主张的情形.
    6,截至本公告日,员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押,质押,担保,偿
还债务等情形.
    二,本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
    根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》的规定, 在本
次员工持股计划锁定期满后, "摩恩共赢一号"将根据本员工持股计划的意愿和当时市
场的情况决定是否卖出股票."摩恩共赢一号"在下列期间不得买卖公司股票:
    (1)公司定期报告公告前30日内, 因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日
起至最终公告日;
    (2)公司业绩预告,业绩快报公告前10日内;
    (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程
    中,至依法披露后2个交易日内.
    三,本次员工持股计划的存续期,变更和终止
    1, 本次员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划
之日起算,本次员工持股计划的存续期届满后自行终止.公司于2018 年 6 月 19 日召
开第四届董事会第十一次会议, 2019 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会
议,分别审议通过了《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》,将公司
2015 年度员工持股计划存续期进行展期,存续期延长至 2020 年 8 月 19 日.
    2,本次员工持股计划的锁定期满后,在"摩恩共赢一号"资产均为货币性资产时,本
次员工持股计划可提前终止.
    3, 本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3
以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长.
    4, 本次员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在
依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,并按持有人持有的
份额进行分配.员工持股计划届满时,其收益扣除相关费用后,将支付融资方控股股东,
实际控制人问泽鸿先生6,600 万元本金及年化8%的固定收益.
    四,其他说明
    公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况, 并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○二○年二月十九日

[2019-12-27](002451)摩恩电气:关于子公司完成工商注册登记的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-066
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于子公司完成工商注册登记的公告
    一,对外投资概述
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气"或"公司")第四届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》, 公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有
限公司(以下简称"江苏摩恩")共同出资50, 000万元设立摩恩电缆股份有限公司(以下
简称"标的公司"或"子公司").其中,摩恩电气使用自有资金出资人民币49,000万元,占
标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注册
资本的2%.具体详见公司 2019年 11 月 29 日刊载于《证券时报》,《证券日报》,《
中国证券报》,《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气
股份有限公司关于对外投资的公告》(2019-059).
    二,进展情况
    近日,公司完成了子公司的工商注册登记手续,并取得了由江苏省扬州市场监督管
理局颁发的《营业执照》,《营业执照》登记相关的信息如下:
    1,名 称:摩恩电缆股份有限公司
    2,统一社会信用代码:91321000MA20PBE06F
    3,类 型:股份有限公司(非上市)
    4,住 所:扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
    5,法定代表人:朱志兰
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    6,注册资本:人民币50,000 万元
    7,成立日期:2019年 12 月 25 日
    8,营业期限:2019 年 12 月 25 日 至 ******
    9,经营范围:电线电缆及附件的开发,制造及销售,电线电缆的技术开发,技术转让
, 技术咨询,技术服务,金属材料的销售,电线电缆行业的投资,自营和代理各类商品和
技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外,依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十七日

[2019-12-21](002451)摩恩电气:关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-065
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
    特别提示:
    持有公司股份15, 760,000股(占公司总股本比例3.59%)的股东问泽鑫先生计划以
集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过3,940,000股(占本公司总股本的
比例不超过0.90%).其中,以集中竞价方式减持自公告之日起十五个交易日后的六个月
内进行,以大宗交易方式减持自公告之日起二个交易日后的六个月内进行(根据法律法
规禁止减持的期间除外).
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东的一致行
动人问泽鑫先生的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
    一,股东基本情况
    股东名称
    减持方式
    截至本公告日持股股数(股)
    占公司总股本比例
    拟减持股数(股)
    占公司总股本比例
    问泽鑫
    大宗交易或集中竞价
    15,760,000
    3.59%
    3,940,000
    0.90%
    二,本次减持计划的主要内容
    1,减持股东:问泽鑫;
    2,减持原因:个人资金需求;
    3,股份来源:公司首次公开发行前的股份(包括首次公开发行股票后资本
    股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致.
    公积金转增股本股份);
    4, 减持数量及占公司总股份的比例:拟减持本公司股份数量不超过3,940,000股,
占本公司总股本的比例不超过0.90%(如遇派息, 送股,资本公积金转增股本,配股等除
权除息事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)
    5,减持方式:集中竞价或大宗交易方式;
    6,减持期间:集中竞价方式自公告之日起十五个交易日后的六个月内,大宗交易方
式自公告之日起二个交易日后的六个月内(根据法律法规禁止减持的期间除外);
    7,减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定.
    三,股东所作承诺及履行情况
    1, 问泽鑫先生在公司首次公开发行股票时承诺:自股份公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司
股份,也不由股份公司回购该部分股份.
    2, 问泽鑫先生基于对公司战略转型及发展前景的信心,为了促进公司持续,稳定,
健康发展以及维护广大股东利益,承诺自2016年1月14日起6个月内,不减持其持有的公
司股票.
    3, 问泽鑫先生于2019年9月17日披露的公告《关于控股股东的一致行动人通过大
宗交易减持股份达到 1%的公告》中承诺:本次交易完成后连续六个月内通过证券交易
系统出售的股份低于公司股份总数的5%.
    截至本公告日,问泽鑫先生均履行了上述承诺.
    四,风险提示
    1,本次减持计划实施存在不确定性,问泽鑫先生将根据市场情况,公司股价情况等
决定是否实施本次股份减持计划.
    2, 本次减持计划期间,公司将督促问泽鑫先生严格遵守《公司法》,《证券法》,
《上市公司收购管理办法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东, 董监高减持股份的若干
规定》(证监会公告[2017] 9号),《深圳证券交易所上市公司股东及
    董事, 监事,高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律,法规以及相应承诺的
要求,及时履行信息披露义务.
    3, 本次减持股东为公司控股股东,实际控制人之一致行动人.截至本公告日,公司
控股股东,实际控制人问泽鸿先生持有公司股份176,680,000股,占公司总股本的40.23
%;问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份192,440,000股,占公司总股本的43.82%
.本次股份减持计划按最大限度实施后, 问泽鑫先生持有公司股份11,820,000股,占公
司总股本的2.69%;问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份188,500,000股,占公司
总股本的42.92%;问泽鸿先生仍为公司控股股东, 公司实际控制人未发生变化.本次减
持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构及持续
性经营产生影响.敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.
    4,本次减持计划实施期间,公司将遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信
息披露义务.如股份变动达到《证券法》,《上市公司收购管理办法》等规定的相关情
形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务.
    五,备查文件
    1,问泽鑫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月21日

[2019-12-20](002451)摩恩电气:关于子公司完成注销登记的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-064
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于子公司完成注销登记的公告
    2019年8月20日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会
第二十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司上海摩恩电
缆有限公司(以下简称"摩恩电缆").具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日刊登在
《证券时报》, 《证券日报》,《中国证券报》,《上海证券报》及巨潮资讯网上的《
关于注销子公司的公告》(公告编号:2019-047). 近日,摩恩电缆收到了上海市浦东新
区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司摩恩电缆.截至本
公告日, 摩恩电缆的注销手续已办理完毕.摩恩电缆自成立以来尚未实现利润,故摩恩
电缆注销后,公司的合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司正常生产经营造
成不良影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十九日
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.

