冠农股份600251最新消信

 ≈≈冠农股份600251≈≈(更新:19.05.18)
[2019-05-18](600251)冠农股份:关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-036
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司
    其他股东股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ● 交易简要内容:公司拟以1,539.45万元公开摘牌受让控股子公司新疆冠农番茄
制品有限公司(以下简称"冠农番茄")的参股股东, 新疆丰华茂源资产经营有限责任公
司(以下简称"丰华茂源公司"), 新疆幸福滩资产经营有限责任公司(幸福滩公司)在新
疆产权交易市场公开挂牌出售的4.24%冠农番茄股权和3.05%冠农番茄股权的关联交易
事项
    ● 过去12个月内,公司未发生与本次交易同一关联法人进行的交易以及与不同关
联人进行的与本次交易类别相同的交易.
    ● 关联交易的风险:本次交易取决于是否能成功摘牌, 是否能按时完成存在不确
定性
    ● 关联人补偿承诺:无
    一,交易概述
    根据国资国企改革的要求, 公司控股子公司冠农番茄的参股股东幸福滩公司将其
持有的4.24%冠农番茄股权, 丰华茂源公司将其持有3.05%冠农番茄股权在新疆产权交
易市场公开挂牌出售,挂牌转让底价分别为895.37万元,644.08万元.
    为了进一步整合公司内部番茄产业资源,推进番茄产业发展,公司拟以上述两家公
司的挂牌底价895.37万元,644.08万元,合计1,539.45万元公开摘牌
    2
    受让上述两家公司持有的4.24%,3.05%,合计7.29%冠农番茄股权.
    幸福滩公司, 丰华茂源公司为新疆塔里木绿洲农业发展有限公司(以下简称"绿洲
农业")全资子公司,绿洲农业总经理,董事范爱军先生为公司第五届董事会董事,其自2
018年12月5日离任,离任时间尚在12个月内.根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定,如实施本次交易,则构成关联交易.
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.
    至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未发生与本次交易同一关联法人进行的
交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同的交易.
    二,关联方介绍
    (一)关联人基本情况
    1, 幸福滩公司成立于2018年10月19日,注册地:新疆铁门关市库西工业园纬五路1
号河北创业服务大厦271号,法定代表人:杨进,注册资本金:200万元,主营业务:权属企
业,控股企业,参股企业的国有经营资产经营;农业种植,销售等.
    截止2019年4月, 幸福滩公司未经审计的主要财务指标如下:资产总额2,461万元,
净资产2,362.06万元;2019年1-4月营业收入7万元,净利润92.46万元.
    2,丰华茂源公司成立于2019年1月28日,注册地:新疆铁门关市库西工业园纬五路1
号河北创业服务大厦251号,法定代表人:董永军,注册资本金:200万元,主营业务:授权
范围内的国有资产经营管理,企业管理等.
    截止2019年3月, 丰华茂源公司未经审计的主要财务指标如下:资产总额4,632.04
万元,负债合计1,842.43万元,净资产2,789.61万元;2019年1-3月营业收入233.37万元
,净利润-254.45万元.
    3, 幸福滩公司,丰华茂源公司系绿洲农业全资子公司,绿洲农业总经理,董事范爱
军先生为公司第五届董事会董事,其自2018年12月5日离任,离任时间尚在12个月内.
    除上述情形外, 公司与幸福滩公司,丰华茂源公司不存在产权,业务,资产,债权债
务,人员等方面的关系.
    3
    三,交易标的基本情况
    (一)交易标的
    1,交易标的:幸福滩公司持有的4.24%冠农番茄股权,丰华茂源公司持有的3.05%冠
农番茄股权,合计7.29%的冠农番茄股权
    2,交易类别:收购股权
    3,交易价格:以幸福滩公司,丰华茂源公司在新疆产权交易所公开挂牌底价895.37
万元,644.08万元,合计1,539.45万元公开摘牌.
    4,标的资产产权清晰,不存在抵押,质押及其他任何限制转让情况,不涉及诉讼,仲
裁事项或查封,冻结等司法措施,不存在妨碍其权属转移的其他情况.
    5,根据新疆产权交易市场公开挂牌信息,幸福滩公司,丰华茂源公司已聘请中介机
构对交易标的进行评估,评估结果已经第二师国有资产监督管理委员会备案.
    (二)冠农番茄基本情况
    冠农番茄成立于2008年4月9日,注册地:新疆巴州和静县才吾库勒镇,法定代表人:
童光祥,注册资本金:26,894.04万元,经营范围:番茄酱的制造及销售.番茄籽皮渣的销
售,经营本企业自产产品的进出口业务等.截止目前,股权结构如下:
    单位:万元
    截止2019年3月,冠农番茄未经审计的主要财务指标如下:资产总额54,051.14万元
,所有者权益19,145.74万元,负债总额34,915.40万元.2019年1-3月实现销售收入13,1
25.63万元,实现净利润197.1万元.
    四,关联交易价格的确定
    本次交易价格以新疆产权交易市场公开挂牌底价确定,价格公开,公平,公正.
    (一) 新疆产权交易市场评估信息及挂牌情况
    冠农股份
    幸福滩公司
    丰华茂源公司
    实缴资本
    持股(%)
    实缴资本
    持股(%)
    实缴资本
    持股(%)
    24,934.04
    92.71
    1,140
    4.24
    820
    3.05
    4
    1,资产评估信息
    根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的华盛评报字(2019)第1064号
《评估报告》,冠农番茄本次评估基准日为2018年9月30日,方法为资产基础法.评估结
果见下表(单位:万元)
    资产总额
    负债总额
    净资产
    49,849.29
    28,732.13
    21,117.16
    2,挂牌情况
    幸福滩公司持有冠农番茄4.24%股权,对应评估值为895.37万元,挂牌转让底价895
.37万元,挂牌期间为2019年4月24日至2019年5月22日.
    丰华茂源公司持有冠农番茄3.05%股权,对应评估价值644.08万元,挂牌转让底价6
44.08万元,挂牌期间为2019年4月30日至2019年5月29日.
    五,相关协议(合同)签署情况
    因新疆产权交易交易所公开挂牌未到期,公司尚未成功摘牌,故尚未与对方签署相
关协议(合同).
    六,本次交易的目的和影响
    1,本次交易符合公司发展战略,交易完成后冠农番茄成为公司的全资子公司,将会
进一步促进公司番茄产业的发展.
    2,本次交易预计摘牌价格为1,539.45万元,不会对公司财务造成重大影响,不会对
公司合并报表范围产生影响.
    3,公司通过新疆产权交易市场公开摘牌受让冠农番茄股权,标的产权清晰,程序合
法,交易公开,公平,公正,不存在损害公司及股东利益的情况.
    七,该关联交易应当履行的审议程序
    1,本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过.应参加董事9人
, 实际出席董事9人.表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.根据《公司章程》,
《公司关联交易管理制度》相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议.
    5
    2, 公司独立董事胡本源,李重伟,李大明,李季鹏先生及钱和女士对上述关联交易
事项进行了认真的事前核查,认为:本次公司通过新疆产权交易市场公开摘牌受让新疆
冠农番茄制品有限公司股权,公平,公正,公开,不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益的情形, 我们一致同意将《关于拟公开摘牌新疆冠农番茄制品有限公司其
他股东股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议.
    并发表独立意见如下:公司本次通过新疆产权交易所公开摘牌受让新疆冠农番茄
制品有限公司其他股东持有的股权,符合公司发展战略.本次交易通过新疆产权交易市
场公开摘牌, 交易公开,公平,公正,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益.
因此,我们一致同意本次公开摘牌受让股权事项.
    3,本次关联交易无需经过其他部门批准.
    八,备查文件
    1,公司第六届董事会第六次会议决议
    2,公司第六届监事会第六次会议决议
    3,独立董事关于关联交易的事前认可意见
    4,公司第六届董事会第六次会议独立董事意见
    5, 冠农番茄2019年1-3月,幸福滩公司2019年1-4月,丰华茂源公司2019年1-3月财
务报表
    6,冠农番茄,幸福滩公司,丰华茂源公司营业执照
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年5月18日

[2019-05-18](600251)冠农股份:关于购买职工公寓暨关联交易的公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-037 新疆冠农果茸股份
有限公司 关于购买职工公寓暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示
    ? 交易概述:公司拟向关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司(以下简称"房
产公司")购买12套商品房(总面积1, 016.21平方米,平均单价3,500元/平方米)作为职
工公寓,预计总价款355.68万元(未含契税等相关税费).
    ? 过去12个月内, 公司未发生与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人进
行的与本次交易类别相关的交易.
    ? 关联交易的风险:无
    ? 关联人补偿承诺:无
    一,关联交易概述 随着公司不断发展壮大,引进人才数量不断增加,同时为今后更
好的引进"高精尖技术"人才,公司拟向房产公司购买12套商品房(总面积1,016.21平方
米,平均单价3,500元/平方米)作为职工公寓,预计总价款355.68万元(未含契税等相关
税费). 房产公司系公司控股股东—新疆冠农集团有限责任公司(持有公司5%以上股份
的法人)直接控制的公司.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交
易实施指引》的相关规定,房产公司为公司关联法人,上述购房行为构成关联交易. 本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.
    至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未发生与本次交易同一关联法人进
    2
    行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同的交易. 二,关联方介绍 
(一)关联人基本情况 1, 房产公司成立于2005年5月12日,法定代表人:明东,注册资本
金:2000万元, 注册地:新疆巴州库尔勒市团结南路,经营范围:房地产开发经营等. 截
止2019年4月, 房产公司未经审计的主要财务指标如下:资产总额96,483.15万元,净资
产252.27万元;2019年1-4月营业收入23.51万元,净利润-99.82万元. 2,房产公司系公
司控股股东—新疆冠农集团有限责任公司的全资子公司, 根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定, 房产公司为公司的关联法
人. 除上述情形外, 关联方与公司不存在其他的产权,业务,资产,债权债务,人员等其
他任何关系. (二)关联交易标的基本情况 1, 交易标的名称:房产公司12套商品房,总
面积1, 016.21平方米,平均单价3,500元/平方米 2,交易类别:购买产品,商品 3,交易
标的产权清晰,不存在抵押,质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼,仲裁事项
或查封, 冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况. 二,关联交易价格确定
的方法 本次关联交易遵循了市场定价原则, 与社会普通购房者执行同等的购房政策,
未做其他特殊约定. 三, 关联交易的主要内容和履约安排 截止目前,公司尚未与房产
公司签订相关协议(合同). 四,关联交易的目的及对上市公司的影响
    公司向房产公司购买商品房系公司经营活动, 满足高端人才引进和公司发展的需
求产生的关联交易,交易的定价根据该商品房的市场销售价格确定,与销售给其
    3
    他普通购房者的定价原则一致,价格公允,对公司财务状况和经营业绩无不利影响
. 五,该关联交易应当履行的审议程序 1,本次关联交易事项已经公司第六届董事会第
六次会议审议通过.应参加董事9人, 实际出席董事9人.表决结果:赞成票8票,反对票0
票, 弃权票0票.关联董事刘中海先生回避表决.根据《公司章程》,《公司关联交易管
理制度》相关规定, 本次关联交易无需提交公司股东大会审议. 2,公司独立董事胡本
源, 李重伟,李大明,李季鹏先生和钱和女士对上述关联交易事项进行了认真的事前核
查, 认为:公司本次向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房产作为职工公寓,符合
公司引进人才的需求.本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格确定,与销售给其
他普通购房者的定价原则一致,交易价格公允,没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益, 我们一致同意将《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》提交公司第六届
董事会第六次会议审议. 并发表独立意见如下:本次交易属于公司正常的经营活动,遵
循了市场定价原则,价格公允,合理,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益.我们
同意该交易事项. 3,本次关联交易无需经过其他部门批准. 七,备查文件 1,公司第六
届董事会第六次会议决议 2,公司第六届监事会第五次会议决议 3,独立董事关于关联
交易的事前认可意见 4,公司第六届董事会第六次会议独立董事意见 5,房产公司2019
年1-3月财务报表 ,营业执照 特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2019年5月18日

