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 ≈≈太空智造300344≈≈(更新:19.05.17)
[2019-05-17](300344)太空智造:2018年度股东大会决议公告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称: 太空智造 公告编号:2019-053
    太空智造股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    特别提示:
    1,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    2,本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3,本次股东大会没有出现否决议案的情况.
    一,会议召开和出席情况
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2019年4月2
6日以公告方式向全体股东发布了召开2018年度股东大会的通知.2019年5月16日上午1
0:00,公司2018年度股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开.
    本次股东大会由公司董事会召集, 樊立先生主持,公司董事,监事,高级管理人员,
公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议.本次会议的召集,召开与表决程序符合法
律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定.
    1,出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东(或委托代理人)共9名,所持(或代理)有表决权的股份总数17
4, 434,200股,占公司股份总数的49.2241%.其中,参加表决的中小投资者(单独或合计
持有公司5%以下股份的股东)共7名, 代表股份数4,491,400股,占公司有表决权股份总
数的1.2674%.
    2,出席现场会议的情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6名,代表股份数
    太空智造股份有限公司 公告
    174,289,800股,占公司有表决权股份总数的49.1833%;其中,参加现场投票表决的
中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共4名,代表股份数4,347,000股,
占公司有表决权股份总数的1.2267%.
    3,网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份数144,400股,占公司有表决权
股份总数的0.0407%.其中,参加表决网络投票的中小投资者(单独或合计持有公司5%以
下股份的股东)共3名,代表股份数144,400股,占公司有表决权股份总数的0.0407%.
    二,议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议
:
    1,审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    2,审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
    太空智造股份有限公司 公告
    总数的0.0000%.
    3,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    4,审议通过了《经审计的2018年度财务报告》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    5,审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
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    6,审议通过了《公司2018年度利润分配方案》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    7,审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构》的议案;
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    8,审议通过了《关于变更注册资本暨修改的议案》
    表决结果:同意174,372,000股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.964
3%;反对62,200股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0357%;弃权0股, 占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%.
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,429,200股,占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6151%;反对62,200股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3849%;弃权0股,占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%.
    太空智造股份有限公司 公告
    三,律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所指派律师施刚,张雪莉出席了本次股东大会,进行现场见证并
出具《法律意见书》, 认为公司2018年度股东大会的召集,召开程序符合法律法规,规
范性文件及贵公司章程的规定, 本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次
会议的表决程序,表决结果合法有效.
    四,备查文件
    1,《太空智造股份有限公司2018年度股东大会决议》.
    2,北京大成律师事务所出具的《关于太空智造股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书》.
    特此公告!
    太空智造股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-11](300344)太空智造:关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-051
    太空智造股份有限公司
    关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    特别提示:
    1,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年5月16日.
    2,2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102股,占目前公
司总股本的2.02%.
    3,本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39人.
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年4月25日召开的第
七届董事会第九次会议, 第七届监事会第六次会议审议通过《关于2018年股权激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 根据公司《北京太空板业股份有限
公司2018年股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")规
定及2018年第一次临时股东大会授权, 办理本激励计划第一个解除限售期限制性股票
的上市流通事宜.具体情况如下:
    一,股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    本公司于2018年1月22日召开第六届董事会第二十九次会议,第六届监事会第十七
次会议审议通过了《关于及
其摘要的议案》及相关事项的议案.
    2018年1月26日, 公司第六届董事会第三十次会议,第六届监事会第十八次会议审
议通过了《激励计划(草案修订稿)》及其摘要, 公司独立董事和监事分别出具了核查
意见,同意将本激励计划提交股东大会审议.北京大成律师事务
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    所就本激励计划进行了审核并出具了法律意见书.
    公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示时间为2018年1月
23日至2018年2月1日.2018年2月2日, 公司监事会根据《管理办法》等法律,法规及规
范性文件和《北京太空板业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 
结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查,确认公告日止,公司监事会未收到任何
对公司本次拟激励对象提出的异议, 并披露了《北京太空板业股份有限公司监事会关
于2018年股权激励计划之授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》.
    2018年2月7日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于业股份有限公司2018年股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》, 《关于太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》,《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》.