[2019-12-19](002451)摩恩电气:2019年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-063
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1, 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
    2, 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形.
    一,会议召开情况
    1,会议召开时间:2019年12月18日(星期三)下午14:30.
    网络投票时间为2019年12月18日.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间:2019年12月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时
间.
    2,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室.
    3,会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式.
    4,会议召集人:公司第四届董事会.
    5,现场会议主持人:董事长朱志兰女士.
    本次股东大会的召集,召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》,《上市公
司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")
等有关规定.
    二,会议的出席情况
    1, 股东出席情况:
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名,代表股份总数为192,519,400
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    股, 占公司有表决权总股份的43.8341%.其中:出席现场会议股东及股东授权代表
共计3名, 代表股份总数为192,508,000股,占公司有表决权总股份的43.8315%;通过网
络投票股东4名,代表股份总数为11,400股,占公司有表决权总股份的0.0026%.
    2, 中小股东(除上市公司的董事,监事,高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东)出席的总体情况:
    出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东4人,代表股
份总数为11, 400股,占公司有表决权总股份的0.0026%,其中参加现场会议的中小股东
及股东授权代表0人,代表股份总数为0股,占公司有表决权总股份的0.0000%;通过网络
投票的中小股东4人,代表股份11,400股,占公司有表决权总股份的0.0026%.
    3,其他人员出席情况:
    公司部分董事, 监事,高级管理人员列席了本次会议.公司聘请的律师事务所见证
律师出席了本次会议.
    三,提案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案
:
    1,审议通过了《关于对外投资的议案》
    表决情况:同意192,508,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9941%;
反对4,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%;弃权6,800股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的0.0035%.
    其中,中小股东的表决情况如下:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%;反对4, 600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.3509%;弃
权6,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.6491%.
    表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过.
    四,律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛,金剑律师现场见证,并出具法律意见书
.该法律意见书认为:本次股东大会的召集,召开,表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果
合法有效.
    五, 备查文件
    1,上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议.
    2,上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临
时股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十九日

[2019-12-05](002451)摩恩电气:关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月20日在《证券时报》
,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》(公告编号:2
018-117).根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购合同》(编号:MD201811001~MD2
01811012;MD201811015~MD201811020),公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限
公司(以下简称"摩恩租赁")合法持有的资产标的为应收账款 25,000 万元的未来收益
权转让给浙江德亚投资发展有限公司(以下简称"德亚投资"), 合同项下资产收益权的
转让价格为 20, 000 万元,公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的
连带责任担保.
    公司于2018年12月7日在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收
益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-126).
    公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项, 并于2019年1月12
日在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(ht
tp://www. cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的
进展公告》(公告编号:2019-005).
    公司按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权,并于2019年5月29日
在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(http
://www. cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进
展公告》(公告编号:2019-034).
    近日,公司已按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权,明细如
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    下:
    序号 合同编号 转让日 回购期限(天) 还款金额(元)
    1 MD201811001 2018/12/12 360 9,450,425.47
    2 MD201811002 2018/12/7 360 10,340,607.94
    3 MD201811019 2019/1/3 270 10,067,772.48
    4 MD201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00
    公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月四日

[2019-11-29](002451)摩恩电气:第四届董事会第二十五次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-060
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届董事会第二十五次会议决议公告
    2019年11月28日, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第
二十五次会议在公司会议室以现场方式召开, 本次会议的会议通知于2019年11月22日
以电话方式通知全部董事.会议应参加表决的董事7人, 实际出席会议董事7人.董事长
朱志兰女士主持会议. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩
电气股份有限公司章程》的相关规定.出席会议董事经审议,形成如下决议:
    一,审议通过《关于对外投资的议案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    为了迎接未来时速380公里及以上高铁,5G,军工等领域所需要的特种电缆更快速,
更高端,更前沿的技术创新,公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以下简称"江
苏摩恩")共同出资50, 000万元设立摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门
核准为准, 以下简称"标的公司").其中,公司使用自有资金出资人民币49,000万元,占
标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注册
资本的2%.
    《关于对外投资的公告》同日披露于《中国证券报》,《证券时报》,《证
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    本议案尚需提交股东大会审议.
    二,审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    公司拟定于2019年12月17日(周二)在上海市浦东新区江山路2829号公司会议室召
开公司2019年第五次临时股东大会.
    《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》
,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月二十九日

[2019-11-29](002451)摩恩电气:关于对外投资的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-059
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于对外投资的公告
    一,对外投资概述
    1,对外投资的基本情况
    随着我国科技进步,传统产业转型和高端制造业的崛起,专用特种电缆也因此迎来
了良好的发展机遇.为了迎接未来时速380公里及以上高铁,5G,军工等领域所需要的特
种电缆更快速, 更高端,更前沿的技术创新,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩
恩电气"或"公司"或"本公司")拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以下简称"江苏
摩恩")共同出资50, 000万元设立摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核
准为准, 以下简称"标的公司").其中,摩恩电气使用自有资金出资人民币49,000万元,
占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注
册资本的2%.
    2,审批程序
    本项对外投资经公司第四届董事会第二十五次会议审议全票通过, 本次事项尚需
提交公司股东大会审议.
    3, 本项对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需经有关部门批准.
    二,合作方介绍
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    1,公司名称:江苏摩恩电工有限公司
    2,统一社会信用代码:913210237615460329
    2,公司住所:江苏省宝应县望直港镇工业集中区
    4,法定代表人:张兴宝
    5,注册资本:1080.8万元人民币
    6,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    7,经营范围:生产高低压成套设备,母线槽,压力管道管件,法兰,机电设备,电线电
缆, 电缆桥架,电缆料及部件制品,金属材料(不含冶炼);销售本公司自产产品;不动产
租赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8,成立日期:2004年06月03日
    关系说明:江苏摩恩为公司的全资子公司.
    三,标的公司的基本情况
    1,股东出资方式及出资额
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例
    摩恩电气
    现金
    49,000.00
    98%
    江苏摩恩
    现金
    1,000.00
    2%
    2,标的公司基本情况
    (1)名称:摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准)
    (2)类型:股份有限公司
    (3)注册资本:人民币50,000万元
    (4)出资方式:自有资金出资
    (5)注册地址:江苏省宝应经济开发区东阳北路18号
    (6)经营范围:电线电缆及附件的开发, 制造及销售,电线电缆专业的技术开发,技
术转让,技术咨询,技术服务,金属材料的销售,实业投资,风力发电设备及辅件销售,从
事货物及技术的进出口业务.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营
活动)(最终以营业执照记载经营范围为准).
    注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准.
    (7)投资规模及持股比例:摩恩电气出资49, 000万元人民币,占比98%;江苏摩恩出
资1,000万元人民币,占比2%.
    四,对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响
    1,本次对外投资的目的
    公司此次设立标的公司目的是未来随着高铁/动车,5G以及军工等领域对特种电缆
需求逐年增加,公司能够紧抓机遇,不断创新,加大高端特种电线电缆的研发力度,努力
实现持续增长目标.
    本次设立标的公司的选址在江苏省宝应经济开发区, 主要是由于该地块地理位置
优越, 背靠京沪高速公路,连镇高速铁路,是长三角都市圈城际公路交通网和我国沿海
大通道的重要交通枢纽. 标的公司设立后将采用租赁方式在江苏省宝应经济开发区租
赁厂房.
    2,存在的风险
    新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济,行业政策,市场环境及经营管理等因
素影响,对此,公司将采取积极的发展规划和经营策略,密切关注行业发展动态,积极防
范及化解各类风险,以获得良好的投资回报.
    3,本次投资对公司的影响
    设立新公司将进一步拓展公司的发展空间,适应公司未来发展需要,促进公司持续
健康发展.本次设立的标的公司是公司的子公司, 将纳入公司合并报表范围,将会对公
司未来财务及经营状况产生影响.
    五,备查文件
    1,第四届董事会第二十五次会议决议
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月二十九日