[2019-05-18](600251)冠农股份:第六届监事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2019-038
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票.
    ? 本次监事会议案全部获得通过.
    一, 监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
    (二)本次会议的通知于2019年5月13日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年5月17日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一
楼会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人.
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持.
    二,监事会会议审议情况
    1,审议通过《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关
联交易的议案》
    同意公司通过新疆产权交易市场公开摘牌的方式, 以895.37万元受让新疆幸福滩
资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司4.24%的股权,以644.08万元
受让新疆丰华茂源资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司3. 05%的
股权.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    2
    2,审议通过《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》
    同意公司以总价款355. 68万元向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买12套(总
面积1,016.21平方米,平均单价3,500元/平方米)商品房作为职工公寓.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司监事会
    2019年5月18日
    ? 报备文件
    公司第六届监事会第六次会议决议

[2019-05-18](600251)冠农股份:第六届董事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-035
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票.
    ? 本次董事会议案全部获得通过.
    一,董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    (二)本次会议的通知于2019年5月13日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年5月17日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一
楼会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到董事9人,实到董事9人.
    (五)公司董事长刘中海先生主持本次会议. 公司部分监事和部分高级管理人员列
席了本次会议.
    二,董事会会议审议情况
    1,审议通过《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关
联交易的议案》
    同意公司通过新疆产权交易市场公开摘牌的方式, 以895.37万元受让新疆幸福滩
资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司4.24%的股权,以644.08万元
受让新疆丰华茂源资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司
    2
    3.05%的股权.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    2,审议通过《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》
    同意公司以总价款355. 68万元向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买12套(总
面积1,016.21平方米,平均单价3,500元/平方米)商品房作为职工公寓.
    表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对.关联董事刘中海先生回避表决.
    三,上网公告附件
    1,公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
    2,公司第六届董事会第六次会议独立董事意见.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年5月18日
    ? 报备文件
    公司第六届董事会第六次会议决议

[2019-05-01](600251)冠农股份:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2019-034
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,回购审批情况和回购方案内容
    新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年12月5日召开第六届
董事会第一次会议, 2018年12月21日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案.2019年1月5日,公司披露了《新
疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书》.(具体内容详见公司在《上海证券报》, 
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告.)
    本次回购股份方案的主要内容如下:
    (一)回购股份的目的和用途
    本次回购股份的用途为实施股权激励计划, 若公司未能实施股权激励计划或激励
对象未能经公司内部会议,董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃
认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出,则公司回购的该部分股票将依法予以
注销.
    (二)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票.
    (三)回购股份的方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份.
    (四)回购股份的价格:不超过人民币7.90元/股.
    (五)回购股份的资金总额及数量
    本次回购资金总额不低于(含)人民币3, 100.16万元,不超过(含)人民币6,200.32
万元.按回购价格上限7.90元/股进行测算,预计本次回购数量将不少于392.4251万股,
约占公司目前总股本的比例为0.50%;本次回购股份数量将不
    2
    超过784.8502万股, 约占公司目前总股本的比例为1.00%.具体回购资金总额及回
购数量以回购期满或实施完毕时的实际情况为准.
    (六)用于回购的资金来源:公司自有资金.
    (七)回购股份的实施期限
    1,自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月.
    2,公司不得在下列期间回购股份:
    (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后2个交易日内;
    (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形.
    3,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
    (1)如果在回购期限内回购资金使用规模达到最高限额, 则回购方案即实施完毕,
回购期限自该日起提前届满;
    (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案
之日起提前届满.
    4,回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购
方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露.
    (八)回购有关决议的有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内.
    二,回购实施情况
    (一)2019年1月9日, 公司首次实施回购股份,并于2019年1月10日披露了首次回购
股份情况,具体内容详见公司在《上海证券报》,《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首
次回购股份的公告》(公告编号:临2019-003).
    (二)2019年4月29日, 公司完成回购,实际回购公司股份7,848,425股,占公司总股
本的1%, 回购最高价格6.35元/股,回购最低价格4.94元/股,回购均价5.48元/股,使用
资金总额4,300.17万元(不含印花税,佣金及过户费等交易费用).
    (三)因受回购数量取整因素影响,至回购实施完毕,公司本次回购股份实际数量与
回购方案中计划回购数量上限相差77股, 实际回购数量已基本达到计划
    3
    回购数量上限.除此差异外, 本次实际回购的价格,使用资金总额符合公司股东大
会审议通过的回购方案,公司已按披露的方案完成回购.
    (四)本次股份回购方案的实施对公司的影响
    根据公司当前业务发展和经营状况,财务状况并结合公司未来发展规划,本次回购
不会对公司经营活动的正常开展,公司资产负债和现金流状况产生重大影响,不会影响
公司发展战略的落地实施.本次回购实施完成后,公司股权分布情况符合上市公司的条
件,不会导致公司控制权发生变化.
    三,回购期间相关主体买卖股票情况
    2018年12月6日, 公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在《上海证券
报》, 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新疆冠农果
茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》, 《新疆冠农果茸股份有
限公司关于股份回购预案补充公告》(临2018-081号).
    截止本公告披露前, 公司董事,监事,高级管理人员,控股股东,实际控制人在公司
首次披露回购股份事项之日起至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股
票的情况.
    四,股份变动表
    本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:
    股份类别
    本次回购前
    本次回购后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    有限售股份
    -
    -
    -
    -
    无限售股份
    784,842,008
    100.00
    784,842,008
    100.00
    其中:回购专用证券账户
    7,848,425
    1.00
    股份总数合计
    784,842,008
    100.00
    784,842,008
    100.00
    五,已回购股份的处理安排
    本次回购股份的用途为实施股权激励计划, 若公司未能实施股权激励计划或激励
对象未能经公司内部会议,董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃
认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出,则公司回购的该部
    4
    分股票将依法予以注销.公司将按照披露的用途使用已回购股份,并按规定履行决
策程序和信息披露义务.
    本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户,股份过户之前,回购股份
不享有股东大会表决权,利润分配,公积金转增股本,认购新股和配股,质押等权利.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年5月6日
    ?备查文件
    (一)中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明

[2019-04-24](600251)冠农股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0482
    加权平均净资产收益率:1.85%

[2019-04-23](600251)冠农股份:关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2019-033
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,本次投资者说明会的召开情况
    2019年4月17日,公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于终止重大
资产出售暨关联交易的议案》, 同意公司终止拟将所持子公司银通棉业51.26%股权以
现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项(详见2019年4月18日《关于
终止重大资产出售暨关联交易的公告》临2019-030).为便于广大投资者更加全面深入
地了解本次终止重大资产出售暨关联交易事项, 进一步增进公司与广大投资者的沟通
与交流,新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日下午15:00-16
:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目召开了"新疆冠农果
茸股份有限公司关于终止重大资产出售投资者说明会",公司董事会秘书金建霞女士和
公司财务总监邱照亮先生出席了本次投资者说明会,与投资者进行了沟通和交流,在信
息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答. 现将投资者说明会召开情
况公告如下:
    二,本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况
    1,这次资产交易失败的原因是什么?请详细说明?
    回复:尊敬的投资者, 谢谢您的关注.此次重大资产出售的交易双方在交易价格上
需严格遵守公允价值,而此项资产的评估价值较大,双方在交易价格上尚未达成一致意
见.且冠农集团正积极响应国务院国资委关于国资国企改革的号召, 管理理念已由"管
企业"逐步转为"管资本", 也使冠农集团对下属子公司提供担保受到国资的严格监管,
冠农集团无法对后续棉花产业的持续担保给予明
    2
    确答复.因此鉴于本次交易筹划的时间较长,各相关方难以在短期内达成一致意见
, 将为本次交易带来较大的不确定性,不利于保障公司和广大投资者的利益.经充分审
慎研究,公司及交易对方认为,现阶段继续推进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟
.经协议各方友好协商,决定终止本次重大资产出售暨关联交易事项.
    2,请问本次国企改革的改革路径是什么?有没有详细的时间节点?公司目前进展情
况?在本轮改革中具体能为中小股东在股价维护上做些什么?
    回复:尊敬的投资者,谢谢您的关注,本次国企改革的重点是现代企业制度建设,混
合所有制改革,市场化经营机制,供给侧结构性改革,"三供一业"分离移交,全面加强党
的建设等.改革的目标是实现国有企业的高质量发展.时间是2018-2020年完成.公司正
在全面推进这几项重点改革任务,将在2020年全面完成.
    本轮改革的目标是实现上市公司的高质量发展. 上市公司的高质量发展就是对中
小投资者权益的最大保护.
    3,公司每年利润主要依靠罗钾,主业盈利能力弱,请问公司怎么对待这个问题?
    回复:尊敬的投资者, 谢谢您的提问.主业不突出,盈利能力不强,利润主要来源于
投资收益的问题,公司重未回避.公司将通过深入推进本轮综合性的改革来彻底解决这
一核心问题.
    关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网
址为:http://sns.sseinfo.com)的 "上证 e 访谈"栏目.
    本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司对长期关心,支持公司发展
的投资者表示衷心感谢!
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年4月23日

[2019-04-20](600251)冠农股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-032
    新疆冠农果茸股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一,会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日
    (二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1,出席会议的股东和代理人人数
    9
    2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    379,660,490
    3,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
    48.3741
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.
    本次会议由公司董事会召集,董事长刘中海先生主持.大会采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决. 会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定,合法有效.
    (五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
    1, 公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
    2, 公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
    3, 公司董事会秘书,部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议.
    二,议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1,议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    2,议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    3,议案名称:关于公司2018年度资产处置及减值的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    4,议案名称:公司2018年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    5,议案名称:公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    6,议案名称:公司2018年年度报告及其摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    7,议案名称:关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,595,190
    99.9828
    65,300
    0.0172
    0
    0
    8,议案名称:公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,595,190
    99.9828
    65,300
    0.0172
    0
    0
    9,议案名称:公司2019年预计日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    10,议案名称:关于变更公司注册地址的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    11,议案名称:修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    12,议案名称:关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,596,990
    99.9832
    63,500
    0.0168
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    3
    关于公司2018年度资产处置及减值的议案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    4
    公司2018年度利润分配预案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    7
    关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    58,662,482
    99.8888
    65,300
    0.1112
    0
    0
    8
    公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案
    58,662,482
    99.8888
    65,300
    0.1112
    0
    0
    9
    公司2019年预计日常关联交易的议案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    10
    关于变更公司注册地址的议案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    11
    修订《公司章程》的议案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    12
    关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案
    58,664,282
    99.8918
    63,500
    0.1082
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1,议案8:《公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》为特别决议议
案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过.
    2,议案11:《修订的议案》为特别决议议案,该项议案已获得有效表决
权股份总数的2/3以上通过.
    3, 议案9:《公司2019年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易,公司控股股东
新疆冠农集团有限责任公司已回避表决.
    三,律师见证情况
    1,本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:朱明,姜黎
    2,律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格,
本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律,行政法规,《股东大会规则》及公
司章程的规定,合法,有效.
    四,备查文件目录
    1,经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2,经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    新疆冠农果茸股份有限公司
    2019年4月20日