    2018年2月8日, 公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议
审议通过了《关于向2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》.
    2018年5月3日,经深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认,公司完成了向41名激励对象授予1662.056万股限制性股票的登记工作,首次授
予限制性股票上市日为2018年5月8日.
    公司于2019年4月25日召开的第七届董事会第九次会议,第七届监事会第六次会议
审议通过《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 
董事会认为公司2018年股权激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就
,同意办理39名激励对象7,152,102股限制性股票的解除限售事宜.
    二,2018年股权激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件的成就情况
    1,解除限售期已满
    根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,限制性股票分三期解除限售,第一个解除
限售期为自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24
    太空智造股份有限公司 公告
    个月内的最后一个交易日当日止.
    公司 2018 年股权激励计划授予日为2018年2月8日,上市日期为2018年5月8日.限
制性股票的第一个锁定期于2019年5月8日已届满.
    2,解除限售条件成就情况说明
    激励计划设定的解除限售条件
    是否满足解除限售条件的说明
    公司未发生如下任一情形:
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件.
    1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告;
    2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规,公司章程,公开承诺进行利润分配的
情形;
    4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    5)中国证监会认定的其他情形.
    激励对象未发生如下任一情形:
    激励对象未发生前述任一情形,满足解除限售条件
    1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施;
    4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的;
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    5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6)中国证监会认定的其他情形.
    公司层面业绩考核要求
    经中兴财光华审计,公司2018年营业收入为537,096,927.41元,较2016年营业收入
增长61.87%,满足解除限售条件
    以2016年营业务收入为基数,2018年主营业务收入增长率不低于15%
    个人层面业绩考核
    除2名激励对象离职已不具备激励资格外,其余39名激励对象绩效考核均在"良好"
及以上,均满足本次全比例解锁条件.
    激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施. 个人层面
上一年度考核结果 个人层面系数
    优秀/良好
    100%
    合格
    80%
    不合格
    0%
    若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面
系数*个人当年计划解除限售额度.
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销.
    综上所述, 公司 2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就.
根据2018年第一次临时股东大会的授权, 可由董事会按照《激励计划(草案修订稿)》
的相关规定,办理2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通事宜.
    董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异.
    三,本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    太空智造股份有限公司 公告
    1,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年5月16日.
    2,2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102股,占目前公
司总股本的2.02%.
    3,本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39人.
    4,各激励对象本次限制性股票解除限售股份可上市流通情况如下:
    激励对象
    职务
    获授的限制性股票数量(股)
    本次解除限售的限制性股票数量(股)
    剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
    汪逸
    董事
    1,800,000
    810,000
    990,000
    管理人员,核心技术(业务)骨干38人)
    14,093,560
    6,342,102
    7,751,458
    合计
    15,893,560
    7,152,102
    8,741,458
    (注:本次股权激励计划向41名激励对象授予1662.056万股限制性股票, 其中39人
合计持有15, 893,560股限制性股票,除2名激励对象离职已不具备激励资格外,其余39
名激励对象绩效考核均在"良好"及以上,均满足本次全比例解锁条件.根据《激励计划
》(草案修订稿), 第一个解除限售期解除限售比例为45%,故本次解除限售的限制性股
票数量=获授的限制性股票数量*45%).
    (注:激励对象中汪逸先生为公司董事,其所持限制性股票解除限售后,将根据《公
司法》,《深圳证券交易所上市公司董事,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行.)
    四,本次股份解除限售后股份结构变动表
    股份性质
    本次变动前
    本次变动
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    数量(股)
    比例(%)
    一,有限售流通股
    149,165,735
    42.09
    -6,792,102
    142,373,633
    40.18
    1.高管锁定股
    132,545,175
    37.40
    360,000
    132,905,175
    37.50
    2.股权激励限售股
    16,620,560
    4.69
    -7,152,102
    9,468,458
    2.67
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    二,无限售流通股
    205,202,025
    57.91
    6,792,102
    211,994,127
    59.82
    三,总股本
    354,367,760
    100.00
    0
    354,367,760
    100.00
    注:本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准.