[2019-11-29](002451)摩恩电气:关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-061
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知
    一,召开会议的基本情况
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月28日召开第四届董事
会第二十五次会议, 审议通过 《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》,
决定于2019年12月18日召开公司2019年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会
"),现将本次股东大会有关事项通知如下:
    1,股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
    2,会议召集人:公司第四届董事会
    3,会议召开的合法,合规性:公司第四届董事会第二十五次会议作出了关于召开本
次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》,《上市公司
股东大会规则》等有关法律, 行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定. 4,
会议召开时间:2019年12月18日(星期三) 下午14:30
    网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年12月18日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间.
    5,会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权.同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),网络
投票中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
    6,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2
    7,股权登记日:2019年12月12日(星期四)
    8,现场会议出席对象:
    (1)凡2019年12月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东.(授
权委托书式样附后)
    (2)公司董事,监事和高级管理人员.
    (3)公司聘请的见证律师.
    二,会议审议事项
    1,审议《关于对外投资的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过, 具体内容同日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》, 《证券日报》,《上海证券报》,《中国证券报》以
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载.
    本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者的表决
单独计票并披露.中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东, 公司
董事,监事,高级管理人员以外的其他股东.
    三,提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资的议案》
    ?
    四,现场会议登记事项
    1,登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证,股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须
持本人身份证,委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的, 需持法人营业执照复印件(加盖公章),法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的, 需持本人身份证,法人营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记.
    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,
    3
    以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记.
    2,登记时间:
    2019年12月16日(星期一) 9:00-12:00,13:00-16:00;2019年12月17日(星期二) 9
:00-12:00,13:00-16:00.
    3,登记地点及授权委托书送达地点:
    公司证券部办公室
    地址:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司
    邮编:201306
    4,注意事项
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人
民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定,制定了会议纪律,详见附件3.
    五,参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.
    六,其他事项
    1,本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿,交通费用自理;
    2,本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股
东大会的进程按当日通知进行.
    3,本次股东大会联系人:张勰
    联系电话:021-58979608
    传真号码:021-58979608
    电子邮箱:zhangx@mornelectric.com
    特此通知.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月29日
    4
    附:1,参加网络投票的具体操作流程
    2,《授权委托书》
    3,上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一,网络投票的程序
    1,投票代码:"362451".
    2,投票简称:"摩恩投票".
    3,填报表决意见.
    本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,
反对,弃权.
    二,通过深交所交易系统投票的程序
    1,投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00.
    2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
    三,通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1,互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日(现场股东大会召开当日)上
午9:15,结束时间为2019年12月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00.
    2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"
或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.
    3, 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
    6
    附件2:
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年
第五次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资的议案》
    ?
    委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
    委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
    委托股东持股性质与持股数量:___________________________________________
    委托股东股东账号:_________________________________________
    受托人姓名:_______________________________________________
    受托人身份证号码:_________________________________________
    委托日期:_________________________________________________
    注:1.各选项中, 在"同意","反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填
表示弃权.
    2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示, 则受托人有权代表委托人就
该等提案进行表决.
    4.剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章.
    7
    附件3:
    上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人
民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定,制定会议纪律如下:
    1. 除符合条件出席会议的股东, 公司董事,监事,高级管理人员,公司聘请的律师
及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.
    2. 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称
.股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原则上不超
过5分钟,经主持人同意后方可延长发言时间.主持人可安排公司董事,监事和其他高级
管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密,公司商业秘密或
可能损害公司, 股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.议案
表决开始后,大会将不再安排股东发言.
    3. 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于
无声状态, 尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序.若在会议召开中存在
干扰股东大会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为.会议主持人或公司其他相关人员
有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场.如其不服从,工作
人员可采取相应的措施加以制止.
    4. 与会股东应听从大会工作人员安排, 共同遵守并维护好股东大会秩序和安全.
为保证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音,照相和录像.

[2019-11-16](002451)摩恩电气:2019年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-058
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1, 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
    2, 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形.
    一,会议召开情况
    1,会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午14:30.
    网络投票时间为2019年11月14日-2019年11月15日.其中, 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年11月14日下午15:00至
2019年11月15日下午15:00期间任意时间.
    2,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室.
    3,会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式.
    4,会议召集人:公司第四届董事会.
    5,现场会议主持人:董事长朱志兰女士因工作原因未出席本次股东大会,由半数
    董事推选董事张勰先生主持.
    本次股东大会的召集,召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》,《上市公
司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")
等有关规定.
    二,会议的出席情况
    1, 股东出席情况:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名,代表股份总数为192,470,500
股,占公司有表决权总股份的43.8230%.其中:出席现场会议股东及股东授权代表共计2
名,代表股份总数为192,440,000股,占公司有表决权总股份的43.8160%;通过网络投票
股东8名,代表股份总数为30,500股,占公司有表决权总股份的0.0069%.
    2, 中小股东(除上市公司的董事,监事,高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东)出席的总体情况:
    出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东8人,代表股
份总数为30, 500股,占公司有表决权总股份的0.0069%,其中参加现场会议的中小股东
及股东授权代表0人,代表股份总数为0股,占公司有表决权总股份的0.0000%;通过网络
投票的中小股东8人,代表股份30,500股,占公司有表决权总股份的0.0069%.
    3,其他人员出席情况:
    公司部分董事, 监事,高级管理人员列席了本次会议.公司聘请的律师事务所见证
律师出席了本次会议.
    三,提案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案
:
    1,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
    表决情况:同意192,452,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9909%;
反对11, 900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0062%;弃权5,700股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的0.0030%.
    其中, 中小股东的表决情况如下:同意12,900股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的42.2951%;反对11,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0
164%;弃权5,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.6885%.
    表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过.
    四,律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛,金剑律师现场见证,并出具法律意见书
.该法律意见书认为:本次股东大会的召集,召开,表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效,本次股东大会的
    表决结果合法有效.
    五, 备查文件
    1,上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议.
    2,上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临
时股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月十五日

[2019-10-28](002451)摩恩电气:2019年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1
    加权平均净资产收益率:6.41%