[2019-04-18](600251)冠农股份:第六届监事会第四次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2019-029
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票.
    ? 本次监事会议案全部获得通过.
    一, 监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
    (二)本次会议的通知于2019年4月11日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年4月17日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一
楼会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人.
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持.
    二,监事会会议审议情况
    审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》
    鉴于公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")51.26%股
权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司(后更名为"新疆冠农集团有
限责任公司",以下简称"冠农集团")的重大资产出售暨关联交易事项筹划的时间较长,
各相关方难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带来较大的不确定性,不利于保障
公司和广大投资者的利益.公司及交易对方认为,现阶段继续推进本次重大资产出售的
有关条件尚不成熟.同意公司终止拟
    2
    将所持子公司银通棉业51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨
关联交易事项.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司监事会
    2019年4月18日
    ? 报备文件
    公司第六届监事会第四次会议决议

[2019-04-18](600251)冠农股份:关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2019-031
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ● 会议召开时间:2019年4月22日(15:00-16:00)
    ● 会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com )"上证e访谈"
    ● 会议召开方式:网络形式
    一,说明会类型
    公司已于2019年4月18日在《上海证券报》,《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露了《关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》(临2019-03
0).为便于广大投资者更加全面深入地了解本次终止重大资产出售暨关联交易事项,进
一步增进公司与广大投资者的沟通与交流, 公司定于2019年4月22日下午15:00-16:00
举行终止重大资产出售暨关联交易事项的投资者说明会.
    二,说明会召开的时间,地点
    1,会议时间:2019年4月22日下午15:00-16:00;
    2,会议地点:上证e互动平台"上证e访谈".
    三,参加人员
    2
    公司董事长刘中海先生, 董事会秘书金建霞女士,财务总监邱照亮先生;冠农集团
董事长刘中海先生等将在线与广大投资者进行互动交流(如有特殊情况,参与人员会有
所调整).
    四,投资者参加方式
    本次投资者说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台, 采取网络远
程的方式举行.
    (一)投资者可在2019年4月19日19:00前通过后附的电话或者电子邮件方式联系公
司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答.
    (二)投资者可在2019年4月22日下午15:00-16:00通过上证e互动网站 (http://sn
s.sseinfo.com)在线进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与.
    五,联系人及咨询办法
    联系人:金建霞 王俊
    电 话:0996-2113386 0996-2113788
    传 真:0996-2113788
    邮 箱:gn600251@163.com
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 18日

[2019-04-18](600251)冠农股份:关于终止重大资产出售暨关联交易的公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-030 新疆冠农果茸股份
有限公司 关于终止重大资产出售暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确
性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示:
    ? 本次终止重大资产出售暨关联交易事项无需提交股东大会审议.
    ? 本次终止重大资产出售暨关联交易事项对上市公司的影响:鉴于交易双方尚未
就本次重大资产出售事项签署正式协议, 公司亦未公告本次重大资产出售事项的预案
或草案, 本次交易尚未经公司董事会,股东大会审议,故公司终止本次重大资产出售事
项系经交易双方友好协商一致后决定,交易双方无需承担任何法律责任,终止本次重大
资产出售事项不会对公司日常经营造成实质性影响.
    ? 关联交易简要内容:新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"冠农股份", "公司"
或"上市公司")终止将所持子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业"或"标
的公司")51. 26%股权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司(后更名
为"新疆冠农集团有限责任公司",以下简称"冠农集团")的重大资产出售事项
    ? 过去12个月与同一关联人进行同类交易的累计次数为0次.
    ? 关联交易的风险:无
    公司拟将所持子公司银通棉业51.26%股权以现金方式转让给冠农集团.公司于201
8年9月27日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司拟实施重大资产出售暨关联方交
易的提示性公告》(临2018-050)
    2019年4月17日, 公司召开第六届董事会(临时)第四次会议,审议并通过了《关于
终止重大资产出售暨关联交易的议案》,决定终止上述重大资产出售暨关联交易事项,
具体情况如下:
    2
    一, 本次筹划的重大资产出售基本情况 1,本次交易方案概述 公司拟将其持有的
银通棉业51.26%的股权出资额转让给控股股东冠农集团.交易完成后,冠农集团将合计
直接持有银通棉业60%的股权出资额,公司将不再持有银通棉业的股权出资额. 2,交易
对方 本次交易的交易对方为冠农集团, 系公司的控股股东. 3,交易标的 本次交易的
标的资产为冠农股份持有的银通棉业51.26%的股权. 4, 交易方式 冠农集团以现金支
付本次交易的对价,交易对价以评估值为基础并由交易各方协商确定. 二,公司在推进
本次重大资产出售事项期间所做的主要工作 公司及有关各方按照《上市公司重大资
产重组管理办法》及其他有关规定, 组织审计机构,评估机构,法律顾问和独立财务顾
问等相关中介机构开展了财务审计, 资产评估,法律尽职调查等各项工作.上述中介机
构按照本次重大资产出售计划, 积极推进本次重大资产出售所涉及的财务审计,评估,
法律尽职调查等工作. 公司及各相关方就本次交易所涉及的相关问题进行了商讨与论
证. 公司按时向上海证券交易所报送重大资产出售的内幕信息知情人登记表, 并根据
重大资产出售的情况,及时履行信息披露义务. 三,拟终止本次重大资产出售事项的原

    公司积极推进本次重大资产出售所涉及的尽职调查,审计与评估等各项工作,积极
与冠农集团, 银通棉业及其少数股东等各相关方就本次交易所涉及的相关问题进行商
讨与论证.截至目前, 各相关方尚未能在交易价格,担保及反担保安排等方面达成一致
意见,且在本次交易筹划及推进期间,国内外市场环境,经济环境,融资环境等客观情况
也已发生了较大变化.
    同时,冠农集团正积极相应国务院国资委关于国资国企改革的号召,管理理念已由
"管企业"逐步转为"管资本",故冠农集团的管理重心也将从关注下属企业的
    3
    经营管理转为对国有资本的保值增值. 鉴于本次交易筹划的时间较长, 各相关方
难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带来较大的不确定性,不利于保障公司和广
大投资者的利益.经充分审慎研究, 公司及交易对方认为,现阶段继续推进本次重大资
产出售的有关条件尚不成熟.经协议各方友好协商,决定终止本次重大资产出售暨关联
交易事项. 四,终止本次重大资产出售事项的决策程序 1,履行的审议程序: 公司第六
届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》
.应表决董事9人,实际表决董事8人.表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票.关联
董事刘中海先生回避表决. 公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于终止重大
资产出售暨关联交易的议案》.应参加监事5人, 实际出席监事5人.表决结果:赞成票5
票,反对票0票,弃权票0票. 本事项无需提交股东大会审议. 本次交易不涉及股份发行
, 但构成关联交易. 2,公司独立董事胡本源,李重伟,李大明,李季鹏先生,钱和女士在
董事会召开之前对本次终止重大资产出售暨关联交易事项进行了事前审核:本次重大
资产出售事项筹划的时间较长,各相关方难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带
来较大的不确定性,不利于保障公司和广大投资者的利益.因此公司本次拟终止本次重
大资产出售暨关联交易事项,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合公司的实际
情况及发展需要. 我们一致同意将《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》提交
公司第六届董事会第四次(临时)会议审议.
    3, 独立董事意见,经审查:(1)公司终止本次重大资产出售有利于维护全体股东特
别是中小股东的利益,符合公司的实际情况及发展需要,同意公司终止本次重大资产出
售暨关联交易事项;(2)公司应妥善处理好终止本次重大资产出售的后续事项, 并根据
相关规定组织召开投资者说明会,在信息披露范围内解答投资者关注的问题,避免给公
司造成不利影响;(3)本次重大资产出售的终止程序符合《中华人民共和国公司法》, 
《上市公司重大资产重组管理办法》, 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及公司《公司章程》的有关规定.本次董事会的召集,召开,
    4
    审议程序符合有关法律法规的规定. 五,关联方介绍和关联关系 (一)新疆冠农集
团有限责任公司基本情况 类型:有限责任公司(国有独资) 住所:新疆铁门关市和谐路
1号政府四楼 法定代表人:刘中海 注册资本金:贰亿叁仟万元人民币 成立日期:2012
年10月18日 主要经营:从事对非上市企业的股权投资, 通过认购非公开发行股票或者
受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务. 关联人2018年度主要财务数据
: 金额:万元
    序号
    关联人
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    1
    冠农集团
    116,188.03
    61,726.37
    -560.88
    (二)关联关系 冠农集团持有公司40.89%的股权, 为公司控股股东.根据《上海证
券交易所股票上市规则》,《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,
上述关联方为公司关联法人,相关交易构成关联交易. 六,终止本次重大资产出售事项
对公司的影响 鉴于交易双方(即公司及冠农集团)尚未就本次重大资产出售事项签署
正式协议,公司亦未公告本次重大资产出售事项的预案或草案,本次交易尚未经公司董
事会,股东大会审议,故公司终止本次重大资产出售事项系经交易双方友好协商一致后
决定,交易双方无需承担任何法律责任,终止本次重大资产出售事项不会对公司日常经
营造成实质性影响. 本次重大资产出售终止后, 为尽快解决间接控股股东新疆绿原国
有资产经营集团有限公司(以下简称"绿原国资")下属其他企业与公司在皮棉加工和销
售业务的同业竞争事宜, 公司将积极与绿原国资就相关业务的整合或调整进行商讨和
论证,并督促绿原国资如期履行承诺.后续交易和安排请关注公司相关公告.
    公司信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》,《证券时报》及上海证券
    5
    交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险. 七,备
查文件 (一)公司第六届董事会第四次(临时)会议决议 (二)公司第六届监事会第四次
会议决议 (三)独立董事事前认可意见和第六届董事会第四次(临时)会议独立董事意
见 特此公告. 新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2019年4月18日

[2019-04-18](600251)冠农股份:第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-028
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票.
    ? 本次董事会议案全部获得通过.
    一,董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    (二)本次会议的通知于2019年4月11日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年4月17日以通讯表决方式召开.
    (四)本次会议应表决董事9人,实表决董事8人,回避表决1 人.
    二,董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》(《新疆冠农果茸股份有
限公司关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》详见2019年4月18日上海证券交易
所网站sse.com.cn,公告编号:临2019-030)
    鉴于公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")51.26%股
权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司(后更名为"新疆冠农集团有
限责任公司",以下简称"冠农集团")的重大资产出售暨关联交易事项筹划的时间较长,
各相关方难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带来较大的不确定性,不利于保障
公司和广大投资者的利益.公司及交易对方认为,现阶段继续推
    2
    进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟. 同意公司终止拟将所持子公司银通棉
业51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项.
    表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对.关联董事刘中海先生回避表决.
    三,上网公告附件
    1,公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
    2,公司第六届董事会第四次(临时)会议独立董事意见.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年4月18日
    ? 报备文件
    公司第六届董事会第四次(临时)会议决议

