东贝B股900956最新消信

≈≈东贝B股900956≈≈(更新:17.08.28)
[2017-08-26](900956)东贝B股:2017年半年度主要财务指标
    基本每股收益(元):0.178
    加权平均净资产收益率(%):3.76

[2017-07-13](900956)东贝B股:2016年年度权益分派实施公告
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本235,000,000股为基数,每股派发现金红
利0.1元(含税),共计派发现金红利23,500,000元.
    股权登记日:2017年7月21日
    最后交易日:2017年7月18日
    除权(息)日:2017年7月19日
    现金红利发放日:2017年7月28日

[2017-05-25](900956)东贝B股:七届一次董事会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司七届一次董事会于2017年5月24日召开,
    一,审议通过《关于推选董事长的议案》;
    会议推选朱金明先生为公司董事长;
    二,审议通过《关于推选提名委员会委员的议案》;
    公司董事会推选:赵大友先生, 朱金明先生,谢进城先生为公司董事会提名委员会
委员;
    三,审议通过《关于推选相关专业委员会委员的议案》;
    公司董事会推选相关专业委员会委员,具体如下:
    战略决策委员会:朱金明先生,林银坤先生,余玉苗先生;
    审计委员会:谢进城先生,余玉苗先生,朱金明先生;
    薪酬考核委员会:谢进城先生,林银坤先生,赵大友先生;
    四,审议通过《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》;
    提名委员会主任委员:赵大友先生
    审计委员会主任委员:余玉苗先生
    战略决策委员会主任委员:朱金明先生
    薪酬考核委员会主任委员:谢进城先生
    五,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    聘任林银坤先生为公司总经理,聘期为三年;
    六,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任窦作为先生,郜建军先生,陆丽华女士,朱宇杉先生为公司副总经理,聘期为三
年;
    七,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    聘任陆丽华女士为公司董事会秘书,聘期为三年;
    八,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
    聘任陆丽华女士为公司财务总监,聘期三年;
    九,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
    聘任黄捷先生为公司证券事务代表,聘期三年;

[2017-05-25](900956)东贝B股:2016年年度股东大会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月24日召开,审议通过
    1,议案名称:2016年度董事会工作报告
    2,议案名称:2016年度监事会工作报告
    3,议案名称:2016年度报告及摘要
    4,议案名称:关于2016年度财务决算报告的议案
    5,议案名称:关于公司2016年度利润分配议案
    6,议案名称:关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
    7, 议案名称:关于2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案
    8,议案名称:关于2017年度公司为控股股东及其子公司提供担保的议案
    9,议案名称:关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
    10,议案名称:关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易
预计的议案
    11,关于选举董事的议案
    12,关于选举独立董事的议案
    13,关于选举监事的议案

[2017-04-22](900956)东贝B股:关于召开2016年年度股东大会的通知
    黄石东贝电器股份有限公司2016年年度股东大会定于2017年5月24日召开,审议
    2016年度董事会工作报告
    2016年度监事会工作报告
    2016年度报告及摘要
    关于审议2016年度财务决算报告的议案
    关于审议公司2016年度利润分配议案
    关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
    关于审议2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内
融资提供担保进行授权的议案
    关于审议2017年度公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
    关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
    关于审议公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议

    关于选举董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    关于选举监事的议案

[2017-04-22](900956)东贝B股:六届十二次监事会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司六届十二次监事会于2017年4月20日召开,审议通过
    一,2016年度监事会工作报告;
    二,2016年度报告及摘要;
    三,关于审议2016年度财务决算报告的预案;
    四,关于审议公司2016年度利润分配预案;
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2016年实现归属于母公司股东的
净利润为83,040,363.66元,加上年初未分配利润532,439,208.01元,提取盈余公积3,7
89,395.35元,2016年度期末未分配的利润为611,690,176.32元.
    考虑到股东利益及公司长远发展,2016年公司利润分配预案为:以公司年末总股本
235, 000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),预计分
配利润23,500,000元,尚余588,190,176.32转下一次分配;本年度公司不进行送股和公
积金转增股本.
    五,关于公司2016年度内部控制自我评价报告;
    六,关于推选公司第七届监事会监事候选人的预案;
    公司第六届监事会已任期届满, 根据《公司法》,《公司章程》的有关规定,经公
司股东推荐, 公司监事会进行审查并提出建议,本届监事会提出王世武先生,姜敏先生
为第七届监事会监事候选人.