[2019-10-28](002451)摩恩电气:关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-052
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司") 于2019年10月25日召开第四届董
事会第二十四次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使
用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过1
0, 000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,风险低的
金融机构理财产品. 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月有效 .在上述额度及
期限内,资金可以滚动使用.并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权
并签署相关合同文件.现将有关事项公告如下:
    一, 购买理财产品概述:
    1,投资目的
    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高,流
动性好, 低风险且收益相对固定的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,资产回报
率,增强公司盈利能力.
    2,资金来源
    公司及子公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源.
    3,投资品种
    购买期限不超过 12 个月的安全性高, 流动性好,风险低的金融机构理财产品.投
资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投
资品种.
    4,投资额度
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2
    公司及子公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 
个月的安全性高,流动性好,风险低的金融机构理财产品,在上述额度内,该等资金额度
可以滚动使用.
    5,投资期限
    自董事会审议通过之日起12个月有效 .
    6,实施方式
    在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员行使本次使用部分闲置自有资金
购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务负责人组织实施.
    7,信息披露
    在每次购买理财产品后,公司将按照相关法规要求履行信息披露义务.
    二, 投资风险及风险控制措施
    1,投资风险
    (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除短期理财产品收益将受到市场波动的
影响.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此理财产
品投资的实际收益不可预期.
    (2)相关工作人员的操作及监控风险.
    2,针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》,《公司章程》等相关法律法规,规章制度对购买理财产
品事项进行决策,管理,检查和监督,严格控制资金的安全性;
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向, 项目进展情况,一旦发现或判断
有不利因素, 将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,并将按照深交所的相关规定
及时披露;
    (3)公司审计部负责对财务部门委托理财业务的具体操作情况进行审查, 审计,并
形成书面报告向公司董事会审计委员会汇报.
    (4)独立董事, 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计;
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务.
    3
    三,对公司的影响
    公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,
风险低的金融机构理财产品, 有利于提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,增
强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展.
    该事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效.在上述额度内,资金可以在
决议有效期内滚动使用. 同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件.
    四, 决策程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 公司及子公
司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,风险低的金融机
构理财产品经公司董事会, 监事会审议通过,并经公司独立董事发表相关意见.该事项
在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准.同时授权公司董事长在上述范
围内签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜.
    五,独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在不影响公司正常经营使用进度的前提下
, 公司及子公司使用闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,风
险低的金融机构理财产品, 投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指
引》中关于风险投资涉及的投资品种,有效提高闲置自有资金使用效率,增加公司投资
收益.上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形.该事项决策审批程序符合相关法律, 行政法规,规范性文
件及《公司章程》的有关规定.
    因此, 我们一致同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购
买期限不超过 12 个月的安全性高, 流动性好,风险低的金融机构理财产品.自董事会
审议通过之日起12个月有效 .在上述额度及期限内,资金可以滚动使用.
    六,监事会意见
    全体监事认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司
使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,风险低的金融
机构理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,
    4
    不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形.
    因此, 我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金
购买期限不超过 12 个月的安全性高, 流动性好,风险低的金融机构理财产品.自董事
会审议通过之日起12个月有效.在上述额度及期限内,资金可以滚动使用.
    七,备查文件
    1,第四届董事会第二十四次会议决议;
    2,第四届监事会第十七次会议决议;
    3,公司独立董事的独立意见.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十八日

[2019-10-28](002451)摩恩电气:第四届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-054
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届监事会第十七次会议决议公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2019
年10月25日下午在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2019年10月22日以电话结
合电子邮件方式发出.应出席会议监事3名, 实际出席会议监事3名.会议由监事会主席
鲁学先生主持. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定,会议合法有效.出席会议监事经审议,形成如下决议:
    一, 审议通过《关于全文及正
文的议案》.
    表决结果:赞成3人;反对,弃权均为0人.
    经审核, 监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2019年第
三季度报告》全文及正文的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实,准确,完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载,误
导性陈述或者重大遗漏.
    《上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告》全文详见同日巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告》正文同日刊
登于《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn).
    二, 审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议
案》
    表决结果:赞成3人;反对,弃权均为0人.
    全体监事认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高,流动性好,风险
低的金融机构理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影
响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形
.
    因此, 我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金
购买期限不超过 12 个月的安全性高, 流动性好,风险低的金融机构理财产品.自董事
会审议通过之日起12个月有效.在上述额度及期限内,资金可以滚动使用.
    《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊登
于《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)(公告编号:2019-052).
    三,审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
    表决结果:赞成3人;反对,弃权均为0人.
    经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信
会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙), 不会
影响公司2019年度审计工作.本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律,法规和《
公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形.因此,同意变更大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提交公司股东大会审议.
    《关于变更2019年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》, 《证券时报
》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:201
9-055).
    该议案尚需提交股东大会审议.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司监事会
    二○一九年十月二十八日

[2019-10-28](002451)摩恩电气:关于变更2019年度审计机构的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-055
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于变更2019年度审计机构的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司") 于2019年10月25日召开第四届董
事会第二十四次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更2019年度审
计机构的议案》,同意将2019年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称"立信")变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华"), 聘期为一年,
该事项尚需提交公司股东大会审议通过.现将相关事项公告如下:
    一, 变更审计机构的情况说明
    公司于2019年5月24日召开2018年度股东大会,会议审议通过了《关于聘任2019年
度会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公
司于2019年5月25日在《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》,《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《2018年度股东大会决议公告》(
公告编号:2019-033 ).
    公司于2019年10月15日收到大华的《告知函》获悉:原审计团队离开立信并加入
大华.为保障业务与服务的延续性,公司拟提议变更大华为公司2019年度财务报表审计
机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业
务和市场行情等因素与审计机构协商确定.
    二, 拟变更审计机构基本情况
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    执行事务合伙人:梁春
    成立日期:2012年2月9日
    合伙期限:2012年2月9日至无固定期限
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    经营范围:审查企业会计报表, 出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理
企业合并, 分立,清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;
代理记账;会计咨询,税务咨询,管理咨询,会计培训;法律,法规规定的其他业务;无(企
业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
    三,变更审计机构履行的程序说明
    1, 公司已就变更审计机构的相关事项与立信进行了事先沟通,并征得其理解和支
持.
    2, 经公司第四届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更2019年度审计机构是
因为承接公司业务的立信业务团队加入了大华, 大华具备证券,期货从业执业资格,能
够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求.此次变更将不
会影响公司2019年度审计工作, 同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董
事会第二十四次会议审议.
    3, 经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后,公
司于2019年10月25日召开第四届董事会第二十四会议, 审议通过了《关于变更2019年
度审计机构的议案》,同意公司聘任大华为公司2019年度审计机构.
    4,公司将于2019年11月15日召开2019年第四次临时股东大会审议该事项,本
    次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效.
    四,独立董事事前认可意见
    经核查拟聘任会计师事务所相关资料,并与其进行了必要的沟通,大华会计师事务
所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执行资格,具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能为公司提供公正,公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,
公司拟变更2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况.因此,我们同
意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交董事会审议.
    五,独立董事意见
    公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见,认为:公
司拟变更会计师事务所的审议, 表决程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定;
公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通
合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙), 大华会计师事务所(特殊普通
合伙)具备证券,期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年
度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及
全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司201
9年度审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议.
    六,监事会意见
    2019年10月25日,公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更201
9年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于
承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(
特殊普通合伙), 不会影响公司2019年度审计工作.本次变更2019年度审计机构事项符
合相关法律,法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形
.因此, 同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提交
公司股东大会审议.
    七,备查文件
    1,第四届董事会第二十四次会议决议;
    2,第四届监事会第十七次会议决议;
    3,独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
    4,独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十八日