[2019-04-17](600251)冠农股份:对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-027
    新疆冠农果茸股份有限公司
    对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示
    ● 被担保人名称:天津三和果蔬有限公司(以下简称"天津三和"), 新疆冠农三和
果蔬有限公司(以下简称"三和果蔬"), 新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称"新疆番
茄"), 新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业"),巴州冠农棉业有限责任公司(以
下简称"巴州棉业"), 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司(以下简称"永衡棉业"),巴州
顺泰棉业有限责任公司(以下简称"顺泰棉业"),
    新疆绿原糖业有限公司(以下简称"绿原糖业").
    ● 实际为其提供担保余额:绿原糖业5, 000万元,天津三和7,599.80万元,三和果
蔬22, 707.40万元,新疆番茄5,000万元,银通棉业39,778.11万元,巴州棉业31,060.00
万元,永衡棉业900万元,顺泰棉业25,283.00万元.
    一,公司对上述子公司提供担保的审批情况
    2018年3月27日公司第五届董事会第二十九次会议, 2018年4月23日公司2017年年
度股东大会审议通过了《公司关于2018年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》:同
意公司为控股子公司:1, 天津三和果蔬有限公司及其全资子公司新疆冠农三和果蔬有
限公司, 新疆冠农三和国际贸易有限公司,天津山合国际贸易有限公司;2,新疆冠农番
茄制品有限公司合计向银行办理的信贷,贸易融资,资金的综合银行业务74,000万元提
供保证方式的连带责任担保.(内容详见2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.c
n,公告编号:临2018-009)
    2018年8月16日公司第五届董事会第三十四次会议,2018年9月3日公司
    2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司为控股子(孙)公司提供担保的议案
》:同意公司为:1,控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责
任公司, 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理的
信贷, 贸易融资,资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保;2,全资子公司新
疆绿原糖业有限公司总额4.92亿元的甜菜收购资金向焉耆县工商银行, 焉耆县农村信
用社,库尔勒农商银行,天津滨海银行,巴州建设银行,邮政银行,铁门关村镇银行,中国
农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请的一年期流动资金贷款提供保证方
式的连带责任担保.(内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编
号:临2018-032)
    2018年9月25日公司第五届董事会第三十五次(临时)会议,2018年10月11日2018年
第三次临时股东大会审议通过了《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案
》:同意公司在为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责
任公司,阿克苏地区永衡棉业有限责任公司担保总额度(26亿元)内,为贷款主体顺泰棉
业提供5亿元棉花收购资金担保.本次担保总额度不变, 只增加了担保主体顺泰棉业.(
内容详见2018年9月26日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2018-047)
    2018年12月5日公司第六届董事会第一次会议,2018年12月21日2018年第六次临时
股东大会审议通过了《关于控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的
议案》:同意控股子公司新疆银通棉业有限公司为其全资子公司巴州顺泰棉业有限责
任公司在新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司1 亿元的流动资金贷款提供连带责任
担保.担保期限为主债权到期之日起两年,可在担保额度和担保期限以内循环使用.(内
容详见2018年12月6日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2018-077)
    二,2019年1月1日—3月31日,上述担保进展及保证合同的主要内容
    债务人
    担保金额(万元)
    融资金额(万元)
    融资机构/债权人
    融资期限
    保证合同主要内容
    绿原糖业
    20,000
    5,000
    中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部
    2019.3.29-2019.10.17
    1,合同名称及编号:《保证合同》,65289901-2018年巴营(保)字0021号;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:壹拾贰个月;
    4,担保金额:20,000万元.
    天津三和
    3,000
    3,000
    中国民生银行股份有限公司天津分行
    2019.1.2-2020.1.2
    1.合同名称及编号:《最高额保证合同》,公高保字第DB1800000101156;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起两 年;
    4,担保金额:3,000万元.
    三和果蔬
    569.13
    569.13
    交通银行股份有限公司巴音郭楞分行
    2019.3.21-2019.6.9
    1,合同名称及编号:《保证合同》,1937000258—1;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起两 年;
    4,担保金额:569.13万元.
    569.13
    569.13
    2019.3.22-2019.6.28
    1,合同名称及编号:《保证合同》,1937000277—1;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起两 年;
    4,担保金额:569.13万元.
    569.13
    569.13
    1,合同名称及编号:《保证合同》,1937000278—1;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起两 年;
    4,担保金额:569.13万元.
    银通棉业
    20,000
    640
    新疆银行股份有限公司
    2019.1.7-2019.7.7
    1,合同名称及编号:《最高额保证合同》,2018年保字第020045;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起两 年;
    4,担保金额:20,000万元.
    840.25
    2019.1.11-2019.7.11
    1,300
    2019.1.25-2019.7.25
    10
    2019.1.25-2019.7.25
    1,592.86
    2019.1.30-2019.7.30
    285
    2019.2.22-2019.8.22
    顺泰棉业
    50,000
    2,100
    中国农业发展银行尉犁县支行
    2019.1. 7-2019.8.30
    1,合同名称及编号:《保证合同》,65282301-2018年尉犁(保)字0002号;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:壹拾贰个月;
    4,担保金额:50,000万元.
    10,000
    4,000
    新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司
    2019.1.17-2020.1.18
    1,合同名称及编号:《保证合同》,库农商借保字【公司201812】第050号;
    2,保证方式:连带责任保证;
    3,担保期间:主合同约定的 债务履行期限届满之日起叁年;
    4,担保金额:10,000万元.
    1,000
    2019.1.12-2020.1.18
    2,000
    2019.2.25-2020.1.18
    三,累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1,截止本公告日,公司实际对外担保余额137,328.31万元,均为公司对控股子(孙)
公司提供的担保,具体如下:
    被担保方
    担保余额(万元)
    备注
    绿原糖业
    5,000.00
    公司对全资子公司
    天津三和
    7,599.80
    公司对控股子公司
    三和果蔬
    22,707.40
    公司对控股孙公司
    新疆番茄
    5,000.00
    公司对控股子公司
    银通棉业
    39,778.11
    公司对控股子公司
    巴州棉业
    31,060.00
    公司对控股孙公司
    永衡棉业
    900.00
    公司对控股孙公司
    顺泰棉业
    18,283.00
    公司对控股孙公司
    7,000.00
    公司控股子公司对其全资子公司
    合 计
    137,328.31
    2,截止本公告日,公司实际对外担保余额占公司2018年末经审计净资产的67.86%.
本公司无逾期担保事项.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年4月17日

[2019-04-12](600251)冠农股份:关于2018年度业绩说明会召开情况的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2019-026
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于2018年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,本次投资者说明会的召开情况
    为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2018年度经营情况,利润分配等事项,
进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流, 新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"
公司")于2019年4月11日下午15:00-16:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台
的"上证e访谈"栏目召开了"新疆冠农果茸股份有限公司2018年度业绩说明会",公司董
事会秘书金建霞女士和公司财务总监邱照亮先生出席了本次投资者说明会, 与投资者
进行了沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答.现
将投资者说明会召开情况公告如下:
    二,本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况
    1, 公司目前双百行动效果不明显,计提了大量的资产减值,决策效率低下,棉花产
业剥离近一年了还未完成?
    回复:尊敬的投资者,谢谢您对公司提出的意见,您的意见是对我们最大的鞭策.本
轮国资国企改革就是要解决国有企业存在的运营效率和决策效率低, 市场竞争力和盈
利能力弱的问题, 全面提高国有企业的发展质量.根据双百行动计划,要在2020年前实
现这一目标.
    棉花产业剥离存在一定的不确定性,我们会抓紧时间推进,请您关注公司后续的相
关公告.
    2
    2,公司2019年度1.5亿的净利润经营目标的合理性?
    回复:2019年预计实现1.5亿净利润是公司基于当前的宏观经济环境, 公司主要业
务及所投资的罗钾和国电2019年预计经营情况, 商业地产项目主要在2020年达到收入
确认条件等所作的合理预计. 后续公司将在定期报告中根据内外部环境的变化对上述
预计经营成果进行合理预估和调整,请您关注.
    关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网
址为:http://sns.sseinfo.com)的 "上证 e 访谈"栏目.
    本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司对长期关心,支持公司发展
的投资者表示衷心感谢!
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年4月12日

[2019-04-02](600251)冠农股份:关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-025
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ● 截至2019年3月31日,新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")
    通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,174,025股,已支付的总金额为
    38,853,848.89元(不含佣金,过户费及印花税等交易费用).
    公司分别于2018 年12 月5日召开第六届董事会第一次会议,2018年12月21
    日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
    份的议案》等相关议案,并于2019年1月5日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司
    回购股份报告书》,2019年1月10日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以
    集中竞价交易方式首次回购股份的公告》,2019年2月1日,3月5日分别披露了《新
    疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告》.(具体
    内容详见《上海证券报》,《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)
    披露的相关公告.)
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司
    股份回购进展情况,公告如下:
    截至2019年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,174,025
    股,占公司总股本的比例为0.91%,成交的最高价格为5.95元/股,成交的最低价
    格为4.94元/股,已支付的总金额为38,853,848.89元(不含佣金,过户费及印花
    税等交易费用).
    上述回购进展符合既定的回购股份方案.
    2
    公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,《关于
    上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》,《上海证券交易所上市公
    司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关
    要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
    特此公告.
     新疆冠农果茸股份有限公司董事会
     2019 年 4 月 2 日

[2019-03-29](600251)冠农股份:拟挂牌转让持有的中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-018
    新疆冠农果茸股份有限公司
    拟挂牌转让持有的中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ● 交易简要内容:公司拟通过公开挂牌方式转让持有的中航信托·天启(2016)19
6号集合资金信托计划(以下简称"天启196号")全部份额.因天启196号内有部分货币资
金待分配,转让份额以分配后的剩余份额为准.挂牌出让价格按照以下价格及评估价格
孰高的原则执行:
    即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启1
96号获得分配, 转让的全部款项 +资金成本(按照公司实际出资*4.35%/365*2016年12
月23日(含当日)至转让价款支付日(不含当日)期间的天数计算).
    ● 本次转让尚无确定交易对象,暂不构成关联交易
    ● 本次交易未构成重大资产重组
    ● 交易实施不存在重大法律障碍
    ● 本次交易尚需对交易标的实施评估,评估结果尚需第二师国有资产监督管理委
员会备案
    ● 风险提示:本次交易取决于是否有合适的摘牌受让方, 是否能按时完成存在不
确定性
    一,交易概述
    2
    1, 2016年12月23日,冠农股份认购了天启196号.截止目前,共计持有其6,050万份
额, 其中优先级份额3,700万份,劣后级份额2,350万份,投资顾问为上海涌泉亿信资本
管理有限公司(以下简称"涌泉亿信"). 天启196号项下全部资产为华能信托·稳瀛1号
集合资金信托计划(以下简称"稳瀛1号")信托单位项下的1亿份信托受益权.稳瀛1号通
过投资其他信托计划受益权间接持有了康得新复合材料集团股份有限公司(002450)(
以下简称"康得新")2015年12月的三年期定增股票,该股票已于2018年12月17日上市流
通.因康得新近期出现的债券违约, 证监局调查,股权,资产和银行账户被冻结,公司股
票交易实施其他风险警示等一系列重大风险, 已对天启196号造成重大影响,公司该项
投资已出现较大账面浮亏.公司已就该事项于2019年1月22日发布了《新疆冠农果茸股
份有限公司关于公司所持中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划风险提示公
告》(临2019-006).
    按照国资国企改革中"处理与公司经营无关及低效资产"的要求, 公司拟对该项资
产进行处置,收回投资.处置方式为:公开挂牌转让持有的天启196号全部份额.
    2,2019年3月27日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转
让持有的中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划份额议案》, 应参加董事9人,
实际出席董事9人.表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.
    公司独立董事胡本源, 李重伟,李大明,李季鹏先生及钱和女士对公司本次交易发
表独立意见如下:公司为了盘活存量资产,降低运营风险和投资风险,减少亏损源,拟挂
牌转让持有的天启196号信托基金全部份额,履行了必要的决策程序,符合中国证监会,
上海证券交易所的有关规定.我们认为, 上述转让行为有利于公司的生产经营,符合公
司供给侧改革方向.本次交易价格参考独立第三方资产评估机构的评估结果,定价公允
,合理,不存在损害公司利益和股东利益的情形.通过公开挂牌的方式转让,保证了交易
的公平,公正,公开.因此,我们一致同意该事项.
    3,公司将聘请中介机构对交易标的进行评估,并根据评估结果确定挂牌价格,评估
结果经第二师国有资产监督管理委员会备案后,进场交易.
    二,交易方情况介绍
    3
    由于公司本次将通过公开挂牌方式转让持有的天启196号全部份额,故交易受让方
目前尚无法确定, 公司暂时无法对本次交易受让方的基本情况及其交易履约能力进行
尽职调查.公司将在交易完成后,及时披露受让方的基本情况.
    三,交易标的基本情况
    (一)交易标的
    1,交易标的名称:冠农股份持有的天启196号全部份额.因天启196内仍有部分货币
资金待分配,转让份额以分配后的剩余份额为准.
    2,交易类别:出售资产
    3,交易价格:挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行:
    即冠农股份持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启1
96号获得分配, 转让的全部款项 +资金成本(按照公司实际出资*4.35%/365*2016年12
月23日(含当日)至转让价款支付日(不含当日)期间的天数计算).
    4,交易标的权属情况说明:公司持有的天启196号权属清晰,不存在抵押,质押及其
他任何限制转让的情况,不涉及诉讼,仲裁事项或查封,冻结等司法措施,也不存在妨碍
权属转移的其他任何情况.
    5,交易标的情况说明:
    基金名称
    中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划
    基金编号
    SR5001
    基金运
    作方式
    顾问管理
    基金类型
    信托计划
    基金管理人
    中航信托股份有限公司
    基金托管人
    山航银行股份有限公司
    基金合同
    生效日期
    2016-12-23
    基金合同存续期
    截止日
    2021.12.22
    公司于2016年12月23日出资11,050万元购买了11,050万份天启196号,其中优先级
8,700万份,劣后级2,350万份.2017年1月11日,公司按照1元/份向宁夏银行转让了5,00
0万份优先级份额.截止目前,公司共计持有天启196号6,050万份,其中:优先级份额3,7
00万份,劣后级份额2,350万份.
    (二)交易标的评估情况
    4
    因天启196号预计在2019年4月10日前,完成首次产品本金分配,公司持有的基金份
额将在分配完成后发生变化.因此,公司将在2019年4月10日后,开展转让标的的资产评
估工作.
    四,本次交易的目的和影响
    (一)本次交易的原因和目的
    因天启196号出现较大账面浮亏, 为进一步降低国有资产损失,对其整体转让非常
有必要.此次转让,可有效降低公司经营风险和投资风险,符合公司和全体股东的利益.
    (二)本次交易对公司的影响
    1,本次交易可收回投资本金,并可适当增加公司现金流入,降低财务费用;
    2,公司已对持有的天启196号计提可供出售金融资产减值准备,本次转让预计对公
司2019年财务状况产生积极影响.
    3,本次交易完成后,公司将不再持有天启196号.
    五,上网公告附件
    1,公司第六届董事会第三次会议独立董事意见
    六,报备文件
    1,公司第六届董事会第三次会议决议
    2,公司第六届监事会第三次会议决议
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月29日