    五,备查文件
    1,第七届董事会第九次会议决议公告;
    2,第七届监事会第六次会议决议公告;
    3,独立董事对相关事项发表的独立意见;
    4,北京大成律师事务所关于太空智造股份有限公司2018年股权激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书.
    特此公告!
    太空智造股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-11](300344)太空智造:关于公司控股股东减持计划的预披露公告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-052
    太空智造股份有限公司
    关于公司控股股东减持计划的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或者重大遗漏.
    特别提示:
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")控股股东, 实际控制人樊立先生直接持
有本公司股份88, 616,240股(占公司总股本比例为25.01%),通过"云门智造1号私募证
券投资基金"间接持有本公司股份1,004,546股(占公司总股本比例为0.28%);公司控股
股东,实际控制人樊志先生直接持有本公司股份81,326,560股(占公司总股本比例为22
.95%), 通过"云门智造1号私募证券投资基金"间接持有本公司股份3,385,954股(占公
司总股本比例为0.96%).樊立先生计划减持其通过二级市场集中竞价增持的股份594,2
00股(占公司总股本比例为0.17%),首次公开发行前持有的公司股份5,331,032股(占公
司总股本比例为1.50%),合计减持公司股份不超过5,925,232股(占公司总股本比例为1
.67%);樊志先生计划减持其首次公开发行前持有的公司股份累计不超过5,300,000股(
占公司总股本比例为1.50%),两人合计减持公司股份不超过11,225,232股(占公司总股
本比例为3.17%).其中:樊立先生减持其通过二级市场集中竞价增持的股份594,200股(
占公司总股本比例为0.17%),将于本公告披露之日起3个交易日后的3个月内实施.通过
集中竞价交易方式减持首次公开发行前股份的, 将于本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内实施, 在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的
百分之一;通过大宗交易方式减持首次公开发行前股份的, 将于本公告披露之日起3个
交易日后的3个月内实施, 在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股
份总数的百分之二.
    公司于近日收到控股股东樊立先生和樊志先生的《股份减持计划告知函》,
    太空智造股份有限公司 公告
    上述股东计划拟减持公司部分股份,现将有关情况公告如下:
    一,股东的基本情况
    (一)股东的名称
    1,樊立
    2,樊志
    (二)股东持有股份的总数量,占公司总股本的比例:
    1,樊立先生直接持有公司股份88,616,240股,占本公司总股本的比例为25.01%,通
过"云门智造1号私募证券投资基金"间接持有公司股份1, 004,546股,占本公司总股本
的比例0.28%
    2,樊志先生直接持有公司股份81,326,560股,占本公司总股本的比例为22.95%,通
过"云门智造1号私募证券投资基金"间接持有公司股份3, 385,954股,占本公司总股本
的比例0.96%
    二,本次减持计划的主要内容
    1,减持原因:自身资金需要
    2,股份来源:首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含该等股份因资本公积转
增股本, 送股而相应增加的股份),樊立先生通过二级市场集中竞价交易方式直接增持
的股份.
    3,减持数量和比例:
    (1)樊立先生拟减持其通过二级市场集中竞价增持的股份594, 200股(占公司总股
本比例为0.17%),首次公开发行前持有的公司股份5,331,032股(占公司总股本比例为1
.50%), 合计减持公司股份不超过5,925,232股(占公司总股本比例为1.67%);樊志先生
拟减持本公司股份不超过5, 300,000股(占公司总股本比例为1.50%),两人合计减持本
公司股份不超过11,225,232股(占公司总股本的3.17%).
    若计划减持期间内有派息,送股,资本公积金转增股本,配股等除权除息事项,减持
股份数将相应进行调整.
    4,减持期间:减持首次公开发行股票上市前持有的股份(含该等股份因资本公积转
增股本,送股而相应增加的股份),如通过集中竞价交易方式减持的,
    太空智造股份有限公司 公告
    自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内, 在任意连续九十个自然日内,减持
股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露
之日起3个交易日后的3个月内,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公
司股份总数的百分之二.
    樊立先生减持其通过二级市场集中竞价增持的股份,将于本公告披露之日起3个交
易日后的3个月内.(根据法律法规禁止减持的期间不减持)
    5,减持方式:集中竞价,大宗交易方式.
    6. 减持价格:根据市场价格确定.