[2019-10-28](002451)摩恩电气:第四届董事会第二十四次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-053
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    2019年10月25日, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第
二十四次会议在公司会议室以现场方式召开, 本次会议的会议通知于2019年10月22日
以电话结合电子邮件方式通知全部董事.会议应参加表决的董事7人, 实际出席会议董
事7人. 董事长朱志兰女士主持会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定.出席会议董事经审议,形成如下决
议:
    一, 审议通过《关于全文及正
文的议案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    《2019年第三季度报告》全文详见公司于2019年10月28日指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月28日的
《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn).
    二, 审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议
案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    经审议,公司董事会同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司及子公
司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全
性高, 流动性好,风险低的金融机构理财产品.投资品种不包括《深圳证券交易所中小
企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种. 投资期限为自董事会审议通
过之日起12个月有效.在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用.并同意授权董事长或
董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件.
    详见2019年10月28日公司在《中国证券报》, 《证券时报》,《证券日报》,《上
海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分
暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-052).
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见, 《独立董事关于第四届董事会第
二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    三,审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    经审议, 公司董事会同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务报表审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根
据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定.
    《关于变更2019年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》, 《证券时报
》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于变更201
9年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相
关事项的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
    该议案尚需提交公司股东大会审议.
    四,审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成7人;反对,弃权均为0人.
    公司拟定于2019年11月15日(周五)召开公司2019年第四次临时股东大会.
    《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》
,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十八日

[2019-10-28](002451)摩恩电气:关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-056
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知
    一,召开会议的基本情况
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开第四届董事
会第二十四次会议, 审议通过 《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,
决定于2019年11月15日召开公司2019年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会
"),现将本次股东大会有关事项通知如下:
    1,股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2,会议召集人:公司第四届董事会
    3,会议召开的合法,合规性:公司第四届董事会第二十四次会议作出了关于召开本
次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》,《上市公司
股东大会规则》等有关法律, 行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定. 4,
会议召开时间:2019年11月15日(星期五) 下午14:30
    网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年11月15日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间.
    5,会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权.同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),网络
投票中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
    6,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2
    7,股权登记日:2019年11月11日(星期一)
    8,现场会议出席对象:
    (1)凡2019年11月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东.(授
权委托书式样附后)
    (2)公司董事,监事和高级管理人员.
    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾.
    二,会议审议事项
    1,审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审
议通过, 具体内容在同日公司指定信息披露媒体《证券时报》,《证券日报》,《上海
证券报》,《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载.
    本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者的表决
单独计票并披露.中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东, 公司
董事,监事,高级管理人员以外的其他股东.
    三,提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更2019年度审计机构的议案》
    ?
    四,现场会议登记事项
    1,登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证,股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须
持本人身份证,委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的, 需持法人营业执照复印件(加盖公章),法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的, 需持本人身份证,法人营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记.
    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,
    3
    以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记.
    2,登记时间:
    2019年11月13日(星期三) 9:00-12:00,13:00-16:00;2019年11月14日(星期四) 9
:00-12:00,13:00-16:00.
    3,登记地点及授权委托书送达地点:
    公司证券部办公室
    地址:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司
    邮编:201306
    4,注意事项
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人
民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定,制定会议纪律见附件3
    五,参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.
    六,其他事项
    1,本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿,交通费用自理;
    2,本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股
东大会的进程按当日通知进行.
    3,本次股东大会联系人:张勰
    联系电话:021-58979608
    传真号码:021-58979608
    电子邮箱:zhangx@mornelectric.com
    特此通知.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月28日
    4
    附:1,参加网络投票的具体操作流程
    2,《授权委托书》
    3,上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一,网络投票的程序
    1,投票代码:"362451".
    2,投票简称:"摩恩投票".
    3,填报表决意见.
    本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,
反对,弃权.
    二,通过深交所交易系统投票的程序
    1,投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00.
    2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
    三,通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1,互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00.
    2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"
或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.
    3, 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
    6
    附件2:
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年
第四次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更2019年度审计机构的议案》
    ?
    委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
    委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
    委托股东持股性质与持股数量:___________________________________________
    委托股东股东账号:_________________________________________
    受托人姓名:_______________________________________________
    受托人身份证号码:_________________________________________
    委托日期:_________________________________________________
    注:1.各选项中, 在"同意","反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填
表示弃权.
    2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示, 则受托人有权代表委托人就
该等提案进行表决.
    4.剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章.
    7
    附件3:
    上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人
民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定,制定会议纪律如下:
    1. 除符合条件出席会议的股东, 公司董事,监事,高级管理人员,公司聘请的律师
及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.
    2. 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称
.股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原则上不超
过5分钟,经主持人同意后方可延长发言时间.主持人可安排公司董事,监事和其他高级
管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密,公司商业秘密或
可能损害公司, 股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.议案
表决开始后,大会将不再安排股东发言.
    3. 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于
无声状态, 尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序.若在会议召开中存在
干扰股东大会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为.会议主持人或公司其他相关人员
有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场.如其不服从,工作
人员可采取相应的措施加以制止.
    4. 与会股东应听从大会工作人员安排, 共同遵守并维护好股东大会秩序和安全.
为保证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音,照相和录像.

[2019-10-11](002451)摩恩电气:关于公司收到政府补助的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-051
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司收到政府补助的公告
    一,获取补助的基本情况
    经公司相关部门确认, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气"或公司)
近日收到政府补助1,420,000元.现将公司收到的政府补助公告如下:
    获得补助主体
    提供补助主体
    获得补助的原因
    收到补助的时间
    补助形式
    补助金额
    (元)
    补助依据
    是否与公司日常经营活动相关
    是否已经实际收到相关款项
    是否具有可持续性
    摩恩电气
    上海市浦东新区世博地区开发管理
    委员会
    浦东新区经济发展财政扶持资金
    2019/10/9
    现金
    1,420,000
    沪临地管委规范[2018]5号
    是
    是
    是
    二,补助的类型及对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指
企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助
, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.上述补助1,420,000元均为与收益相
关的政府补助.
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定, 公司收到与收益相关的政府
补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计
入当期损益.
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    上述补助中, 与收益相关的政府补助金额为1,420,000元,此笔政府补助金额与企
业日常活动相关,全部计入其他收益.
    3.补助对上市公司的影响
    上述政府补贴均为与收益相关的政府补助,全部计入当期损益,对2019年利润总额
影响金额总计为1,420,000元.
    4. 风险提示和其他说明
    上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的
审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险.
    三,备查文件
    1.有关补助的政府批文;
    2.收款凭证
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月10日