[2017-04-22](900956)东贝B股:六届十六次董事会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司六届十六次董事会于2017年4月20日召开,
    一,审议通过《2016年度董事会工作报告》;
    二,审议通过《2016年度总经理工作报告》;
    三,审议通过《2016年度报告及摘要》;
    四,审议通过《关于2016年度财务决算报告的预案》;
    五,审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》;
    六,审议通过《2016年度公司内部控制审计报告》
    七,审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》;
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2016年实现归属于母公司股东的
净利润为83,040,363.66元,加上年初未分配利润532,439,208.01元,提取盈余公积3,7
89,395.35元,2016年度期末未分配的利润为611,690,176.32元.
    考虑到股东利益及公司长远发展,2016年公司利润分配预案为:以公司年末总股本
235, 000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),预计分
配利润23,500,000元,尚余588,190,176.32转下一次分配;本年度公司不进行送股和公
积金转增股本.
    八,审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》;
    九, 审议通过《关于2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合
授信额度内融资提供担保进行授权的预案》;
    十,审议通过《关于收取担保费的议案》
    十一,审议通过《关于2017年度公司对控股股东及其子公司提供担保的预案》
    十二,审议通过《关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案》;
    十三, 审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联
交易预计的预案》;
    十四,《2016年度董事会审计委员会履职情况》;
    十五,《2016年度独立董事述职报告》
    十六,审议通过《关于推选公司第七届董事会董事候选人的预案》;
    同意推选朱金明先生,林银坤先生,阮正亚先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人;谢进城先生,赵大友先生,余玉苗先生公司第七届董事会独立董事候选人.
    十七,审议通过《关于召开2016年度股东大会通知的议案》

[2016-12-30](900956)东贝B股:关于控股股东部分股权质押的公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称为"公司"或"本公司" )于2016年12月28日
收到控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简称为"东贝集团",现持有本公司
境内法人股(非流通股)117, 600,000股,占公司总股份的50.04% )通知,东贝集团将其
持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕部分股权质押登记
手续,现将相关事宜公告:
    一,上市公司股份质押
    (一)股份质押的具体情况
    1.出质人:黄石东贝机电集团有限责任公司
    质权人:汉口银行股份有限公司黄石分行
    质押时间:2016年12月27日
    质押股份数量:94,094,000股,占公司总股份的40.04%
    2.上述质押股份为非流通股,质押期限:2016年12月27日-2021年12月27日.
    3.截止本公告日,东贝集团累计质押其持有的本公司股份94,094,000股,占公司总
股份的40.04%, 本次质押后累计质押股份94,094,000股,占其持股总数比例为80.01%,
占公司总股本比例为40.04%.
    (二)控股股东的质押情况
    1,股权质押的目的
    东贝集团本次股权质押的目的为融资需要.
    2,资金偿还能力及安排
    东贝集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范
围内.
    3,可能引发的风险及应对措施
    目前东贝集团已累计质押本公司股份94, 094,000股,剩余23,506,000股处于无质
押状态.发生平仓预警,风险化解补救措施:一是东贝集团资信状况良好,具备资金偿还
能力;二是追加质押股份或提前还款.

[2016-12-22](900956)东贝B股:东贝B股关于相关事项的进展公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称"公司")于2016年12月20日收到控股股东黄
石东贝机电集团有限责任公司(以下简称"东贝集团")通知, 东贝集团股东已按法定程
序完成股权转让并变更工商注册信息.(相关股权转让事项详见公司2016年11月17日在
上海证券交易所披露的编号2016-041公告)
    东贝集团工商注册信息变更如下:
    变更事项      变更前
               中国东方资产管理有限公司43.81%;
    股         黄石东贝冷机实业有限公司48.41%;
    东         黄石艾博科技发展有限公司5.51%;
               江苏洛克电气集团有限公司2.27%.
    续上表:
    变更事项       变更后
    股         黄石东贝冷机实业有限公司92.22%;
    东         黄石艾博科技发展有限公司5.51%;
               江苏洛克电气集团有限公司2.27%.
    黄石东贝冷机实业有限公司通过持有东贝集团92.22%的股权并间接持有公司50.0
4%的股权,公司控股股东及实际控制人情况均不发生变化.
    上述事项不影响公司正常生产经营.本公司董事会郑重提醒广大投资者,请理性投
资,注意投资风险.