    三,股东承诺与履行情况
    1,公司控股股东,实际控制人,一致行动人樊立先生和樊志先生在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书
》中承诺情况如下:
    (1)公司控股股东,实际控制人,一致行动人樊立和樊志承诺:自公司股票上市交易
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份,也不由
公司收购其直接或者间接持有的该部分股份.
    (2)作为公司董事高级管理人员的樊立, 樊志承诺:在任职期间每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的公
司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起
十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起
第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直
接持有的本公司股份.
    截至本公告之日,樊立先生和樊志先生已严格履行了相关股份减持的承诺事项.
    四,其他相关事项说明
    1, 上述股东将根据市场情况,公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划,本次减持计划存在减持时间,数量,价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不
确定性.
    2,在按照上述计划减持公司股份期间,上述股东将严格遵守《中华人民共
    太空智造股份有限公司 公告
    和国公司法》, 《中华人民共和国证券法》,《上市公司收购管理办法》,《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》, 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》, 《上市公司股东及董事,监事,高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公
司规章制度的要求.公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持,并及
时履行相关信息披露义务. 五,备查文件
    樊立先生出具的《关于股份减持计划告知函》;
    樊志先生出具的《关于股份减持计划告知函》.
    特此公告.
    太空智造股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-04-27](300344)太空智造:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0162
    加权平均净资产收益率(%):0.85

[2019-04-27](300344)太空智造:第七届董事会第十次会议决议公告
    太空智造股份有限公司 公告
    1
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-048
    太空智造股份有限公司
    第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日以电话, 邮件等方式,
向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知.并于2019年4月26
日以现场会议的方式在公司会议室召开.出席会议的董事为:樊立,樊志,汪逸,李晨,冯
东, 陈群,赵继平,应参加董事7人,实参加董事7人.符合《公司法》及《太空智造股份
有限公司章程》的规定.会议由公司董事长樊立先生主持.
    二,会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:
    (一) 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》
    《公司2019年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律, 行政法规和中
国证监会的规定, 报告内容真实,准确,完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际
情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公
司2019年第一季度报告全文》.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    特此公告
    太空智造股份有限公司董事会
    2019年4月26日

[2019-04-27](300344)太空智造:第七届监事会第七次会议决议公告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-049
    太空智造股份有限公司
    第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议通知于2019年
4月22日以邮件形式发出,并通过电话予以确认.本次会议于2019年4月26日在公司会议
室以现场会议的方式召开.会议应到监事3名, 实到监事3名,由监事会主席高丽萍女士
主持,王先担任记录.本次会议的通知,召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律,法规,规章,规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定.
    二,会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
    审议通过《太空智造股份有限公司2019年第一季度报告全文》
    监事会认为:公司编制的《太空智造股份有限公司2019年第一季度报告全文》符
合法律, 行政法规,深圳证券交易所及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公
司2019年第一季度报告全文》.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    太空智造股份有限公司 公告
    特此公告!
    太空智造股份有限公司监事会
    2019年4月26日

[2019-04-26](300344)太空智造:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1024
    加权平均净资产收益率(%):5.69

[2019-04-26](300344)太空智造:关于召开2018年度股东大会通知的公告
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-029
    太空智造股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    根据太空智造股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议决议, 决
定于2019年5月16日召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如
下:
    一,本次股东大会召开的基本情况
    1,会议召集人:公司董事会.
    2,会议召开方式:采取现场投票方式和网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一
股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式. 同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准.
    3,网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:
30至11:30,下午13:00至15:00.
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月15日下午
15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间.
    4,现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)上午 10:00
    5,现场会议召开地点:北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室.
    6,会议出席对象
    (1)截至股权登记日2019年5月9日(星期四)下午收市时,在中国证券登
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东;
    (2)公司董事,监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员;
    二,本次股东大会审议的议案
    (一)本次会议拟审议的议案如下:
    1,审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
    2,审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
    3,审议《公司2018年度财务决算报告》的议案;
    4,审议《经审计的2018年度财务报告》的议案;
    5,审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案;
    6,审议《公司2018年度利润分配方案》的议案;
    7,审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
》的议案;
    8,审议《关于变更注册资本暨修改的议案》
    公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告.