[2019-03-29](600251)冠农股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1206
    加权平均净资产收益率%:4.75

[2019-03-29](600251)冠农股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-021
    新疆冠农果茸股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一, 召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四)现场会议召开的日期,时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月19日 10点00分
    召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
    (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间.
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月19日
    至2019年4月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
    (六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    2
    涉及融资融券, 转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
    二, 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    关于公司2018年度资产处置及减值的议案
    √
    4
    公司2018年度利润分配预案
    √
    5
    公司2018年度财务决算报告
    √
    6
    公司2018年年度报告及其摘要
    √
    7
    关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    √
    8
    公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案
    √
    9
    公司2019年预计日常关联交易的议案
    √
    10
    关于变更公司注册地址的议案
    √
    11
    修订《公司章程》的议案
    √
    12
    关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案
    √
    1,各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容详见2019年3月29日《上海证券报》,《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn).
    2, 特别决议议案:8,11
    3, 对中小投资者单独计票的议案:3,4,7,8,9,10,11,12
    4,涉及关联股东回避表决的议案:9
    应回避表决的关联股东名称:新疆冠农集团有限责任公司
    5,涉及优先股股东参与表决的议案:无
    3
    三, 股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多
个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
    (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一
次投票结果为准.
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
    四,会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600251
    冠农股份
    2019/4/12
    (二)公司董事,监事和高级管理人员.
    (三)公司聘请的律师.
    (四)其他人员
    五,会议登记方法
    (一)个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明, 股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身
份证件,股东授权委托书办理登记手续.
    (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议.法定代表
    4
    人出席会议的, 应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委
托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记手续.
    (三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记.
    (四)符合出席会议条件的股东于2019年4月18日上午10:00~13:00,下午16:00~1
9:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续.
    (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件.
    六,其他事项
    (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区
    联 系 人:金建霞 王俊
    联系电话:0996-2113386,2113788
    传 真:0996-2113788
    邮 编:841000
    (二)会期半天,与会者食宿费,交通费自理.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月29日
    附件1:授权委托书
    报备文件:公司第六届董事会第三次会议决议
    5
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    新疆冠农果茸股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年
年度股东大会,并代为行使表决权.
    委托人持普通股数: 委托人股东账户号
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    关于公司2018年度资产处置及减值的议案
    4
    公司2018年度利润分配预案
    5
    公司2018年度财务决算报告
    6
    公司2018年年度报告及其摘要
    7
    关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    8
    公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案
    9
    公司2019年预计日常关联交易的议案
    10
    关于变更公司注册地址的议案
    11
    修订《公司章程》的议案
    12
    关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中"同意","反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

[2019-03-29](600251)冠农股份:第六届监事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2019-022
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票.
    ? 本次监事会议案全部获得通过.
    一, 监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
    (二)本次会议的通知于2019年3月17日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一
楼会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人.
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持.
    二,监事会会议审议情况
    1,审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    2,审议通过《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
    同意2018年度,公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计16,503.12
万元,减少利润16,503.12万元,其中:1,计提坏账准备,存货跌
    2
    价准备, 固定资产减值准备,可供出售金融资产减值准备,合并商誉减值准备等减
少公司利润17,535万元;2,资产处置及核销报废,盘亏资产增加公司利润1,026.70万元
;3,往来款项中无法支付款项,无法收回款项增加公司利润5.18万元.
    同意2018年度, 母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计18,174.78万元,减
少利润18, 174.78万元,其中:1,计提坏账准备,可供出售金融资产减值准备,长期股权
投资减值准备减少母公司利润15, 099.89万元;2,对固定资产,长期股权投资处置减少
母公司利润3,074.89万元.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    3,审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本784, 842,008股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利0.13元(含税),共计拟分配现金红利10,202,946.10元.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    4,审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    2018年度,公司实现净利润9,160.83万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,46
1.28万元,比上年增加11.21%.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    5,审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    6,审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    3
    7,审议通过《公司2018年度社会责任报告》
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    8,审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
    公司监事会对公司董事会编制的2018年年度报告提出如下审核意见:
    1, 公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定, 所包含的信息能从各个方面真实,准确,完整地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项;
    2,2018年,公司严格按照《公司法》,《证券法》,《公司章程》等法律法规,规章
制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权.公司董事及高级管理人员在执
行职务时无违反法律法规,《公司章程》或损害公司利益的行为;
    3,监事会通过检查公司财务报告及审阅中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的标准无保留意见审计报告,认为该审计报告符合公正客观,实事求是的原则;
    4,监事会未发现参与编制和审议公司2018年年度报告的人员有违反保密规定的行
为.
    综上所述,我们认为:公司2018年年度报告真实,客观,准确地反映了公司2018年度
的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,我们没有异议,同意提交公司2
018年度股东大会审议.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    9,审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    同意公司根据2019年度的经营目标和资金计划, 在以下银行按照以下额度办理银
行综合信贷授信业务.具体如下:
    序号
    授信银行
    授信额度
    (人民币亿元)
    1
    中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行
    4
    2
    中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
    3.5
    3
    光大银行乌鲁木齐分行
    0.5
    4
    浦发银行乌鲁木齐分行
    2
    4
    5
    新疆银行股份有限公司
    2
    6
    华夏银行乌鲁木齐分行
    0.5
    7
    库尔勒市农商银行
    4
    8
    昆仑银行库尔勒分行
    2
    9
    北京银行乌鲁木齐分行
    1
    10
    中国农业发展银行巴州分行
    3
    11
    中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部
    2.4
    12
    广发银行乌鲁木齐分行
    1.5
    13
    中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行
    3
    14
    乌鲁木齐商业银行
    0.8
    15
    招商银行乌鲁木齐分行
    0.5
    16
    民生银行新疆分行
    1
    17
    兴业银行乌鲁木齐分行
    1
    18
    国家开发银行
    3
    19
    中国银行
    2
    同意公司2019年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在12亿元
以内,公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用,且根据具体情况采用信用,担保,
资产抵押等担保方式,贷款银行,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定.
    同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件
,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告.授信额度有效期为公司2018年
度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    10,审议通过《公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》
    为支持公司控股子公司的生产经营活动, 保护投资者的各项权益,使其不断增值,
同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷, 贸易融资,资金的综合银行业务45.04
亿元提供保证方式的连带责任担保如下:
    贷款单位
    公司性质
    担保额度(亿元)
    天津三和果蔬有限公司
    控股子公司
    2.04
    新疆绿原糖业有限公司
    全资子公司
    2
    5
    新疆冠农番茄制品有限公司
    控股子公司
    8
    新疆银通棉业有限公司及其子公司
    控股子公司
    28
    新疆冠农天沣物产有限责任公司
    全资子公司
    5
    合 计
    45.04
    其中:(1)新疆银通棉业有限公司及其子公司包括:新疆银通棉业有限公司,巴州冠
农棉业有限责任公司,阿克苏地区永衡棉业有限责任公司,巴州顺泰棉业有限责任公司
,新疆汇锦物流有限公司.
    (2)天津三和果蔬有限公司2.04亿元担保额度,分别为:
    金融机构
    担保额度(亿元)
    渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行
    0.38
    中国民生银行股份有限公司天津分行
    0.3
    中国邮政储蓄银行天津分行
    0.2
    中国银行股份有限公司天津宁河支行
    0.26
    中国建设银行股份有限公司天津宁河支行
    0.3
    中国农业发展银行股份有限公司天津市宁河支行
    0.3
    交通银行股份有限公司天津宁河支行
    0.3
    合计
    2.04
    上述担保的主债权期限为1-3年, 担保期限为主债权到期之日起两年,可在担保额
度和担保期限以内循环使用.为确保上述控股子(孙)公司实际生产经营的需要,可以在
本次担保总额度范围内对上述子(孙)公司调剂使用.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    11,审议通过《公司2019年预计日常关联交易的议案》
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    12, 审议通过《关于公司控股子公司银通棉业2019年度技改项目投资预算的议案

    为了降低生产成本, 满足环保要求,确保2019年生产任务顺利完成,同意公司控股
子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算
    6
    1,486.47万元.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对
    13,审议通过《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托·天启(2016)196号集合资金
信托计划份额议案》
    同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启(2016)196号集合资金信
托计划全部份额,挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行:即冠农股份
持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配, 
转让的全部款项 +资金成本(按照公司实际出资*4.35%/365*2016年12月23日(含当日)
至转让价款支付日(不含当日)期间的天数计算).
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    14,审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
    为更好履行兵团职责使命,发挥集聚人口和产业带动的作用,并满足公司生产经营
管理需要, 同意公司注册地址由"库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园"
变更为"新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号", 本次变更注册地址
最终以工商登记机关核准为准.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    15,审议通过《修订的议案》
    同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订:
    修订前:
    第五条 公司住所:库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园
    修订后:
    第五条 公司住所:新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号
    除以上修订条款外,《公司章程》其他内容不变.注册地址变更及《公司章程》的
修订最终情况以工商登记管理部门核准为准.
    7
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    16,审议通过《关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案》
    同意2018年度公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司, 巴州顺泰棉业有限责
任公司向关联法人铁门关永瑞供销有限公司及其分公司采购棉籽8, 953.65吨,平均单
价1, 435.54元/吨(不含税),金额共计1,285.15万元(不含税),采购棉籽壳3,000吨,平
均单价581.82元/吨(不含税),金额174.55万元(不含税),皮棉采购增加13,640.00万元
.公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司,控股子公司新疆番茄制品有限公司由于蒸汽
价格调整向关联法人新疆金川热电股份有限公司增加采购金额193.75万元.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    17,审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司的议案》
    同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司巴州冠农番
茄食品有限责任公司,并成立绿原糖业巴州番茄分公司(名称最终以工商注册为准).
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司监事会
    2019年3月29日
    ? 报备文件
    公司第六届监事会第三次会议决议