[2019-09-17](002451)摩恩电气:关于控股股东的一致行动人通过大宗交易减持股份达到1%的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-050
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人通过大宗交易
    减持股份达到1%的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月12日收到问泽鑫先生
的通知, 问泽鑫先生于近日通过大宗交易方式减持了公司股份5,250,000股(占公司总
股本的1. 20%).问泽鑫先生是本公司的控股股东和实际控制人问泽鸿先生的一致行动
人,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将相关
减持情况公告如下:
    一,股东减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例
    问泽鑫
    大宗交易
    2019年9月12日
    9.42
    5,250,000
    1.20%
    (说明:本公告披露股权比例精确到小数点后两位, 股权比例计算均按四舍五入原
则列示,如存在误差均为四舍五入导致,下同.)
    二,股东减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    问泽鑫
    合计持有股份
    21,010,000
    4.78%
    15,760,000
    3.59%
    其中:无限售条件股份
    5,252,500
    1.20%
    2,500
    0.00%
    股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致.
    有限售条件股份
    15,757,500
    3.59%
    15,757,500
    3.59%
    (问泽鑫先生及控股股东, 实际控制人问泽鸿先生为一致行动人,自最近一次披露
权益变动报告书起至本次减持后,其拥有的权益累计减少比例为3.79%)
    三,股东所作承诺及履行情况
    1, 问泽鑫先生在公司首次公开发行股票时承诺:自公司股票上市之日起三十六个
月内,本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.
    2, 问泽鑫先生基于对公司战略转型及发展前景的信心,为了促进公司持续,稳定,
健康发展以及维护广大股东利益,承诺自2016年1月14日起6个月内,不减持其持有的公
司股票.
    截至本公告日,问泽鑫先生均履行了上述承诺.
    四,其他相关说明
    1, 问泽鑫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《上市公司股东,董监高减持股份的
若干规定》(证监会公告[2017]9号),《深圳证券交易所上市公司股东及董事,监事,高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定.
    2,本次减持股东为公司控股股东,实际控制人问泽鸿先生之一致行动人.截至本公
告日, 问泽鸿先生持有公司股份176,680,000股,占公司总股本的40.23%;本次减持后,
问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份192, 440,000股,占公司总股本的43.82%;
问泽鸿先生仍为公司控股股东,实际控制人.本次减持不会导致上市公司控制权发生变
更,不会对公司治理结构,股权结构及持续性经营产生影响.
    3, 问泽鑫先生承诺:本次交易完成后连续六个月内通过证券交易系统出售的股份
低于公司股份总数的5%
    五,备查文件
    1,《股东减持告知函》.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月16日

[2019-08-21](002451)摩恩电气:2019年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.11
    加权平均净资产收益率:6.8%

[2019-08-21](002451)摩恩电气:关于注销子公司的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-047
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于注销子公司的公告
    2019年8月20日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第
四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,为进一步整合公
司资源,减少管理成本,提高运营效率,公司同意注销子公司上海摩岳商贸有限公司(以
下简称"摩岳商贸"),上海摩恩电缆有限公司(以下简称"摩恩电缆")以及福建平潭摩安
资产管理有限公司(以下简称"福建平潭").
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 本次注销事
项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议.本次注销事项不涉及关联交
易,也不构成重大资产重组.
    一,注销主体介绍
    (一)公司名称:上海摩岳商贸有限公司
    注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼15342室(上海泰和经济发展
区)
    注册资本:20,000.0000万元人民币
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期:2017年8月15日
    法定代表人:王清
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    经营范围:电子产品, 化工原材料及产品(除危险化学品,监控化学品,民用爆炸物
品, 易制毒化学品),橡塑制品,建筑材料,机械设备,玻璃制品,陶瓷制品,润滑油,机电
设备,仪器仪表,自动化控制设备,五金交电的销售,电子商务(不得从事增值电信,金融
业务), 机电设备安装工程,从事网络科技领域内的技术开发,技术转让,技术咨询和技
术服务, 从事货物及技术的进口业务.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】.
    股权结构:
    股东名称
    持股比例
    上海摩恩电气股份有限公司
    100%
    财务状况:
    单位:元
    项目
    2019 年1-6 月
    (未经审计)
    2018 年度
    (经审计)
    营业收入
    0
    0
    营业利润
    -1,413.02
    -246.99
    净利润
    -1,413.02
    -246.99
    资产合计
    1,164.35
    1,647.37
    负债合计
    3,000
    2,070
    (二)公司名称:上海摩恩电缆有限公司
    注册地址:上海市浦东新区江山路2829号2号楼
    注册资本:40,000.0000万元人民币
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期:2017年2月7日
    法定代表人:朱志兰
    经营范围:电线电缆及输变电设备,电工器材,化工产品及原料(不含危险化工品),
金属材料的销售,从事电线电缆科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术
服务, 仪表元器件及模具设计及销售,从事货物及技术的进出口业务.【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
    股权结构:
    股东名称
    持股比例
    上海摩恩电气股份有限公司
    100%
    财务状况:
    单位:元
    项目
    2019 年1-6 月
    (未经审计)
    2018 年度
    (经审计)
    营业收入
    0
    0
    营业利润
    -673.75
    -605.18
    净利润
    -673.75
    -605.18
    资产合计
    427.16
    100.91
    负债合计
    4,4000
    4,3000
    (三)公司名称:福建平潭摩安资产管理有限公司
    注册地址:平潭综合试验区金井湾商务营运中心
    注册资本:3,000.0000万元人民币
    公司类型:其他有限责任公司
    成立日期:2017年8月9日
    法定代表人:张惟
    经营范围:资产管理(法律, 法规另有规定除外),投资管理(法律,法规另有规定除
外),企业管理咨询(不含需审批的项目),对第一产业,第二产业,第三产业的投资(法律
, 法规另有规定除外)(以上均不含金融,证券,保险,期货等需审批的项目)【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
    股权结构:
    股东名称
    持股比例
    上海摩安投资有限公司(为公司子公司)
    64%
    正大光明股权投资有限公司
    18%
    上海龙闰投资管理有限公司
    18%
    财务状况:
    2019年1-6月
    (未经审计)
    2018年度
    (经审计)
    营业收入
    0
    0
    营业利润
    -6,192.49
    -8,723.45
    净利润
    -6,192.49
    -8,723.45
    资产合计
    6,084.06
    11,276.55
    负债合计
    1,000.00
    0
    二,注销原因及对公司的影响
    摩岳商贸, 摩恩电缆以及福建平潭自2017年设立/收购以来未实际开展业务.根据
公司战略发展和实际业务情况,为进一步整合公司资源,减少管理成本,提高运营效率,
经公司审慎研究,同意注销摩岳商贸,摩恩电缆以及福建平潭.
    摩岳商贸,摩恩电缆以及福建平潭未实现盈利,且公司前期投资亏损已经在各报告
期进行了确认,故摩岳商贸,摩恩电缆以及福建平潭注销后,本公司合并
    财务报表范围将发生变化,但不会对公司正常生产经营造成不良影响,不会损害公
司及股东,特别是中小股东的利益.
    三,备查文件
    1,公司第四届董事会第二十三次会议决议.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年八月二十日

[2019-08-21](002451)摩恩电气:第四届董事会第二十三次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-045
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告
    2019年8月20日下午13:00, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届
董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开, 会议应参加表决的董事6人,实
际出席会议董事6人. 本次会议的会议通知于2019年8月16日以电话及电子邮件方式通
知全部董事.董事长朱志兰女士主持会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定.出席会议董事经审议,形成如下决议:
    一, 审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》的议
案.
    表决结果:赞成6人;反对,弃权均为0人.
    经审核,董事会认为公司2019年半年度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司2
019年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
    《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn).
    二,审议通过《关于注销子公司的议案》
    表决结果:赞成6人;反对,弃权均为0人.
    为优化公司资产结构,降低运营成本,提升公司管理运营效率.经公司审慎考虑,决
定注销控股子公司上海摩岳商贸有限公司(以下简称"摩岳商贸"),
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    上海摩恩电缆有限公司(以下简称"摩恩电缆")和福建平潭摩安资产管理有限公司
(以下简称"福建平潭").
    摩岳商贸,摩恩电缆和福建平潭的注销不会对公司整体业务发展产生影响,不会损
害公司及全体股东的利益.摩岳商贸, 摩恩电缆和福建平潭注销后,将不再纳入公司合
并报表范围,不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响.
    具体内容详见刊登于《中国证券报》, 《证券时报》,《证券日报》,《上海证券
报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司关于注销
子公司的公告》(公告编号:2019-047).
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年八月二十日