[2016-11-17](900956)东贝B股:关于相关事项的提示性公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称为"公司")于2016年11月16日收到控股股东
黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简称为"集团公司")的通知, 东贝集团的股东中
国东方资产管理股份有限公司(以下简称为"东方资产")在武汉光谷联合产权交易所通
过公开挂牌方式转让所持东贝集团43.81%股权.
    公告期满后,于2016年11月11日征集到两家意向受让方,并于2016年11月16日进行
了网络竞价.最终黄石东贝冷机实业有限公司(以下简称为"冷机实业")以21528.5万元
竞得上述股权.
    上述股权转让后,冷机实业将通过持有东贝集团92.22%的股权并间接持有公司50.
04%的股权,公司控股股东及实际控制人情况均不发生变化.
    公司将根据后续进展及时履行信息披露义务.

[2016-10-29](900956)东贝B股:2016年前三季度主要财务指标
    基本每股收益(元):0.229
    加权平均净资产收益率(%):5.22

[2016-09-03](900956)东贝B股:关于2016年半年度报告的更正公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年8月27日在上
海证券交易所网站披露了公司2016年半年度报告, 因工作人员疏忽造成半年度报告全
文部分数据填写遗漏,现更正.
    仅供参考,请查阅当日全文.

[2016-08-27](900956)东贝B股:2016年半年度主要财务指标
    基本每股收益(元)0.146
    加权平均净资产收益率(%)3.37
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2016-08-08](900956)东贝B股:公告
    关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份结果暨
股票复牌的公告
    黄石东贝冷机实业有限公司(以下简称"冷机实业")及受托收购人汇智(国际)有限
公司(以下简称"汇智国际")于2016年7月4日公告《黄石东贝电器股份有限公司要约收
购报告书》及《黄石东贝电器股份有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购
黄石东贝电器股份有限公司股份的申报公告》, 宣布自2016年7月6日起向黄石东贝电
器股份有限公司(以下简称"公司", "上市公司","东贝B股")除黄石东贝机电集团有限
责任公司(以下简称"东贝集团")外的其他股东发出全面收购要约,要约收购的期限为2
016年7月6日至2016年8月4日.
    目前,要约收购期限已经届满.现将本次要约收购的相关情况公告如下:
    一,要约收购的基本情况
    (一)要约收购的目的
    冷机实业及其股东基于对东贝集团所处行业的了解和相关行业经营管理经验, 对
东贝集团及东贝B股的后续发展充满信心.冷机实业将在本次要约收购完成后, 通过东
贝集团大力推进东贝B股不断完善公司的治理结构和内部控制制度, 致力于技术创新,
加强品牌建设,不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力.
    冷机实业收购江苏洛克电器集团有限公司持有的东贝集团39.14%股权完成后, 冷
机实业将持有东贝集团48.41%股权并通过股权托管安排合计控制东贝集团53.92%股权
,冷机实业变更为东贝集团控股股东并间接控制上市公司50.04%股份.冷机实业因在上
市公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对东贝B股的全面要约收购义务. 本要约为
汇智国际受冷机实业委托, 为满足上述义务而发出的要约,不以终止东贝B股的上市地
位为目的.
    (二)要约收购对象:本次要约收购对象为东贝B股除东贝集团外的其他股东所持有
的东贝B股股份.
    (三)要约收购数量
    本次要约收购的股份数量为117,400,000股,其中:上市流通股份数量为115,000,0
00股;未上市流通股份数量为2, 400,000股,持有公司未上市流通股份的全部股东武汉
市新华冲压有限责任公司, 绍兴县兴贝冲压件有限公司,浙江力升机电制造有限公司,
常州中科电气制造有限公司,常熟市天银机电股份有限公司已分别出具承诺函,承诺其
不接受冷机实业及受托收购人因本次股权转让触发要约收购义务而发出的收购要约, 
不向冷机实业及受托收购人出售其持有的东贝B股任何股份.
    (四)对上市流通股份的要约收购价格:1.723美元/股
    (五)要约收购股份的支付方式:现金支付
    (六)要约收购期限:2016年7月6日至2016年8月4日
    (七)要约收购申报代码:706035
    二,本次要约收购的实施
    1, 公司已于2016年7月4日在《上海证券报》,《香港商报》及上海证券交易所网
站(http://www. sse.com.cn)上公告了《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书
》及《黄石东贝电器股份有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝
电器股份有限公司股份的申报公告》,并于2016年7月6日开始实施本次要约收购.
    2,公司董事会于2016年7月19日在《上海证券报》,《香港商报》及上海证券交易
所网站(http://www. sse.com.cn)上公告了《黄石东贝电器股份有限公司董事会关于
黄石东贝冷机有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》.
    3,公司于2016年7月13日,2016年7月21日和2016年8月2日在《上海证券报》,《香
港商报》及上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)上分别三次公告了冷机实
业要约收购公司股份的提示性公告.
    4,公司委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站http://www.sse.c
om. cn上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要
约股份数量及股份比例.
    三,本次要约收购的结果
    截至2016年8月4日,本次要约收购期限届满.根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的确认, 在2016年7月6日至2016年8月4日要约收购期间,东贝B股股东无人
接受冷机实业及受托收购人汇智国际发出的收购要约.至此,冷机实业已全面履行了要
约收购义务.
    本公司股票自2016年8月8日开市起复牌.