    以上议案已经公司第七届董事会第九次会议,第七届监事会第六次会议审议通过,
议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告.
    (二)议案披露情况:
    上述议案内容请详见刊登在2019年4月26日中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告及文件.
    三,现场会议登记办法
    1,登记时间:2019年5月13日上午9:00 至 11: 00,下午 14:00 至 16:00
    2,登记地点:北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室
    3,登记办法:
    (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议.
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》,加盖公章的《企业法人营
业执照》(正副本复印件), 《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手
续;法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持《法人股东证券账户卡》,加盖公章
的《企业法人营业执照》(正副本复印件), 股东出具的《授权委托书》(详见附件二)
及代理人《居民身份证》办理登记手续.
    (2)自然人股东应持本人《股东证券账户卡》, 《居民身份证》办理登记手续;自
然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》,《居民身
份证》, 股东出具的《授权委托书》(详见附件二)和受托人的《居民身份证》办理登
记手续.
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》
(详见附件一), 以便登记确认.传真请在2019年5月13日16:00前传至公司证券部.来信
请寄:北京市丰台区中核路3号院3号楼12层证券部收, 邮编:100070(信封请注明"股东
大会"字样).不接受电话登记.
    四,参加网络投票的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(网址:http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程
见附件一.
    五, 提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    议案序号
    议案内容
    备注
    该列打勾的栏
    目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    《经审计的2018年度财务报告》的议案
    √
    5.00
    《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
    √
    6.00
    《公司2018年度利润分配方案》的议案
    √
    7.00
    《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议

    √
    8.00
    《关于变更注册资本暨修改的议案》
    √
    六,其他事项
    1.会期预计半天.出席人员的食宿,交通费及其他有关费用自理.
    2.会议联系人:李先生 梁先生
    会议联系电话:010-83682311
    会议联系传真:010-63789321
    联系地址:北京市丰台区中核路3号院3号楼12层
    邮政编码:100070
    3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,
并携带《股东证券账户卡》,《持股凭证》,《居民身份证》,《授权委托书》等原件,
以便签到入场.
    七,备查文件
    1,《太空智造股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
    2,其他备查文件
    特此公告!
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:《参会股东登记表》
    附件三:《授权委托书》
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    太空智造股份有限公司董事会 2019 年 4 月 25 日
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    附件一
    网络投票的具体操作流程
    一,网络投票的程序
    1,投票代码:365344 投票简称:太空投票
    2,填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权.
    3,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见.
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提
案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准.
    二,通过深交所交易系统投票的程序
    1,投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00.
    2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
    三,采用互联网投票的程序
    1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00.
    2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"
或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.
    3,股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    附件二:
    太空智造股份有限公司
    2018年度股东大会参会股东登记表
    股东姓名(名称):
    身份证号码或营业执照号码:
    委托代理人姓名:
    身份证号码或营业执照号码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    备注:没有事项请填写"无".
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    附件三:
    太空智造股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    本人(本公司) 作为太空智造股份有限公司的股东,兹全权委托______________先
生/女士代表本人(本公司)出席太空智造股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次
会议需要签署的相关文件. 本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如
下:
    议案序号
    议案内容
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》的议案
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》的议案
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》的议案
    4.00
    《经审计的2018年度财务报告》的议案
    5.00
    《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
    6.00
    《公司2018年度利润分配方案》的议案
    7.00
    《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议

    8.00
    《关于变更注册资本暨修改的议案》
    投票说明:
    1, 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请
在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃
    太空智造股份有限公司 2018 年度股东大会通知
    权"栏内相应地方填上"√";在栏外划"√"或全部空白的,视为弃权.
    2,单位委托须加盖单位公章.
    委托人姓名或名称(签字/签章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    授权委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-26](300344)太空智造:第七届董事会第九次会议决议公告
    太空智造股份有限公司 公告
    1
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-020
    太空智造股份有限公司
    第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月18日以电话, 邮件等方式,
向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知.并于2019年4月25
日以现场会议的方式在公司会议室召开.出席会议的董事为:樊立,樊志,汪逸,李晨,冯
东, 陈群,赵继平,应参加董事7人,实参加董事7人.符合《公司法》及《太空智造股份
有限公司章程》的规定.会议由公司董事长樊立先生主持.