[2019-03-29](600251)冠农股份:第六届董事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-015
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票.
    ? 本次董事会议案全部获得通过.
    一,董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    (二)本次会议的通知于2019年3月17日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一
楼会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到董事9人,实到董事9人.
    (五)公司董事长刘中海先生主持本次会议. 公司部分监事和部分高级管理人员列
席了本次会议.
    二,董事会会议审议情况
    1,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
    2,审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》(详见2019年3
    2
    月29日上海证券交易所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    3,审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》(详见2019年3月29日上海证券交
易所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    4,审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    5,审议通过《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
    同意2018年度,公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计16,503.12
万元, 减少利润16,503.12万元,其中:(1)计提坏账准备,存货跌价准备,固定资产减值
准备,可供出售金融资产减值准备,合并商誉减值准备等减少公司利润17,535万元;(2)
资产处置及核销报废, 盘亏资产增加公司利润1,026.70万元;(3)往来款项中无法支付
款项,无法收回款项增加公司利润5.18万元.
    同意2018年度, 母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计18,174.78万元,减
少利润18,174.78万元,其中:(1)计提坏账准备,可供出售金融资产减值准备,长期股权
投资减值准备减少母公司利润15,099.89万元;(2)对固定资产,长期股权投资处置减少
母公司利润3,074.89万元.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    6,审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本784, 842,008股为基数,向全体
股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计拟分配现金红利10,202,946.10元.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    3
    7,审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    2018年度,公司实现净利润9,160.83万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,46
1.28万元,比上年增加11.21%.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    8,审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(详见2019年3月29日上海证券交
易所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    9,审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》(详见2019年3月29日上海证券交
易所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    10, 审议通过《公司2018年度社会责任报告》(详见2019年3月29日上海证券交易
所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    11, 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》(详见2019年3月29日上海证券交
易所网站sse.com.cn)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    12,审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    同意公司根据2019年度的经营目标和资金计划, 在以下银行按照以下额度办理银
行综合信贷授信业务.具体如下:
    序号
    授信银行
    授信额度
    (人民币亿元)
    1
    中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行
    4
    4
    2
    中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
    3.5
    3
    光大银行乌鲁木齐分行
    0.5
    4
    浦发银行乌鲁木齐分行
    2
    5
    新疆银行股份有限公司
    2
    6
    华夏银行乌鲁木齐分行
    0.5
    7
    库尔勒市农商银行
    4
    8
    昆仑银行库尔勒分行
    2
    9
    北京银行乌鲁木齐分行
    1
    10
    中国农业发展银行巴州分行
    3
    11
    中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部
    2.4
    12
    广发银行乌鲁木齐分行
    1.5
    13
    中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行
    3
    14
    乌鲁木齐商业银行
    0.8
    15
    招商银行乌鲁木齐分行
    0.5
    16
    民生银行新疆分行
    1
    17
    兴业银行乌鲁木齐分行
    1
    18
    国家开发银行
    3
    19
    中国银行
    2
    同意公司2019年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在12亿元
以内,公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用,且根据具体情况采用信用,担保,
资产抵押等担保方式,贷款银行,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定.
    同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件
,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告.授信额度有效期为公司2018年
度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    13,审议通过《公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》(《新
    5
    疆冠农果茸股份有限公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的公告》详见
2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2019-016)
    为支持公司控股子公司的生产经营活动, 保护投资者的各项权益,使其不断增值,
同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷, 贸易融资,资金的综合银行业务45.04
亿元提供保证方式的连带责任担保如下:
    贷款单位
    公司性质
    担保额度(亿元)
    天津三和果蔬有限公司
    控股子公司
    2.04
    新疆绿原糖业有限公司
    全资子公司
    2
    新疆冠农番茄制品有限公司
    控股子公司
    8
    新疆银通棉业有限公司及其子公司
    控股子公司
    28
    新疆冠农天沣物产有限责任公司
    全资子公司
    5
    合 计
    45.04
    其中:(1)新疆银通棉业有限公司及其子公司包括:新疆银通棉业有限公司,巴州冠
农棉业有限责任公司,阿克苏地区永衡棉业有限责任公司,巴州顺泰棉业有限责任公司
,新疆汇锦物流有限公司.
    (2)天津三和果蔬有限公司2.04亿元担保额度,分别为:
    金融机构
    担保额度
    (亿元)
    渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行
    0.38
    中国民生银行股份有限公司天津分行
    0.3
    中国邮政储蓄银行天津分行
    0.2
    中国银行股份有限公司天津宁河支行
    0.26
    中国建设银行股份有限公司天津宁河支行
    0.3
    中国农业发展银行股份有限公司天津市宁河支行
    0.3
    交通银行股份有限公司天津宁河支行
    0.3
    合计
    2.04
    上述担保的主债权期限为1-3年, 担保期限为主债权到期之日起两年,可在担保额
度和担保期限以内循环使用.为确保上述控股子(孙)公司实际生产经营的需要,可以在
本次担保总额度范围内对上述子(孙)公司调剂使用.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    6
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    14,审议通过《公司2019年预计日常关联交易的议案》(《新疆冠农果茸股份有限
公司2019年预计日常关联交易的公告》详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.c
om.cn,公告编号:临2019-017)
    表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对.关联董事刘中海先生,康建新先生回避表决
.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    15, 审议通过《关于公司控股子公司银通棉业2019年度技改项目投资预算的议案

    为了降低生产成本, 满足环保要求,确保2019年生产任务顺利完成,同意公司控股
子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算1,486.47万元.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
    16,审议通过《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托·天启(2016)196号集合资金
信托计划份额议案》(《新疆冠农果茸股份有限公司拟挂牌转让持有的中航信托·天
启(2016)196号集合资金信托计划的公告》详见2019年3月29日上海证券交易所网站ss
e.com.cn,公告编号:临2019-018)
    同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托·天启(2016)196号集合资金信
托计划全部份额,挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行:即冠农股份
持有天启196号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启196号获得分配, 
转让的全部款项 +资金成本(按照公司实际出资*4.35%/365*2016年12月23日(含当日)
至转让价款支付日(不含当日)期间的天数计算).
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    17,审议通过《关于变更公司注册地址的议案》(《新疆冠农果茸股份有限公司关
于变更公司注册地址并修改的公告》详见2019年3月29日上海证券
    7
    交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2019-019)
    为更好履行兵团职责使命,发挥集聚人口和产业带动的作用,并满足公司生产经营
管理需要, 同意公司注册地址由"库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园"
变更为"新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号", 本次变更注册地址
最终以工商登记机关核准为准.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    18,审议通过《修订的议案》(《新疆冠农果茸股份有限公司关于变更
公司注册地址并修改的公告》详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse
.com.cn,公告编号:临2019-019)
    同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订:
    修订前:
    第五条 公司住所:库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园
    修订后:
    第五条 公司住所:新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号
    除以上修订条款外,《公司章程》其他内容不变.注册地址变更及《公司章程》的
修订最终情况以工商登记管理部门核准为准.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    19,审议通过《关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案》(《新疆冠农果
茸股份有限公司关于新增和补充审议2018年日常关联交易的公告》详见2019年3月29
日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2019-020)
    同意2018年度公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司, 巴州顺泰棉业有限责
任公司向关联法人铁门关永瑞供销有限公司及其分公司采购棉籽8, 953.65吨,平均单
价1, 435.54元/吨(不含税),金额共计1,285.15万元(不含税);采购棉籽壳3,000吨,平
均单价581.82元/吨(不含税),金额174.55万元(不含税);皮棉采购增加13,640.00万元
.全资子公司新疆绿原糖业有限公司,控股子公司新疆番茄
    8
    制品有限公司由于蒸汽价格调整向关联法人新疆金川热电股份有限公司增加采购
金额193.75万元.
    表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对.关联董事康建新先生回避表决.
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.
    20,审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司的议案》
    同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司吸收合并公司全资子公司巴州冠农番
茄食品有限责任公司,并成立绿原糖业巴州番茄分公司(名称最终以工商注册为准).
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    21,审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》(《新疆冠农果茸股份
有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见2019年3月29日上海证券交易所
网站sse.com.cn,公告编号:临2019-021)
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    三,上网公告附件
    1,公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
    2,公司第六届董事会第三次会议独立董事意见.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月29日
    ? 报备文件
    公司第六届董事会第三次会议决议

[2019-03-21](600251)冠农股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-014
    新疆冠农果茸股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一, 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年3月20日
    (二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1,出席会议的股东和代理人人数
    6
    2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    379,542,190
    3,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
    48.3590
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.
    本次会议由公司董事会召集,董事长刘中海先生主持.大会采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决. 会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程
》的规定,合法有效.
    (五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
    1, 公司在任董事9人,出席9人;
    2, 公司在任监事5人,出席5人;
    3, 公司董事会秘书,部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议.
    二, 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1, 议案名称:关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    379,542,190
    100
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案
    58,609,482
    100
    0
    0.00
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三, 律师见证情况
    1, 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:孙继乾,姜黎
    2, 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会的召集人和出席会议人员资格,本
次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律,行政法规,《股东大会规则》及《公
司章程》的规定,合法,有效.
    四, 备查文件目录
    1, 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2, 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    新疆冠农果茸股份有限公司
    2019年3月21日

[2019-03-06](600251)冠农股份:关于第六届董事会第二次(临时)会议决议公告的补充公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-013
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于第六届董事会第二次(临时)会议决议公告的
    补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月5日披露了《新疆冠农
果茸股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告》(公告编号:临2019-009
),现就该公告中"审议通过《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》"
有关内容补充公告如下:
    一,新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")重组事项进展情况
    公司于2018年9月27日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司拟实施重大资产
出售暨关联方交易的提示性公告》:公司拟将所持子公司银通棉业51. 26%股权以现金
方式转让给控股股东新疆冠农集团有限责任公司(原新疆冠源投资有限责任公司)(以
下简称"冠农集团").(具体内容详见公司临2018-050号公告)
    公司已聘请具备从事证券,期货业务资格的中介机构以2018年8月31日为基准日进
行审计, 评估,截至目前,审计,评估工作已经基本完成,重组事项按照计划处于正常推
进中.
    二,本次业绩承诺周期的调整对重组事项产生影响的情况如下:
    (一)重组事项中公司持有的银通棉业股权过渡期间的损益归属
    过渡期指自评估基准日(不包括基准日当日)起至资产交割日(包括交割日当日)止
的期间. 过渡期银通棉业产生的收益或亏损及任何原因造成的权益变动将均由公司享
有或承担.
    2
    (二)业绩补偿的归属调整
    鉴于公司拟将所持子公司银通棉业51.26%股权以现金方式转让给控股股东冠农集
团,故公司拟对业绩补偿事项的归属做如下调整安排:
    以银通棉业股权是否完成交割(办理完毕股权过户至冠农集团名下的工商变更登
记手续之日,下同)为划分依据,交割日前所产生的现金补偿金额由上市公司享有,交割
日后产生的现金补偿金额由冠农集团享有.
    (三)本次业绩承诺周期调整对重组转让价格的影响
    此次对拟转让的银通棉业股权评估方法为资产基础法和收益法, 评估结论将采用
资产基础法的评估结果,且过渡期损益由上市公司享有或承担,故本次业绩承诺周期的
调整不会对公司转让价格产生影响.
    除上述补充披露内容外,原公告其他内容不变.
    由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月6日