[2019-08-21](002451)摩恩电气:第四届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-046
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届监事会第十六次会议决议公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2019
年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2019年8月16日以电话结合
邮件方式发出.应出席会议监事3名, 实际出席会议监事3名.会议由监事会主席鲁学先
生主持. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定,会议合法有效.出席会议监事经审议,形成如下决议:
    一, 审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》的议
案.
    表决结果:赞成3人;反对,弃权均为0人.
    经审核, 监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2019年半
年度报告》全文及摘要的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实
,准确,完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性
陈述或者重大遗漏.
    《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn).
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司监事会
    二○一九年八月二十日
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.

[2019-08-21](002451)摩恩电气:2019年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-049
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1, 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
    2, 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形.
    一,会议召开情况
    1,会议召开时间:2019年8月20日(星期二)下午14:30.
    网络投票时间为2019年8月19日-2019年8月20日.其中, 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间:2019年8月20日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年8月19日下午15:00至201
9年8月20日下午15:00期间任意时间.
    2,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室.
    3,会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式.
    4,会议召集人:公司第四届董事会.
    5,现场会议主持人:董事长朱志兰女士因工作原因未出席本次股东大会,由半数董
事推选董事张勰先生主持.
    本次股东大会的召集,召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》,《上市公
司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")
等有关规定.
    二,会议的出席情况
    1, 股东出席情况:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计32名,代表股份总数为197,761,450
股,占公司有表决权总股份的45.0277%.其中:出席现场会议股东及股东授权代表共计1
8名, 代表股份总数为197,751,950股,占公司有表决权总股份的45.0255%;通过网络投
票股东14名,代表股份总数为9,500股,占公司有表决权总股份的0.0022%.
    2, 中小股东(除上市公司的董事,监事,高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东)出席的总体情况:
    出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东30人, 代表
股份总数为71, 450股,占公司有表决权总股份的0.0163%,其中参加现场会议的中小股
东及股东授权代表16人,代表股份总数为61,950股,占公司有表决权总股份的0.0141%;
通过网络投票的中小股东14人,代表股份9,500股,占公司有表决权总股份的0.0022%.
    3,其他人员出席情况:
    公司部分董事, 监事,高级管理人员列席了本次会议.公司聘请的律师事务所见证
律师出席了本次会议.
    三,提案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案
:
    1,审议通过了《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》.
    表决情况:同意197,753,250股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9959%;
反对3,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0016%;弃权5,100股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的0.0026%.
    其中, 中小股东的表决情况如下:同意63,250股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的88.5234%;反对3,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.338
7%;弃权5,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1379%.
    表决结果:经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过,吕家国先生当
选为公司第四届董事会非独立董事.
    2,审议通过了《关于补选监事的议案》
    表决情况:同意197,753,050股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9958%;
反对3,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0017%;弃权5,000股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的0.0025%.
    表决结果:经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过,王永伟先生当
选为公司第四届监事会监事.
    四,律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛,金剑律师现场见证,并出具法律意见书
.该法律意见书认为:本次股东大会的召集,召开,表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,本次股东大会出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有
效.
    五, 备查文件
    1,上海摩恩电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议.
    2,上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第三次临
时股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年八月二十日

[2019-07-20](002451)摩恩电气:第四届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-041
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届董事会第二十二次会议决议公告
    2019年7月19日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二
十二次会议在公司会议室以现场方式召开,本次会议的会议通知于2019年7月17日以电
话结合邮件方式通知全部董事.会议应参加表决的董事6人, 实际出席会议董事6人.董
事长朱志兰女士主持会议. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海
摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定.出席会议董事经审议,形成如下决议:
    一,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:赞成6人;反对,弃权均为0人.
    公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告, 唐崇健先生因个人原因
辞去第四届董事兼总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效.
    经公司董事会提名委员会审核通过, 公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司总经
理,其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止.朱志兰简历详见附件.
    公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩
恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
》.
    二,审议通过《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果:赞成6人;反对,弃权均为0人.
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告, 唐崇健先生因个人原因
辞去第四届董事及总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效.
    经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会决定聘任吕家国先生
为第四届董事会非独立董事, 其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日
止. 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一.吕家国先生简历详见附件.
    公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩
恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
》.
    本议案尚需提交股东大会审议.
    三,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成6人;反对,弃权均为0人.
    公司董事会拟定于2019年 8月 20日召开2019年第三次临时股东大会审议上述应
提交股东大会审议的相关议案.
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》, 《证券时报》,《证券日报》,《上海
证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号:2019-042).
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年七月十九日
    附件
    朱志兰女士简历:
    1980 年 8 月出生, 中国国籍,无境外永久居住权,2013 年 7 月毕业于北京航空
航天大学,2005 年 1 月至2018年8月,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理.2018
年9月起任上海摩恩电气股份有限公司董事, 2019年1月任上海摩恩电气股份有限公司
董事长.
    朱志兰女士持有本公司股票 68, 000 股,占公司总股本 0.02%,为公司控股股东,
实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹, 与其他持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董
事, 监事,高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不得担任
公司董事, 监事,高级管理人员的情形.最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评. 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查.经登录最高人民法院网站查询核实,朱志兰女士不
是失信被执行人.
    吕家国先生简历:
    中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,籍贯江苏宝应.生于1961年3 月10 日.南
京大学EMBA硕士学位,高级会计师.1985年至2011年在宝胜集团工作,宝胜集团总裁.20
12至2016年6月宝应财政局副局长,2016年7月15日退休.现任摩恩控股集团总裁.
    吕家国先生未持有公司股票, 与公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董
事,监事,高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存
在《公司法》第一百四十六条中规定的情形. 不存在被证券交易所公开认定为不得担
任公司董事, 监事,高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形.经登录最高人民法院查询核实,吕
家国先生不是失信被执行人.

[2019-07-20](002451)摩恩电气:第四届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-043
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届监事会第十五次会议决议公告
    2019年7月19日上午10:00, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届
监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开,本次会议的会议通知于2019年7月
17日以电话结合邮件方式通知全体监事.会议应参加表决的监事3人, 实际出席会议监
事3人. 会议由监事会主席鲁学先生主持.会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定, 会议合法有
效.出席会议监事经审议,形成如下决议:
    一,审议通过《关于补选监事的议案》
    表决结果:赞成3人;反对,弃权均为0人.
    葛以前先生因个人原因辞去公司监事职务, 辞职报告自股东大会选举产生新任监
事起生效.为保证监事会的正常运行,监事会同意选举王永伟先生为第四届监事会股东
代表监事,其任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止.王永伟先生简历
详见附件.
    王永伟先生的任职资格符合《公司法》, 《公司章程》等有关监事任职的资格和
条件. 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一.
    该议案尚需提交股东大会审议.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司监事会
    二○一九年七月十九日
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    附件:
    王永伟先生简历:
    1969年9月生, 中国国籍,无境外永久居住权,大专学历.1985年12月至1999年11月
起在江苏宝胜集团有限公司工作, 1999年12月至2005年5月18日担任本公司销售经理,
区域经理,2005年6月至2016年2月25日担任公司副总经理.2011年6月15日至2016年2月
25日为公司高级管理人员. 2014年6月27日至2016年2月25日聘任为公司第三届董事会
董事.
    王永伟先生未持有, 与公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,
高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形;未被
中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董
事, 监事,高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形.经登录最高人民法院查询核实,王永伟先生不是失
信被执行人.