    二,会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:
    (一) 审议通过了《2018年度总经理工作报告》的议案.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    (二) 审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案.
    《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告.公司独立董事冯东, 陈群,赵继平分别向董事会递交了《2018
年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    太空智造股份有限公司 公告
    2
    (三) 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案.
    《公司2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年年度股东大会审议.
    (四) 审议通过了《经审计的2018年度财务报告》的议案.
    报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    (五) 审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案.
    经审议董事会认为:公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制
和审核的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整的反
映了公司2018年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)等中国证监会指定信息披露网站,年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊
:证券时报,证券日报,上海证券报.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    (六) 审议通过了《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》
    经与会董事讨论, 认为公司《2018年股权激励计划(草案修订稿)》设定的首次授
予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就, 根据公司2018年第一次临
时股东大会的授权, 同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第
一个解除限售期解除限售相关事宜. 首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除
限售的激励对象人数39名,可解除限售的限制性股票数量
    太空智造股份有限公司 公告
    3
    为7,152,102股,占公司目前股本总额354,367,760股的2.02%.
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》.
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见, 北京大成律师事务所对此发表
了法律意见,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件.
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权通过,关联董事汪逸已回避表决
    (七) 审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案.
    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年度公司实现归属上市公
司股东的净利润34,598,755.84元人民币,2018年初合并报表归属于上市公司股东未分
配利润14,652,372.24元,2018年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为49,251
, 128.08元;2018年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63元,2018年母公司
实现净利润-123,078,354.81元,2018年末母公司可供股东分配利润为-163,012,097.4
4元.2018年末合并报表资本公积余额208,177,337.76元.
    结合公司当前实际经营,股本状况和资本公积的实际情况,考虑到公司未来可持续
发展, 同时兼顾对投资者的合理回报,公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12
月31日的总股本354,367,760股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送
红股,不进行现金分红,合计转增股本141,747,104股.转增后公司总股本将增加至496,
114, 864股,若方案实施前公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整.
    独立董事发表了同意的独立意见,《关于公司2018年度利润分配预案的公告》,独
立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
.
    太空智造股份有限公司 公告
    4
    审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    (八) 审议通过了《关于变更注册资本暨修改的议案》
    由于公司拟实施资本公积金转增股本,以公司2018年12月31日总股本 354,367,76
0股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股.在公司2018 年度股东大会通过
上述资本公积金转增股本方案且顺利实施后, 公司总股本将增加至496,114,864股,依
据相关规定, 公司拟对《公司章程》中有关注册资本,股份总数的条款进行修订,并提
请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记,备案的相关事宜.修订的具体内容
如下:
    修改前
    修改后
    第六条 公司注册资本为人民币35,436.776 万元.
    第六条 公司注册资本为人民币49,611.4864万元.
    第十九条 公司股份总数为35,436.776 万股,公司的股本结构为:普通股35,436.7
76万股.
    第十九条 公司股份总数为49,611.4864 万股,公司的股本结构为:普通股49,611.
4864万股.
    本次变更注册资本及修改《公司章程》尚须提交公司2018年度股东大会审议. 修
改后的《公司章程》以工商登记机关最终核准的内容为准.
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)发布的公告.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    (九) 审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构》的议案.
    公司聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度审计机构, 公
司对其工作能力,敬业精神,负责态度等方面均表示满意.现根据《公
    太空智造股份有限公司 公告
    5
    司法》,《公司章程》的规定,继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
作为太空智造股份有限公司2019年度的审计机构.
    独立董事发表赞同《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构》的独立意见.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    (十) 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案.
    报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    (十一) 审议通过了《关于制定制度>》的议案
    为强化商誉减值的会计监管,进一步规范我公司商誉减值的会计处理及信息披露,
根据《企业会计准则》, 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告
的一般规定(2014年修订)》(证监会公告〔2014〕54号)等有关规定, 董事会审议通过
了关于制定《太空智造股份有限公司商誉减值测试的内部控制制度》的议案.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    (十二) 审议通过了《关于召开2018年度股东大会》的议案.