[2016-08-02](900956)东贝B股:公告
    关于黄石东贝冷机实业有限公司全面要约收购事项股票停牌公告
    黄石东贝冷机实业有限公司(以下简称"冷机实业")于2016年7月4日公告了《黄石
东贝电器股份有限公司要约收购报告书》, 宣布自2016年7月6日起向黄石东贝电器股
份有限公司(以下简称"公司")除黄石东贝机电集团有限责任公司外的其他股东发出全
面要约收购,要约收购期限为:自2016年7月6日至2016年8月4日.
    目前要约收购期限即将届满, 因公司要约收购情况尚需进一步确认,经公司申请,
公司股票于 2016 年8月2日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌.
    仅供参考,详情请阅读当日公告

[2016-08-02](900956)东贝B股:公告
    关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份之第三
次提示性公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称"公司", "上市公司")控股股东黄石东贝机
电集团有限责任公司(以下简称"东贝集团")的参股股东黄石东贝冷机实业有限公司(
以下简称"冷机实业")拟收购另一股东江苏洛克电气集团有限公司(以下简称"江苏洛
克")持有的东贝集团39.14%股权(以下简称"本次股权转让").本次股权转让前,冷机实
业持有东贝集团9.26%股权,本次股权转让完成后,冷机实业将合计持有东贝集团48.41
%股权, 冷机实业将因此变更为东贝集团控股股东并间接控制公司50.04%股份,从而导
致冷机实业在公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对公司的全面要约收购义务(以
下简称"本次要约收购").
    被收购公司名称及收购股份的情况
    本次要约收购的目标公司为东贝B股, 涉及要约收购的股份为东贝B股除东贝集团
外的其他股东所持有的东贝B股股份,具体情况如下:
    股份类别        股份持有人       要约价格
    未上市流通股份  其他发起人股东     -
    上市流通股份    B股股东          1.723美元/股
         要约收购数量( 股)     占被收购公司已发行股份的比例
           2,400,000               1.02%
         115,000,000              48.94%
    持有未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司, 绍兴县兴贝冲压
件有限公司, 浙江力升机电制造有限公司,常州中科电气制造有限公司,常熟市天银机
电股份有限公司已分别出具承诺函, 承诺其不接受冷机实业及受托收购人因本次股权
转让触发要约收购义务而发出的收购要约, 不向冷机实业及受托收购人出售其持有的
东贝B股任何股份.
    接受本次要约收购要约的东贝B股股东届时将其所持有的东贝B股股份连同其所附
带的全部权利义务一并转让予收购人.
    仅供参考,详情请阅读当日公告