[2019-07-20](002451)摩恩电气:关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-042
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知
    一,召开会议的基本情况
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月19日召开第四届董事
会第二十二次会议, 审议通过 《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定
于2019年8月20日召开公司2019年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现
将本次股东大会有关事项通知如下:
    1,股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2,会议召集人:公司第四届董事会
    3,会议召开的合法,合规性:公司第四届董事会第二十二次会议作出了关于召开本
次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》,《上市公司
股东大会规则》等有关法律, 行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定. 4,
会议召开时间:2019年8月20日(星期二) 下午14:30
    网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年8月20日上午9:3
0-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
19年8月19日15:00至2019年8月20日15:00的任意时间.
    5,会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权.同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),网络
投票中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
    6,现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    2
    7,股权登记日:2019年8月14日(星期三)
    8,现场会议出席对象:
    (1)凡2019年8月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东.(授
权委托书式样附后)
    (2)公司董事,监事和高级管理人员.
    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾.
    二,会议审议事项
    1,审议《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    2,审议《关于补选监事的议案》
    提案1已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 提案2已经第四届监事会
第十五次会议审议通过,具体内容在同日公司指定信息披露媒体《证券时报》,《证券
日报》, 《上海证券报》,《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登
载.
    本次会议审议的提案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决
单独计票并披露.中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东, 公司
董事,监事,高级管理人员以外的其他股东.
    三,提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    ?
    非累积投票提案
    1.00
    《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    ?
    2.00
    《关于补选监事的议案》
    ?
    四,现场会议登记事项
    1,登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证,股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须
持本人身份证,委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
    3
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的, 需持法人营业执照复印件(加盖公章),法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的, 需持本人身份证,法人营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记.
    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记, 并附身份证及股东账户复印件,以便
登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记.
    2,登记时间:
    2019年8月16日(星期五) 9:00-12:00,13:00-16:00;2019年8月19日(星期一) 9:0
0-12:00,13:00-16:00.
    3,登记地点及授权委托书送达地点:
    公司证券部办公室
    地址:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司
    邮编:201306
    4,注意事项:
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续.
    五,参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.
    六,其他事项
    1,本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿,交通费用自理;
    2,本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股
东大会的进程按当日通知进行.
    3,本次股东大会联系人:张勰
    联系电话:021-58979608
    传真号码:021-58979608
    电子邮箱:zhangx@mornelectric.com
    特此通知.
    4
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月19日
    附:1,参加网络投票的具体操作流程
    2,《授权委托书》
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一,网络投票的程序
    1,投票代码:"362451".
    2,投票简称:"摩恩投票".
    3,填报表决意见.
    (1)本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同
意,反对,弃权.
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见.
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提
案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准.
    二,通过深交所交易系统投票的程序
    1,投票时间:2019年8月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00.
    2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
    三,通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2019年8月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00.
    2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"
或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.
    3, 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
    6
    附件2:
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年
第三次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    ?
    非累积投票提案
    1.00
    《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    ?
    2.00
    《关于补选监事的议案》
    ?
    委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
    委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
    委托股东持股性质与持股数量:___________________________________________
    委托股东股东账号:_________________________________________
    受托人姓名:_______________________________________________
    受托人身份证号码:_________________________________________
    委托日期:_________________________________________________
    注:1.各选项中, 在"同意","反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填
表示弃权.
    2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    7
    3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示, 则受托人有权代表委托人就
该等提案进行表决.
    4.剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章.

[2019-07-20](002451)摩恩电气:关于公司及控股子公司收到政府补助的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-044
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司及控股子公司收到政府补助的公告
    一,获取补助的基本情况
    经公司相关部门确认, 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气"或公司)
及控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称"摩恩租赁")于2019年6月至7
月,收到政府补助1,164,800元.现将公司及控股子公司收到的政府补助公告如下:
    序号
    获得补助主体
    提供补助主体
    获得补助的原因
    收到补助的时间
    补助形式
    补助金额
    (元)
    补助依据
    是否与公司日常经营活动相关
    是否已经实际收到相关款项
    是否具有可持续性
    1
    摩恩租赁
    上海市浦东新区世博地区开发管理
    委员会
    浦东新区经济发展财政扶持资金
    2019/07/17
    现金
    863,800
    沪临地管委规范[2018]5号
    是
    是
    是
    2
    摩恩电气
    上海市浦东新区世博地区开发管理
    委员会
    浦东新区经济发展财政扶持资金
    2019/6/14
    现金
    301,000
    沪临地管委规范[2018]5号
    是
    是
    是
    合计
    1,164,800
    二,补助的类型及对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.
    助, 是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相
关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.上述补助1,164,800元
均为与收益相关的政府补助.
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定, 公司收到与收益相关的政府
补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计
入当期损益.
    上述补助中, 与收益相关的政府补助金额为1,164,800元,此笔政府补助金额与企
业日常活动相关,全部计入其他收益.
    3.补助对上市公司的影响
    上述政府补贴均为与收益相关的政府补助,全部计入当期损益,对2019年利润总额
影响金额总计为1,164,800元.
    4. 风险提示和其他说明
    上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的
审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险.
    三,备查文件
    1.有关补助的政府批文;
    2.收款凭证
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月19日

[2019-07-19](002451)摩恩电气:关于监事辞职的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-040
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于监事辞职的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事葛以前
的书面辞职报告.因个人原因,葛以前先生申请辞去公司监事职务.辞职后,葛以前先生
将不再担任公司其他任何职务.
    葛以前先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的最低人数, 根据
《公司法》,《公司章程》等相关规定,葛以前先生的辞职将自公司股东大会选举产生
新任监事后生效.在此之前,葛以前先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继
续履行监事职责.公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作.
    公司及公司监事会对葛以前先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示衷
心的感谢.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月18日
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.

[2019-07-19](002451)摩恩电气:关于公司董事兼总经理辞职的公告
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-039
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于公司董事兼总经理辞职的公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事兼总经
理唐崇健先生的书面辞职报告. 唐崇健先生因个人原因申请辞去公司董事兼总经理职
务.根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效.辞职后,唐崇健先生将不
再担任公司其他职务. 截至本公告日,唐崇健先生未持有本公司股票.唐崇健先生的辞
职未导致本公司董事人数低于法定人数, 不影响公司董事会的运作以及生产经营的正
常进行,不会对公司发展造成重大影响.公司会尽快安排相关人员接管唐崇健先生分管
的相关业务,并按照相关程序尽快补选董事,聘任新任总经理.
    公司及公司董事会对唐崇健先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示衷
心的感谢.
    特此公告.
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月18日
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏.

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