    公司定于2019年5月16日(星期四)召开2018年度股东大会,公司《关于召开2018年
度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披
露网站.
    表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过.
    特此公告.
    太空智造股份有限公司董事会
    2019年4月25日

[2019-04-26](300344)太空智造:第七届监事会第六次会议决议公告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2019-021
    太空智造股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,会议召开情况
    太空智造股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2019年
4月18日以邮件形式发出,并通过电话予以确认.本次会议于2019年4月25日在公司会议
室以现场会议的方式召开.会议应到监事3名, 实到监事3名,由监事会主席高丽萍女士
主持,王先担任记录.本次会议的通知,召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律,法规,规章,规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定.
    二,会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
    1,审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    2,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议.
    3,审议通过了《经审计的2018年度财务报告》的议案.
    报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披
    太空智造股份有限公司 公告
    露网站.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    4,审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案.
    经审议监事会认为:公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制
和审核的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整的反
映了公司2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    5,审议通过了《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
    经与会监事讨论,公司限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已成就,39名
激励对象的解除限售资格合法,有效.监事会同意39名股权激励对象在第一个解除限售
期内办理解除限售手续, 可解除限售的限制性股票数量为7,152,102股,占公司目前总
股本354,367,760股的2.02%.
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年限制性股票第一个解除限售条件成就的公告》
.
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权.
    6,审议通过了《公司2018年度利润分配方案》的议案.
    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018年度公司实现归属上市公
司股东的净利润34,598,755.84元人民币,2018年初合并报表归属于上市公司股东未分
配利润14,652,372.24元,2018年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为49,251
, 128.08元;2018年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63元,2018年母公司
实现净利润-123,078,354.81元,2018年末
    太空智造股份有限公司 公告
    母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44元.2018年末合并报表资本公积余额
208,177,337.76元.
    结合公司当前实际经营,股本状况和资本公积的实际情况,考虑到公司未来可持续
发展, 同时兼顾对投资者的合理回报,公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12
月31日的总股本354,367,760股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送
红股,不进行现金分红,合计转增股本141,747,104股.转增后公司总股本将增加至496,
114, 864股,若方案实施前公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整.
    全体监事一致认为:公司2018年度利润分配预案体现了公司积极回报投资者的原
则,更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合《公司法》和《公司章程》等关于
利润分配的有关规定.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    7, 审议通过了《关于变更注册资本暨修改的议案》
    由于公司拟实施资本公积金转增股本,以公司2018年12月31日总股本 354,367,76
0股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股.在公司2018 年度股东大会通过
上述资本公积金转增股本方案且顺利实施后, 公司总股本将增加至496,114,864股,依
据相关规定, 公司拟对《公司章程》中有关注册资本,股份总数的条款进行修订,并提
请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记,备案的相关事宜.修订的具体内容
如下:
    修改前
    修改后
    第六条 公司注册资本为人民币35,436.776 万元.
    第六条 公司注册资本为人民币49,611.4864万元.
    太空智造股份有限公司 公告
    第十九条 公司股份总数为35,436.776 万股,公司的股本结构为:普通股35,436.7
76万股.
    第十九条 公司股份总数为49,611.4864 万股,公司的股本结构为:普通股49,611.
4864万股.
    本次变更注册资本及修改《公司章程》尚须提交公司2018年度股东大会审议. 修
改后的《公司章程》以工商登记机关最终核准的内容为准.
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)发布的公告.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    8,审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构》的议案.
    与会监事一致认为:聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构,不存在损害公司股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定
.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    本议案尚须提交2018年度股东大会审议.
    9,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案.
    报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站.
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.
    特此公告!
    太空智造股份有限公司监事会
    2019年4月25日

[2019-04-10](300344)太空智造:2019年第一季度业绩预告
    太空智造股份有限公司 公告
    证券代码:300344 证券简称: 太空智造 公告编号:2019-017
    太空智造股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    一,本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2. 预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
    3.业绩预告情况表:
    项 目
    本报告期
    (2019年1月1日-3月31日)
    上年同期
    (2018年1月1日-3月31日)
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:70% - 90%
    盈利:2513万元
    盈利:258万元