[2019-03-05](600251)冠农股份:第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
    1
    证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2019-009
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
      无董事对本次董事会议案投反对或弃权票.
      本次董事会议案全部获得通过.
    一,董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
    (二)本次会议的通知于2019年2月27日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年3月4日以通讯表决方式召开.
    (四)本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人.
    二,董事会会议审议情况
    1,审议通过《2019年度子公司技改项目投资预算的议案》
    为降低生产成本,延伸产品产业链,满足环保要求,确保2019年生产任务顺利完成,
同意公司子公司2019度技改投资预算1,831.61万元,其中新疆绿原糖业有限公司1,560
万元, 新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元,巴州冠农番茄食品有限责任公司67.08
万元.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    2
    2,审议通过《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》
    为促进新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")的持续发展,维护公司利益,
同意对公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司(以下简
称"华夏汇通")签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司,巴州冠农棉业有限责任公司
与新疆华夏汇通实业有限公司, 新疆银通棉业有限公司,陈哲学,陈晓琼,陈柳敏,陈柳
克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》(以下简称"《增资扩股协议书》")
中, 华夏汇通及银通棉业业绩承诺周期由会计年度的业绩承诺周期调整为棉花产业经
营周期,即调整为:
    1,2018年1月1日—2019年8月31日,银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于14
00万元.
    2,2019年9月1日—2020年8月31日,银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于10
00万元.
    2019年8月31日,2020年8月31日到期后,银通棉业将聘请中介机构对业绩承诺期间
实现的利润出具审计报告.如果在上述的利润承诺期间,银通棉业实现的扣除非经常性
损益后净利润未达到上述各期间承诺净利润数, 则华夏汇通应当在银通棉业审计报告
出具后 10 个工作日内,就未达到承诺净利润的差额部分对冠农股份进行补偿.
    除上述调整外,《增资扩股协议书》的其他内容不变.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交股东大会审议.
    3,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据总经理章睿先生的提名,同意聘任邱照亮先生为公司财务总监.任期至本届董
事会届满.自公司聘任邱照亮先生为公司财务总监之日起,章睿先生不再兼任公司财务
负责人.
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    4,审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对.
    3
    三,上网公告附件
    《新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议独立董事意见》
    特此公告.
    附件:财务总监简历
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月5日
      报备文件
    公司第六届董事会第二次(临时)会议决议
    附:财务总监简历
    邱照亮,男,汉族,1973年生,大专学历,高级会计师.曾任新疆天业(集团)有限公司
化工厂审计经理,天辰化工有限公司财务负责人,新疆天业股份有限公司财务部副部长
,石河子市天信投资发展有限公司审贷委员会主任,石河子市天信典当有限公司总经理
,石河子市天信投资发展有限公司业务拓展部部长.现任新疆冠农果茸股份有限公司财
务总监.

[2019-03-05](600251)冠农股份:第六届监事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2019-011
    新疆冠农果茸股份有限公司
    第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
      无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票.
      本次监事会议案全部获得通过.
    一, 监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
    (二)本次会议的通知于2019年2月27日以传真方式,电子邮件方式或亲自送达方式
发出.
    (三)本次会议于2019年3月4日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼
会议室以现场表决方式召开.
    (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人.
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持.
    二,监事会会议审议情况
    1,审议通过《2019年度子公司技改项目投资预算的议案》
    为降低生产成本,延伸产品产业链,满足环保要求,确保2019年生产任务顺利完成,
同意公司子公司2019度技改投资预算1,831.61万元,其中新疆绿原糖业有限公司1,560
万元, 新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元,巴州冠农番茄食品有限责任公司67.08
万元.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    2
    2,审议通过《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》
    为促进新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")的持续发展,维护公司利益,
同意对公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司(以下简
称"华夏汇通")签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司,巴州冠农棉业有限责任公司
与新疆华夏汇通实业有限公司, 新疆银通棉业有限公司,陈哲学,陈晓琼,陈柳敏,陈柳
克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》(以下简称"《增资扩股协议书》")
中, 华夏汇通及银通棉业业绩承诺周期由会计年度的业绩承诺周期调整为棉花产业经
营周期,即调整为:
    1,2018年1月1日—2019年8月31日,银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于14
00万元.
    2,2019年9月1日—2020年8月31日,银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于10
00万元.
    2019年8月31日,2020年8月31日到期后,银通棉业将聘请中介机构对业绩承诺期间
实现的利润出具审计报告.如果在上述的利润承诺期间,银通棉业实现的扣除非经常性
损益后净利润未达到上述各期间承诺净利润数, 则华夏汇通应当在银通棉业审计报告
出具后 10 个工作日内,就未达到承诺净利润的差额部分对冠农股份进行补偿.
    除上述调整外,《增资扩股协议书》的其他内容不变.
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对.
    本议案尚需提交股东大会审议.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司监事会
    2019年3月5日
      报备文件
    公司第六届监事会第二次会议决议

[2019-03-05](600251)冠农股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-010
    新疆冠农果茸股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
      股东大会召开日期:2019年3月20日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一,召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四)现场会议召开的日期,时间和地点
    召开的日期时间:2019年3月20日 10点 00分
    召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
    (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间.
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年3月20日
    至2019年3月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
    (六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    2
    涉及融资融券, 转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
    二,会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案
    √
    1,各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容详见2019年3月5日《上海证券报》, 《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn).
    2,特别决议议案:无
    3,对中小投资者单独计票的议案:1
    4,涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5,涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三,股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多
个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
    (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
    3
    以第一次投票结果为准.
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
    四,会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600251
    冠农股份
    2019/3/13
    (二)公司董事,监事和高级管理人员.
    (三)公司聘请的律师.
    (四)其他人员
    五,会议登记方法
    (一)个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明, 股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身
份证件,股东授权委托书办理登记手续.
    (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议. 法定代表人出
席会议的, 应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人
出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续.
    (三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记.
    (四)符合出席会议条件的股东于2019年3月19日上午10:00~13:00,下午16:00~1
9:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续.
    (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件.
    六,其他事项
    (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区
    联 系 人:金建霞 王俊
    联系电话:0996-2113386,2113788
    4
    传 真:0996-2113788
    邮 编:841000
    (二)会期半天,与会者食宿费,交通费自理.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年3月5日
    附件1:授权委托书
    报备文件:公司第六届董事会第二次(临时)会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    新疆冠农果茸股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月20日召开的贵公司2019年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权.
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中"同意","反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

[2019-02-01](600251)冠农股份:关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-008
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ● 截至2019年1月31日, 新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")通过集中
竞价交易方式已累计回购股份781,880股,已支付的总金额为3,965,591.60 元(不含佣
金,过户费及印花税等交易费用).
    公司分别于2018 年12 月5日召开第六届董事会第一次会议,2018年12月21日召开
2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
等相关议案, 并于2019年1月5日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书
》,2019年1月10日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次
回购股份的公告》.(具体内容详见《上海证券报》, 《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告.)
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定, 现将公司股份
回购进展情况,公告如下:
    截至2019年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份781,880股,占公
司总股本的比例为0.0996%, 成交的最高价格为5.10元/股,成交的最低价格为5.05元/
股,已支付的总金额为3,965,591.60 元(不含佣金,过户费及印花税等交易费用).
    上述回购进展符合既定的回购股份方案.
    公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》, 《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》, 《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关
    2
    要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年2月1日

[2019-01-31](600251)冠农股份:2018年年度业绩预告
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-007
    新疆冠农果茸股份有限公司
    2018年年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    1. 公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9, 080万元至9,970
万元,预计增加约573万元至1,463万元,同比增加约6.7%至17%.
    2.  公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为7,707万元至8,600万元,预计增加约578万元至1,470万元,同比增加约8.11%到20%.
    一,本期业绩预告情况
    (一)业绩预告期间
    2018年1月1日至2018年12月31日.
    (二)业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,0
80万元至9,970万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约573万元至1,463万元,
同比增加约6.7%至17%.
    2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7, 707万元至8,600万元,
与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约578万元至1,470万元,同比增加约8.11%到2
0%.
    (三)本次业绩预告未经注册会计师审计.
    二,上年同期业绩情况
    (一)归属于上市公司股东的净利润:8,507.35万元.
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7,129.35万元.
    (二)每股收益:0.1084元.
    三,本期业绩预增的主要原因
    (一)投资收益的影响
    本报告期投资收益预计比上年同期增加83%,主要是公司参股公司--国投新疆罗布
泊钾盐有限责任公司硫酸钾销售单价较上年有所提高, 使该公司收入增加以致利润比
上年同期增加,从而使公司投资收益增加.
    (二)财务费用的影响
    本报告期财务费用预计比上年同期减少18%,主要系利息支出减少所致.
    (三)资产减值损失的影响
    本报告期公司资产减值损失预计为17,280万元至18,172万元,比上年同期增加377
.08%至401.71%,主要是:
    1,公司对购买的"华富资管-涌泉1号专项资产管理计划"(以下简称"涌泉1号")和"
中航信托 天启(2016)196号集合资金信托计划"(以下简称"天启196号")的年末公允价
值进行了计算, 涌泉1号和天启196号已存在减值迹象,根据企业会计准则第8号—资产
减值的规定,公司按照公允价值变动情况,预计需对涌泉1号和天启196号计提可供出售
金融资产减值准备2,940万元.
    2, 根据国资国企改革要对长期亏损或停业的公司,对已经闲置且已确定不再继续
使用的固定资产进行处置的安排,公司对全资子公司新疆绿原糖业有限公司,新疆冠农
果蔬食品有限责任公司及其子公司英吉沙冠农果蔬食品有限责任公司, 莎车冠农果蔬
食品有限责任公司,新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司,和田冠农艾丽曼果业有限责
任公司, 新疆冠农进出口有限公司(以下简称"冠农进出口")等公司进行了以核实资产
价值和以出售为目的的资产评估,公司按照初步评估结果与账面价值的差额,计提上述
公司固定资产减值准备4,672万元.
    3, 公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司,天津三和果蔬有限公司的部分因产品
质量标准变化已经不能继续使用的包装物,部分过了质保期的库存商品,已经损坏的存
货,按照可变现价值与账面价值之差计提存货减值准备1,934万元.
    4,因糖价下跌,公司对新疆绿原糖业有限公司的库存商品进行减值测试,按照市场
价格与账面价值的差额计提存货减值准备575万元.
    5, 公司对连续几年未盈利的子公司——巴州冠农番茄食品有限责任公司,连续两
年利润大幅下降公司控股子公司——天津三和果蔬有限公司,进行了减值测试评估,公
司按照初步评估结果与账面价值的差额,计提固定资产减值准备及商誉减值准备6,060
万元.
    6, 公司已于2018年12月29日披露了冠农进出口与被告铁门关金友联公司,库尔勒
金友联公司的诉讼(具体内容详见公司2018年12月29日披露在《上海证券报》,《证券
时报》, 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资孙公司涉及诉讼的公
告》临2018-086号)目前案件仍在强制执行阶段.
    截止2018年12月31日,公司与库尔勒金友联公司应收账款余额为2,072.02万元.因
冠农进出口查封的被告资产已在诉前保全前抵押给了金融机构和担保公司. 虽然其查
封资产的价值尚能完全覆盖冠农进出口目前已知的并提供了抵押的债务及本身的债务
,但经与年审会计师进行初步沟通后,公司按照年审会计师意见及谨慎性原则对查封的
资产进行了预估, 扣除其存在抵押担保的债务后,预计公司可收回金额为0至891.86万
元, 公司需对该笔应收账款按照个别认定法计提坏账准备1,180.16万元至2,072.02万
元.
    该项预计仅为公司根据目前已取得的且有书面资料的谨慎判断, 具体可收回金额
还需根据强制执行的结果最终确认.
    四,风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素.
    五,其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司取得正式的评估报
告及公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年1月31日