[2016-07-21](900956)东贝B股:公告
    关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份之第二
次提示性公告
    黄石东贝电器股份有限公司(以下简称"公司", "上市公司")控股股东黄石东贝机
电集团有限责任公司(以下简称"东贝集团")的参股股东黄石东贝冷机实业有限公司(
以下简称"冷机实业")拟收购另一股东江苏洛克电气集团有限公司(以下简称"江苏洛
克")持有的东贝集团39.14%股权(以下简称"本次股权转让").本次股权转让前,冷机实
业持有东贝集团9.26%股权,本次股权转让完成后,冷机实业将合计持有东贝集团48.41
%股权, 冷机实业将因此变更为东贝集团控股股东并间接控制公司50.04%股份,从而导
致冷机实业在公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对公司的全面要约收购义务(以
下简称"本次要约收购").
    一,被收购公司名称及收购股份的情况
    本次要约收购的目标公司为东贝B股, 涉及要约收购的股份为东贝B股除东贝集团
外的其他股东所持有的东贝B股股份,具体情况如下:
    持有未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司, 绍兴县兴贝冲压
件有限公司, 浙江力升机电制造有限公司,常州中科电气制造有限公司,常熟市天银机
电股份有限公司已分别出具承诺函, 承诺其不接受冷机实业及受托收购人因本次股权
转让触发要约收购义务而发出的收购要约, 不向冷机实业及受托收购人出售其持有的
东贝B股任何股份.
    接受本次要约收购要约的东贝B股股东届时将其所持有的东贝B股股份连同其所附
带的全部权利义务一并转让予收购人.
    二,要约收购目的
    冷机实业及其股东基于对东贝集团所处行业的了解和相关行业经营管理经验, 对
东贝集团及东贝B股的后续发展充满信心.冷机实业将在本次要约收购完成后, 通过东
贝集团大力推进东贝B股不断完善公司的治理结构和内部控制制度, 致力于技术创新,
加强品牌建设,不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力.
    本次股权转让完成后, 冷机实业将持有东贝集团48.41%股权并通过股权托管安排
合计控制东贝集团53.92%股权, 冷机实业变更为东贝集团控股股东并间接控制上市公
司50. 04%股份.冷机实业因在上市公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对东贝B股
的全面要约收购义务.本要约为汇智国际受冷机实业委托,为满足上述义务而发出的要
约,不以终止东贝B股的上市地位为目的.
    三,本次要约收购期限
    本次要约收购期限共计30个自然日,期限自2016年7月6日至2016年8月4日.本次要
约收购期限内最后三个交易日公司股票将停牌,预受的要约不可撤回.在本次要约收购
期限内,投资者可以在上交所指定网站(http://www.sse.com.cn)上查询截止前一交易
日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约收购的股份数量.
    四,受要约人预受要约的方式和程序
    1,收购编码为:706035
    2,申报价格为:1.723美元/股.
    3, 申报数量限制:股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存
在质押,司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效.被质押,司法冻结或
存在其他权利限制情形的股份不得申报预受要约.
    4, 申请预受要约:东贝B股股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易
日的交易时间内, 通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要
约事宜,证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续.申报指令的内容应当
包括:证券代码,会员席位号,证券账户号码,合同序号,预受数量,收购编码.东贝B股股
票停牌期间, 东贝B股股东仍可办理有关预受要约的申报手续.预受要约申报当日可以
撤回,但本次要约收购期限内最后三个交易日,预受的要约不可撤回.
    5, 预受要约股票的卖出:在要约收购期限届满3个交易日前的任一交易日,已申报
预受要约的股份如果卖出,其相应的预受要约的部分无效.
    6, 预受要约的限制:要约收购期限届满,若已办理预受要约的股份存在质押,司法
冻结或其他权利限制情形的,该等股份的预受要约无效.
    7,竞争性要约:出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预
受之前应当撤回原预受要约.
    8,关于要约收购清算:本要约收购期满另行发布要约收购结果公告,收购清算公告
(如有股份接受要约).
    9,自要约收购申报日起至资金发放日
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