[2019-01-22](600251)冠农股份:公告
    关于公司所持中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划风险提示公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-006
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于公司所持中航信托·天启(2016)196号
    集合资金信托计划风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划的基本情况
    公司2016年12月5日五届十八次(临时)董事会,2016年12月21日2016年第四次临时
股东大会审议通过了《关于购买中航信托?天启(2016)196号集合资金信托计划暨关联
交易的议案》.(内容详见公司2016年12月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2
016-037号公告)
    2016年12月23日中航信托?天启(2016)196号集合资金信托计划(以下简称"天启19
6号") 成立,信托总规模13,050万份,募集资金总额13,050万元.截止目前,公司共计持
有6,050万份天启196号信托计划,其中优先级份额3,700万份,劣后级份额2,350万份.
    天启196号项下全部资产为华能信托·稳瀛1号集合资金信托计划(以下简称"稳瀛
1号")信托单位项下的1亿份信托受益权.稳瀛1号通过投资其他信托计划受益权间接持
有了康得新复合材料集团股份有限公司(002450)(以下简称"康得新")2015年12月的三
年期定增股票,该股票已于2018年12月17日上市流通.
    二,天启196号目前存在的风险
    (一)康得新目前的风险
    根据康得新于2019年1月15日发布的《2018年度第一期超短期融资券未按期兑付
本息的公告》, 《2018年度第二期超短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险提
示公告》显示:康得新应于2019年1月15日兑付本息的10亿元债券已构成实质违约, 且
应于2019年1月21日兑付的5亿元债券本息兑付存在不确定性.
    根据《关于对康得新复合材料集团股份有限公司的问询函(中小板问询函
    2
    【2019】第24号)》显示, 深圳证券交易所已对康德新是否存在15亿债券违约,账
面货币资金抵押/质押/冻结等权利受限, 财务造假,大股东资金占用或违规对外担保,
子公司张家港康得新光电材料有限公司(以下简称"康得新光电")由张家港保税区管委
会指定其他企业代收代付等情形进行问询,并要求其在2019年1月18日前将有关说明材
料对外披露.截止本公告日,康得新仅对大股东资金占用进行了确认,其他仍未披露.
    根据康得新发布的《康得新复合材料集团股份有限公司关于公司及控股股东, 实
际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》:因未披露股东间的一致行动关系,公
司及公司控股股东康得集团,实际控制人钟玉先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中国
人民共和国证券法》的有关规定被证监会立案调查.截止本公告日,立案调查结果尚未
有任何进展.
    (二)天启196号存在的风险
    鉴于康得新出现的上述情况, 市场出现的负面消息及截止2019年1月18日,康得新
收盘价为6.17元/股,已经造成天启196号的公允价值下跌,对公司该项投资的公允价值
造成了较大影响.按照康得新股价6元/股初步测算,公司该项投资的公允价值损失预计
为3, 000万元左右,将会对公司2018年度报告产生较大影响(最终以年审会计师的审计
结果为准).公司将对天启196号的后续管理和风险控制措施保持持续关注,并根据有关
规定及时披露其对公司本期利润或期后利润的影响.
    三,风险提示
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》,《证券时报》,指定信息披露网站为上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定媒体,网站刊登的
公告为准, 敬请广大投资者注意防范投资风险.待有下一步的进展后,公司将根据相关
规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司
    2019年1月22日

[2019-01-18](600251)冠农股份:公告
    关于回购股份事项向董监高,控股股东,实际控制人问询未来减持计划的公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-005
    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于回购股份事项向董监高,控股股东,实际控制人问询未来减持计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018 年11 月26 日召开第
六届董事会第一次会议, 2018年12月21日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案, 并于2019年1月5日披露了
《新疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书》,2019年1月10日披露了《新疆冠农果
茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》.(具体内容详见《上
海证券报》,《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告.
)
    根据上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
,公司向实际控制人——第二师国有资产监督管理委员会(以下简称"第二师国资委"),
间接控股股东——新疆绿原国有资产经营集团有限公司(以下简称"绿原国资"), 控股
股东——新疆冠农集团有限责任公司(以下简称"冠农集团"), 公司董监高发出了《新
疆冠农果茸股份有限公司关于股份回购期间减持股份的问询函》, 就其2019年1月9日
至2019年1月15日期间是否减持冠农股份股票, 未来3个月,6个月是否存在减持计划进
行了问询.
    公司2019年1月16日收到董事刘中海, 康建新,章睿,金建霞,胡本源,李重伟,李大
明,李季鹏,钱和;监事乔军,戚成林,金蓓研,戴小凡,张兵;高级管理人员苏健回复的《
承诺函》:本人在2019年1月9日至2019年1月15日期间未减持冠农股份股票,也无未来6
个月内减持冠农股份股票的计划.
    公司于2019年1月16日,17日分别收到实质控制人第二师国资委,间接
    2
    控股股东绿原国资,控股股东冠农集团回复的《承诺函》:本公司(本委)在2019年
1月9日至2019年1月15日期间未减持冠农股份股票, 也无未来6个月内减持冠农股份股
票的计划.
    公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》, 《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》, 《关于支持上市公司回购股份的意见
》, 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规
则》等规范性文件的相关要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注
意投资风险.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年1月18日

[2019-01-12](600251)冠农股份:对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告
    1
    证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2019-004
    新疆冠农果茸股份有限公司
    对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示
    ● 被担保人名称:天津三和果蔬有限公司(以下简称"天津三和"), 新疆冠农三和
果蔬有限公司(以下简称"三和果蔬"), 新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称"新疆番
茄"), 新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业"),巴州冠农棉业有限责任公司(以
下简称"巴州棉业"), 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司(以下简称"永衡棉业"),巴州
顺泰棉业有限责任公司(以下简称"顺泰棉业"),
    新疆绿原糖业有限公司(以下简称"绿原糖业").
    ● 实际为其提供担保余额:绿原糖业15,000万元,天津三和5,349.73万元,三和果
蔬23, 000万元,新疆番茄10,000万元,银通棉业72,500万元,巴州棉业36,853.87万元,
永衡棉业8,515万元,顺泰棉业47,803万元.
    一,公司对上述子公司提供担保的审批情况
    2018年3月27日,公司第五届董事会第二十九次会议,2018年4月23日公司2017年年
度股东大会审议通过了《公司关于2018年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》:同
意公司为控股子公司:1, 天津三和果蔬有限公司及其全资子公司新疆冠农三和果蔬有
限公司, 新疆冠农三和国际贸易有限公司,天津山合国际贸易有限公司;2,新疆冠农番
茄制品有限公司合计向银行办理的信贷,贸易融资,资金的综合银行业务74,000万元提
供保证方式的连带责任担保.(内容详见2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.c
n,公告编号:临2018-009)
    2018年8月16日,公司第五届董事会第三十四次会议,2018年9月3日公
    2
    司2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司为控股子(孙)公司提供担保的议
案》:同意公司为:1,控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限
责任公司, 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理
的信贷, 贸易融资,资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保;2,全资子公司
新疆绿原糖业有限公司总额4.92亿元的甜菜收购资金向焉耆县工商银行, 焉耆县农村
信用社,库尔勒农商银行,天津滨海银行,巴州建设银行,邮政银行,铁门关村镇银行,中
国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请的一年期流动资金贷款提供保证
方式的连带责任担保.(内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告
编号:临2018-032)
    2018年9月25日, 公司第五届董事会第三十五次(临时)会议,2018年10月11日2018
年第三次临时股东大会审议通过了《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议
案》:同意公司在为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限
责任公司,阿克苏地区永衡棉业有限责任公司担保总额度(26亿元)内,为贷款主体顺泰
棉业提供5亿元棉花收购资金担保.本次担保总额度不变,只增加了担保主体顺泰棉业.
(内容详见2018年9月26日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号:临2018-047)
    二,2018年10月1日—12月30日,上述担保进展及保证合同的主要内容
    债务人
    担保金额(万元)
    融资金额(万元)
    融资机构/债权人
    融资期限
    保证合同主要内容
    绿原糖业
    20,000
    4,000
    中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部
    2018.11.13-2019.10.17
    1, 合同名称及编号:《保证合同》,65289901-2018年巴营(保)字0021号; 2,保证
方式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:20,000万元.
    4,000
    2018.11.16-2019.10.17
    7,000
    2018.12.26-2019.10.17
    3
    新疆番茄
    3,000
    3,000
    新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司
    2018.11.27-2019.11.26
    1,合同名称及编号:《保证合同》,库农商借保字【公司201811】第51号; 2,保证
方式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:3,000万元.
    银通棉业
    64,000
    15,000
    中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部
    2018.10.16-2019.8.30
    1, 合同名称及编号:《保证合同》,65289901-2018年尉犁(保)字0002号; 2,保证
方式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:64,000万元.
    18,000
    2018.11.5-2019.8.30
    11,000
    2018.12.29-2019.8.30
    巴州棉业
    24,000
    10,000
    2018.10.16-2019.8.30
    1,合同名称及编号:《保证合同》,65289901-2018年巴营(保)字012号; 2,保证方
式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:24,000万元.
    4,000
    2018.10.29-2019.8.30
    永衡棉业
    12,000
    5,000
    中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部
    2018.10.26-2019.8.30
    1, 合同名称及编号:《保证合同》,65299901-2018年苏营(保)字0011号; 2,保证
方式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:12,000万元.
    2,000
    2018.11.20-2019.8.30
    顺泰棉业
    50,000
    5,653
    中国农业发展银行尉犁县支行
    2018.9.29-2019.9.30
    1, 合同名称及编号:《保证合同》,65282301-2018年尉犁(保)字0002号; 2,保证
方式:连带责任保证; 3,担保期间:壹拾贰个月; 4,担保金额:50,000万元.
    10,000
    2018.10.17-2019.8.30
    5,400
    2018.10.30-2019.8.30
    7,000
    2018.10.30-2019.8.30
    4,900
    2018.11.14-2019.8.30
    4,400
    2018.11.22-2019.8.30
    1,000
    2018.11.28-2019.8.30
    4,500
    2018.12.4-2019.8.30
    5,700
    2018.12.14-2019.8.30
    1,400
    2018.12.29-2019.8.30
    4
    三,累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1,截止本公告日,公司实际对外担保余额219,021.60万元,均为公司对控股子(孙)
公司提供的担保,具体如下:
    被担保方
    担保余额(万元)
    备注
    绿原糖业
    15,000.00
    公司对全资子公司
    天津三和
    5,349.73
    公司对控股子公司
    三和果蔬
    23,000.00
    公司对控股孙公司
    新疆番茄
    10,000.00
    公司对控股子公司
    银通棉业
    72,500.00
    公司对控股子公司
    巴州棉业
    36,853.87
    公司对控股孙公司
    永衡棉业
    8,515.00
    公司对控股孙公司
    顺泰棉业
    47,803.00
    公司对控股孙公司
    合 计
    219,021.60
    2,截止本公告日,公司实际对外担保余额占公司2017年末经审计净资产的111.81%
.本公司无逾期担保事项.
    特此公告.
    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
    2019年1月12日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
相关内容